审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月22日董事会、监事会全票通过续聘议案[10] - 董事会审计委员会核查评价后同意续聘[12] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，公司同行业审计客户15家[2][3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[4] - 中审众环项目合伙人近3年签5家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家，项目质量控制复核合伙人复核12家[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用125万元（含税），内部控制审计费用25万[9]

募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行64,017,659股A股股票，每股发行价4.53元，募集资金总额289,999,995.27元，扣除费用后净额为278,462,735.34元[5] - 2023年12月31日募集资金净额为2,767,967.36元[6] - 2024年12月31日募集资金专户余额为1,132,320.34元[7] - 募集资金总额为29000万元[19] 资金使用与收益 - 2024年度赎回理财金额为82,000,000.00元[6] - 2024年度利息收入金额为2,017,859.48元[6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金支出金额为80,000,000.00元[6] - 本年度募投项目使用金额为104,744,787.01元[6] - 以自有资金置换募集资金金额为2,308,499.64元[6] - 募集资金专户手续费金额为100,219.85元[7] - 本年度投入募集资金总额为10705.33万元[19] - 已累计投入募集资金总额为20192.27万元[19] 资金补充与归还 - 2023年10月26日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] - 截至2024年10月17日，1亿元补充流动资金的闲置募集资金已全额归还[13] - 2024年10月18日公司同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 截至2024年12月31日，尚有7850万元补充流动资金的募集资金未归还[14] - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[19] - 截至2024年12月31日，尚有7850万元用于暂时补充流动资金的募集资金未归还[19] 项目进度 - MEMS微振镜研发及产业化项目截至期末投资进度为64.80%[19] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[19] - 承诺投资项目截至期末投资进度为72.51%[19] 其他事项 - 公司及子公司共开设9个A股普通股募集资金存放专项账户[9] - 公司银行账户合计余额为1,132,320.34元[11] - 2022年8月2日公司与中山证券、浙商银行深圳分行签《股票募集资金三方监管协议》[11] - 2022年8月3日公司与中山证券、浦发银行深圳后海支行签《募集资金专户储存三方监管协议》[11] - 2022年10月子公司英唐极光等签《股票募集资金四方监管协议》[11] - 2023年9 - 11月香港极光、日本极光等多次签《股票募集资金四方监管协议》[11] - 截至2024年12月31日，公司未发生募集资金投资项目实施地点、主体、方式变更[13] - 工作人员从募集资金专户超额划转43.58万元至一般户，已及时纠正[19] - MEMS微振镜研发及产业化项目达到预定可使用状态日期由2025年2月延期至2026年9月[19]

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100869 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智能公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是英唐智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了 ...

关于签订房屋租赁协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁协议的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、交易事项概述 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-020 深圳市英唐智能控制股份有限公司 为满足公司日常生产经营及发展需要，公司与深圳市宝投置业有限公司（以下简 称"宝投置业"）签署《深圳市房屋租赁合同书》及《补充协议》，承租位于深圳市宝 安区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 栋 6 层、7 层、8 层的物业（以下简称"租赁物业"）， 房屋建筑面积为 4,329.80 平方米，租赁期为 5 年，租赁总金额约为人民币 2,893.17 万元。 本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订)》规 定，相关事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 二、交易对方基 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履 行监事会职责，对 2024 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和 全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开了 3 次监事会会议，全体监事均出 席了会议，审议通过了包括定期报告、利润分配、募集资金使用等议案，所有议 案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。 监事会认为：2024 年度，公司日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关 联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司 和全体股东整体利益。 | 会议届次 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《第18号》变更会计政策[2][3] - 两准则分别自2024年1月1日、印发日起施行[2][3] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2][4] 业绩总结 - 2024年合并报表营业成本1,080,827.19元，2023年为2,698,772.40元[6] - 2024年合并报表销售费用 - 1,080,827.19元，2023年为 - 2,698,772.40元[6] 影响说明 - 2024年执行《准则解释第17号》未产生影响[5] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[2][6]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市英唐智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，内审监察部对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 统一社 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-015 深圳市英唐智能控制股份有限公司 上述议案需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 15,000 万美金，具体内容如下： 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品，公司董事、总经理蒋伟 东先生于 2024 年 3 月 26 日辞任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定 为关联交易并履行相应审议程序。 公司第六届独立董事第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 | 关联交易 | ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-016 二、奖励基金的提取规定 根据《奖励基金管理办法》，提取规则是公司结合未来发展预期设置的，是否 （一）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员； （二）公司中高层管理人员（含子公司）； （三）公司核心技术及业务骨干人员（含子公司）； （四）公司董事会认为需要奖励的其他员工。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于拟不提取2024年度奖励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟不提取2024 年度奖励基金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理层的积极性、创造性，有效 地将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，健全、完善长效激励机制和薪酬分配体系。公司于 2020 年 10 月 15 日召开第 五届董事会第一次会议审议通过了《 ...