会议决策 - 2024年10月18日召开第六届董事会第六次会议，9名董事全出席[1] - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[12] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] 待审议议案 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》待股东大会审议[7]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为14.67亿元，同比增长9.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1,048.88万元，同比增长44.61%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,049.14万元，同比增长71.81%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为26,991.71万元，同比增长288.52%[3] - 基本每股收益为0.0092元，同比增长43.75%[3] - 总资产为36.23亿元，较年初下降1.74%[3] - 公司前三季度营业收入、净利润、扣非后净利润分别为401,672.75万元、4,627.74万元、4,582.65万元，较去年同期分别增长11.27%、19.57%、37.79%[14] - 第三季度营业收入、净利润、扣非净利润分别为146,708.02万元、1,048.88万元、1,049.14万元，单季度较去年同期分别增长9.46%、44.61%、71.81%[14] - 公司本期营业总收入为40.17亿元，同比增长11.3%[21] - 公司本期营业总成本为39.59亿元，同比增长11.0%[21] - 公司本期净利润为4.06亿元，同比增长33.6%[22] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为4.63亿元，同比增长19.5%[22] - 公司本期利润总额为3.97亿元，同比增长21.5%[22] 研发投入 - 研发费用为3,611.54万元，同比增长180.51%[8] - 公司研发投入发生额为6,003.78万元，同比增加71.61%，充分体现了公司对自研芯片业务的高度重视[14] 现金流 - 收到的税费返还为1,043.59万元，同比增长211.33%[9] - 支付的各项税费为1,884.83万元，同比下降70.74%[9] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为7,034.65万元[9] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.03亿元，同比增长11.1%[24] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1,043.59万元，同比增长211.3%[24] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为35.33亿元，同比增长7.1%[24] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.32亿元，同比增长4.0%[24] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元，同比增长288.2%[24] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为5.77亿元，同比下降47.8%[25] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为7.28亿元，同比下降26.0%[25] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,062.16万元，同比下降37.0%[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.02亿元，同比下降21.1%[25] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-121.64万元[25] 市场情况 - 消费电子市场呈增长态势，全球智能手机出货量同比增长5%[14] - 乘用车市场零售量持续增长，新能源车市场渗透率持续提高[14] - 公司分销业务中占比较大的消费电子板块和汽车业务板块实现了增长[14] 产品情况 - 公司在车载显示芯片方面部分产品已实现批量交付，取得销售收入[14] - 公司为第三方提供车载显示芯片的研发服务，取得了部分研发收入[14] - MEMS 微振镜项目已投入11,691.22万元，预计2024年第四季度完成产线调试并开启批量销售[15] - 公司拥有DDIC和TDDI两类车载显示芯片，实现了车载显示领域的全覆盖[16] - 公司DDIC和TDDI产品已进入量产和ES阶段，将通过本土化生产提升竞争力[16] 股东情况 - 公司前10名股东中有多家私募基金持有公司股份[11][12] - 公司部分高管持有限售股份[13] 资产负债情况 - 公司流动资产为22.99亿元，非流动资产为13.23亿元，资产总计为36.23亿元[18][19] - 公司流动负债为16.71亿元，非流动负债为2.12亿元，负债总计为18.83亿元[18][19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为17.42亿元[18][19] - 公司2024年第三季度末货币资金为4.57亿元[18] - 公司2024年第三季度末应收账款为9.63亿元[18] - 公司2024年第三季度末存货为6.78亿元[18] - 公司2024年第三季度末无形资产为4.41亿元[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月4日15:00现场召开，会期半天[1] - 股权登记日为2024年10月30日[3] - 审议总议案及《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》[3] 登记信息 - 登记时间为2024年10月31日9:00至17:00[5] - 登记地点为深圳宝安区相关地址证券事务部[5] 投票信息 - 网络投票代码350131，简称为“英唐投票”[9] - 深交所交易系统投票时间为11月4日多个时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月4日9:15 - 15:00[11] 其他信息 - 会议联系人电话0755 - 86140392，邮箱yitoa_stock@yitoa.com[5] - 股东食宿及交通费自理[5]

关联交易数据 - 2024年拟新增与香港新思日常关联交易金额4000万美金[2] - 截至披露日与香港新思已发生采购金额9132.68万美金[3][7] - 向香港新思提供产品开发服务交易金额为500万美金[8] - 本次新增后年度日常关联交易预计总额度为16000万美金[3] - 香港新思股本为374.55万美元[4] 会议审议情况 - 2024年4月22日会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年5月14日年度股东大会审议通过该议案[1] - 2024年10月18日会议审议通过新增额度议案[2] - 第六届独立董事第三次专门会议审议通过新增额度议案[2][9] 保荐机构意见 - 保荐机构对新增2024年度日常关联交易预计额度事项无异议[11]

关联交易额度 - 公司预计新增2024年度关联交易总额4000万美金[1] - 新增后日常关联交易预计总额度达16000万美金[4] 交易金额情况 - 2024年初至核查意见出具日，与香港新思累计采购9132.68万美金[10] - 同期提供产品开发服务交易金额500万美金[10] 审议情况 - 2024年10月18日董事会、监事会审议通过新增额度议案[11][12] - 独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会[14] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议[2] 其他 - 公司与香港新思母公司2021年12月签署《经销协议》[8] - 保荐机构对新增额度事项无异议[17]

资金使用 - 2023年10月26日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用10000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年10月17日公司归还10000万元募集资金，使用期未超12个月[2]

募资情况 - 公司向特定对象发行64,017,659股A股，每股4.53元，募资289,999,995.27元，净额278,462,735.34元[1] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，微振镜项目拟投21,744.76万元，已用11,691.22万元[3] - 截至2024年9月30日，补充流动资金拟投6,101.51万元，已用6,101.51万元[3] 资金补充与归还 - 2023年10月同意用不超10,000万元闲置募资补流，2024年10月17日全额归还[5][6] 再次补流安排 - 2024年10月18日同意用不超8,000万元闲置募资补流，预计节约费用268万元[9][10] 各方意见 - 保荐机构认为补流合规，对8,000万元补流事项无异议[12][13][14]

回购方案 - 2024年8月28日审议通过用1000 - 2000万元自有资金回购股份方案[2] - 回购价格不超7.10元/股，用于注销减资[2] - 2024年9月18日经股东大会审议通过[2] 回购进度 - 截至2024年9月30日暂未回购股份[4]

回购计划 - 公司拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超7.10元/股[2][7] - 预计回购1408450 - 2816901股，占总股本0.12% - 0.25%[2][7] - 回购实施期限为股东大会通过之日起6个月，可提前届满[8][9] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产3449441639.21元，净资产1723264786.04元[14][15] - 按回购上限测算，占截至2024年6月30日总资产0.58%、净资产1.16%、流动资产0.91%[15] 其他要点 - 本次回购拟用于注销，减少注册资本并履行债权人通知义务[18] - 本次回购存在因股价超上限或重大事项变更无法实施或部分实施风险[3][26]

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-044 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于2024年9月8日收到胡庆周先生书面提交的《关于提请公司2024年第 二次临时股东大会增加临时提案的函》，胡庆周先生提议将《关于为子公司应付账款增 加担保额度的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。其提案人 身份及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时 提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2024年9月18日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9 月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票 ...