奖励基金计划 - 2020年10月15日通过，2021 - 2025年执行[1] - 参与对象含董事、监事、高管等[2] 计提规则 - 以超额净利润为基数，17 - 19年净利润均值6427.8857万元[4] - 不同超额区间有不同提取比例[4] 业绩情况 - 23年净利润5487.62万元，未形成超额不计提[6] - 23年不提取分配符合公司和股东利益[8]

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事按时出席8次[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2023年召开3次提名委员会会议，独立董事按时出席3次[4] 人事与机构变动 - 2023年4月拟聘任中审众环为审计机构[10] - 2023年6月审议通过变更财务总监议案[11] - 2023年10月审议通过董事会换届议案[11] - 2023年11月审议通过选举董事长等议案[12] 股权与报告 - 2023年4月审议通过作废部分限制性股票议案[13] - 2023年度按时编制披露定期及内控评价报告[8] - 2023年度未发生需披露关联交易[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续提供建设性建议[17]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本次激励计划的审批程序 | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 英唐智控、公司 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司（证券简称：英唐 | | --- | --- | --- | | | | 智控；证券代码：300131） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《深圳市英唐智能控制股份有限公司 年限制性 2020 | | 激励计划（草案） | | 股票激励计划（ ...

关联交易金额 - 2024年度拟与香港新思关联交易不超12000万美金[1] - 年初至公告日与香港新思累计采购6717.67万美金[6] 香港新思情况 - 香港新思股本为374.55万美元[2] 交易审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过关联交易议案[1] - 独立董事会议同意提交董事会审议[1] - 保荐机构对关联交易事项无异议[9] 交易相关说明 - 已与香港新思母公司签《经销协议》[4] - 认为香港新思财务及资信状况良好[3] - 关联交易定价依市场协商并调整[4] - 交易符合公司和股东利益[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月24日[2]

证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-024 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值 准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对合并报表 范围内 2023 年 12 月 31 日期末的存货、应收款项、长期股权投资、其他权益工 具投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对存货的可变现净 值，应收款项可收回的可能性，长期股权投资及其他权益工具投资减值的可能性， 固定资产、无形资产及商誉等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资 产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减 值的相关资产计提减值准备。 公司对 2023 年 12 月 31 日期末存在减值迹象的资产（包括应收账款、其他 应收款、存货、长期股权投资、其他权益工具投资、商誉、固定资产及无形资产 等）进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备如下表： 二 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业务的管理， 提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司投资收益，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规的 规定及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 第二章 管理原则 第四条 委托理财的管理原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" ...

关联交易 - 2024年度拟与关联人发生关联交易金额不超12000万美金[3] - 关联人香港新思股本为374.55万美元[4] 审议情况 - 2024年4月22日多会议审议通过相关议案[9][10][11] - 关联交易需提交股东大会审议[2][12] 其他 - 公司已与香港新思母公司2021年12月签《经销协议》[6] - 拟任董事蒋伟东过去十二个月任过香港新思董事[1][4]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司 应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司向相关供应商采购商品的应付账款提供 担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关 规定，上述担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深圳华商 龙"）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）、华商龙科技有限公司 （以下简称"华商龙科技"）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账 期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华 商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过 24,082.70 万元人民币(实际为 17,000 万 元人民币、1,000 万美元，美元折算人民币按公司年底结账汇率计算)的连带责任担保。 具体情况如下： 证券代码： 3001 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以17910万元基础对价收购科富香港控股有限公司45%股权[1] - 公司应支付第一期股权转让款2656.79万元[6] 业绩总结 - 2023年英唐微技术扣非后净利润为2225.12万元[4] - 2023年英唐微技术实现业绩承诺比例为74.17%[5] 未来展望 - 英唐微技术2023 - 2025年净利润分别不低于3000万元、5000万元、7000万元，三年累计不低于15000万元[3]