担保管理 - 公司统一管理对外担保，子公司未经批准不得对外或相互担保[3] - 被担保方应连续经营且盈利两年以上，经营与财务状况良好，提供有效反担保[9] 额度审议 - 为两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] 审议规则 - 董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意[11] - 股东会审议超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经三分之二以上表决权通过[11] 担保流程 - 对外担保要求被担保方提供对应反担保，履行程序后签合同[12][13] - 签订互保协议要求对方提供资料，实行等额原则[13] - 接受反担保抵押或质押时办理法律手续[14] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[16] - 交易致合并报表范围变更形成关联担保应履行义务[16] - 控股子公司为合并报表范围内主体担保应及时披露[16] 监督管理 - 董事会秘书记录会议讨论与表决情况[12] - 独立董事发表意见并专项说明[16] - 风控管控中心关注被担保人财务状况[18] 责任处理 - 担保债务到期督促偿债，未履行采取补救措施[19] - 承担担保责任时董事会采取措施减少损失并追责[19] - 一般保证人未经董事会决议不得先行承担责任[19] - 法院受理债务人破产案件，公司参加分配预先追偿[19]

审计委员会 - 由3名或以上非高管董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[9] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[9] - 下设内审监察部，负责检查监督，对其负责[10] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[13] - 审阅财务报告，关注重大会计等问题[13] - 监督评估内审工作，指导制度建立实施[14] - 内部审计机构至少季度报告，每年提交报告[15] - 督导内审机构至少半年检查重大事件和大额资金往来[16] - 发现异常可调查，必要时聘中介，费用公司承担[6] - 每季度至少开一次定期会议，提前三日通知，全体同意可免[19] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19][33] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[26] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[26] - 每年至少开一次会议，主任委员提议，提前三日通知，全体同意可免[33] - 负责制定考核标准和薪酬方案，向董事会提建议[28] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[28] - 考评董事和高管，提出报酬和奖励方式报董事会[30] - 必要时可聘中介，费用公司支付[19] 董事会战略委员会 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[41] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[41] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[47] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[39] - 必要时可聘中介，费用公司支付[49] 董事会提名委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数[55] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[55] - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选及资格[57] - 研究当选条件等提交董事会通过[60] - 提名时与有关部门交流等[60] - 每年至少开一次定期会议，提前三日通知，全体同意可免[62] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[62] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[63] - 表决方式为举手表决或投票表决[63] 议事规则 - 本议事规则自董事会审议通过后生效[65]

董事选举制度 - 公司在董事选举实行累积投票制，选两名以上董事适用[3][4] - 股东投票权数等于所持股份数乘应选董事总人数之积[4] - 独立董事与非独立董事分开按累积投票制选举[4] 当选规则 - 股东投向候选人数不得超应选人数[5] - 当选需获出席股东有效表决权股份数一半以上投票权[6] - 候选人数超应选按得票排序，多者当选[6] 特殊情况处理 - 候选人得票相等进行二轮选举，仍不能决定下次另选[7] - 当选董事不足章程规定三分之二，两月内开股东会补足[7] 制度相关 - 细则制定、修订、废止由董事会提，股东会通过生效[9] - 细则由公司董事会负责解释[9]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《深圳市英唐智 能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并参照《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照法律、行政 法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 本规则所称中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行 ...

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案与备忘录管理 - 内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[12] - 重大事项按规定向深交所报送相关内幕信息知情人档案[13] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[15] - 首次披露重组至报告书期间有重大调整需补充提交知情人档案[15] - 知情人档案及进程备忘录自记录起至少保存十年[17] - 内幕信息公开披露后5个交易日内将相关档案及备忘录报送深交所[17] 自查与追责 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内对知情人买卖股票情况自查[21] - 发现内幕交易核实追责，2个交易日内披露处理结果[21] - 5％以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[23] 管理机构与负责人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长是保密工作负责人[2] 内幕信息定义 - 内幕信息是涉及公司经营、财务等未公开重大影响信息[5]

股份转让限制 - 公司董事和高管任期及届满后半年内，年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[8] 信息申报与披露 - 董事和高管应在5个时点或期间委托公司申报个人信息[10][11] - 计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持情况及股份被执行、变动等应在规定时间报告公告[12][13] 检查与生效 - 董事会秘书季度检查买卖披露情况，违规及时报告[15] - 制度自董事会审议通过生效实施[17]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度保护投资者权益[2] - 国家秘密、特定商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6][7] - 信息披露由董事会统一领导，按程序审批[8] - 暂缓、豁免信息需登记，特定情形及时披露[9][10] - 制度生效后旧版失效[12]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台(以下简称"互动易平台"）"，规范深圳市英唐智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者 良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《深 圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当充分关注互动易平台信息及各类媒体关于公司的报道，充 分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。 第二章 信息发布及回复的内容规范 第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权 专人及时查看并处理互动易平台的 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责 ...

公司基本信息 - 公司于2010年9月16日首次发行人民币普通股1190万股，10月19日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币1,135,019,485元[7] - 公司设立时发行股份总数为26,000,000股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为113,501.9485万股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[20] 股东权利与义务 - 股东有权请求撤销瑕疵决议、认定无效决议、诉讼董事损害利益等[26][29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[30] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[34] - 公司交易（除提供担保、财务资助）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东会审议[34][35] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经股东会审议通过[35][36] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[37] - 公司出现特定情形时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[82] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，职工代表董事1名[76] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业的独立董事担任召集人[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须2/3以上成员出席[95] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，先提取10%作为法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[106] 其他规定 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[100] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[121] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[121]