公司基本信息 - 公司股票简称为英唐智控，股票代码为300131[8] - 公司中文名称为深圳市英唐智能控制股份有限公司，中文简称为英唐智控[8] - 公司法定代表人为胡庆周[8] - 公司注册地址为深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层，邮政编码为518101[8] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为518101[8] - 公司网址为www.yitoa.com，电子信箱为yitoa_stock@yitoa.com[8] - 公司董事会秘书为李昊，证券事务代表为闵文蕾[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[8] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼[8] 财务数据 - 公司报告期为2023年1月1日至12月31日[5] - 2023年营业收入为4,958,213,756.29元，同比下降4.07%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为54,876,213.52元，同比下降4.55%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,384,035.15元，同比增长54.76%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为127,344,798.50元，同比下降36.32%[1] - 2023年末资产总额为3,686,724,388.45元，同比增长5.19%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,707,127,722.61元，同比下降10.32%[11] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,044,982,532.59元、1,224,563,434.29元、1,340,278,809.63元和1,348,388,979.78元[12] - 2023年非经常性损益项目合计为29,492,178.37元，其中计入当期损益的政府补助为6,273,231.70元[15] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为24,574,250.83元[15] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为145,917.28元[15] - 2023年营业收入为495,821.38万元，较上年同期减少4.07%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,487.62万元，较上年同期下降4.55%[26] - 2023年扣除非经常性损益的归母净利润为2,538.40万元，较上年同期下降54.76%[26] - 公司电子元器件分销业务营业收入为458,044.08万元，较上年同期下降2.50%[21] - 公司2023年下半年手机及智能终端业务销售额大幅提升，抵消了部分板块营收下滑的影响[21] - 公司2023年营业收入为49.58亿元，同比下降4.07%[34] - 公司2023年电子分销业务收入为45.80亿元，同比下降2.50%[34] - 公司2023年芯片设计制造业务收入为3.48亿元，同比下降7.48%[34] - 公司2023年在中国大陆地区的收入为28.44亿元，同比下降8.14%[34] - 公司2023年在中国大陆地区以外的收入为21.14亿元，同比增长2.00%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为127,344,798.50元，同比减少36.32%[49] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-288,301,157.31元，同比减少337.38%[49] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为97,397,932.85元，同比增加454.43%[49] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-65,257,478.61元，同比减少160.75%[49] - 2023年投资活动现金流入小计为3,954,300.00元，同比减少78.18%[50] - 2023年投资活动现金流出小计为292,255,457.31元，同比增加247.78%[50] - 2023年研发投入金额为38,849,212.59元，占营业收入的0.78%，较2022年的0.35%显著增加[46] - 2023年资本化研发支出为21,921,154.98元，占研发投入的56.43%，占当期净利润的47.40%[46] - 2023年销售费用同比下降33.96%，主要因业务招待费和中介服务费减少[42] - 2023年管理费用同比下降7.91%，主要因职工薪酬减少及冲回的股权激励成本摊销增加[42] - 2023年财务费用同比下降45.90%，主要因利息支出和汇兑损失减少[42] - 2023年研发费用同比下降6.18%，主要因摊销减少[42] - 2023年电子智能控制产品销售量同比下降64.56%，生产量同比下降81.72%，库存量同比下降79.74%[37] - 芯片设计制造产品销售量同比下降37.90%，生产量同比下降36.79%，库存量同比下降23.19%[37] - 电子分销产品销售量同比下降4.99%，库存量同比下降6.58%，采购量同比下降7.53%[37] - 公司前五名客户合计销售金额为10.66亿元，占年度销售总额的21.49%[41] - 公司前五名供应商合计采购金额为23.06亿元，占年度采购总额的53.16%[41] - 公司2023年年度报告全文包括董事会下设专门委员会的情况[113] - 审计委员会在2023年共召开7次会议，审查审计机构执业资格和审计工作情况[113] - 提名委员会在2023年共召开3次会议，审查被提名人资格合规性和专业胜任能力[113] - 薪酬与考核委员会在2023年召开1次会议，审查公司董监高薪酬制度的合规性[114] - 战略委员会在2023年召开1次会议，审议公司2023年度以简易程序向特定对象发行股份事项[114] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[115] - 公司2023年末在职员工总数为588人，当期领取薪酬员工总人数为644人[116] - 公司员工专业构成包括生产人员72人，销售人员139人，技术人员153人，财务人员27人，行政人员132人，管理人员58人，其他人员7人[116] - 公司员工教育程度包括硕士43人，本科293人，大专108人，其他144人[116] - 公司2023年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[119] - 2023年度归属上市公司股东的净利润为5,487.62万元，母公司净利润为31.89万元[120] - 2023年度公司未分配利润为46,805.79万元，母公司未分配利润为-7,699.56万元[120] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 2023年度营业收入为4,958,213,756.29元，未达到业绩考核指标，导致425.1万股限制性股票作废[123] - 报告期内合计作废限制性股票共计475.5万股[123] - 公司2023年度未发现财务报告内部控制重大缺陷[126] - 公司2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[127] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月24日[128] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100.00%[128] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 公司未发现任何财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[136] - 公司2023年年度报告的审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年04月22日，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[195] - 公司2023年年度报告中不存在优先股和债券相关情况[193][194] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，确保公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制[198] - 管理层负责评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[198] - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证[199] - 注册会计师识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，并设计和实施审计程序以应对这些风险[200] - 注册会计师了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见[200] - 注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[200] 行业与市场 - 2023年电子元器件分销行业受宏观经济波动影响，下游需求复苏缓慢，但下半年消费电子需求回暖[17] - 2023年我国新能源汽车产销量首次双双突破3000万辆，其中新能源汽车产销量均突破900万辆，市占率超过30%[17] - 2023年我国集成电路产量为3514亿块，同比增长6.9%[18] - 2023年我国全年累计进口集成电路4795亿颗，较2022年下降10.8%；进口金额3494亿美元，同比下降15.4%[18] - 2023年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元[17] - 2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%[17] - 公司2023年年度报告全文包括董事会下设专门委员会的情况[113] - 审计委员会在2023年共召开7次会议，审查审计机构执业资格和审计工作情况[113] - 提名委员会在2023年共召开3次会议，审查被提名人资格合规性和专业胜任能力[113] - 薪酬与考核委员会在2023年召开1次会议，审查公司董监高薪酬制度的合规性[114] - 战略委员会在2023年召开1次会议，审议公司2023年度以简易程序向特定对象发行股份事项[114] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[115] - 公司2023年末在职员工总数为588人，当期领取薪酬员工总人数为644人[116] - 公司员工专业构成包括生产人员72人，销售人员139人，技术人员153人，财务人员27人，行政人员132人，管理人员58人，其他人员7人[116] - 公司员工教育程度包括硕士43人，本科293人，大专108人，其他144人[116] - 公司2023年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[119] - 2023年度归属上市公司股东的净利润为5,487.62万元，母公司净利润为31.89万元[120] - 2023年度公司未分配利润为46,805.79万元，母公司未分配利润为-7,699.56万元[120] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 2023年度营业收入为4,958,213,756.29元，未达到业绩考核指标，导致425.1万股限制性股票作废[123] - 报告期内合计作废限制性股票共计475.5万股[123] - 公司2023年度未发现财务报告内部控制重大缺陷[126] - 公司2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[127] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月24日[128] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100.00%[128] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 公司未发现任何财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[136] - 公司2023年年度报告的审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年04月22日，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[195] - 公司2023年年度报告中不存在优先股和债券相关情况[193][194] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，确保公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制[198] - 管理层负责评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[198] - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证[199] - 注册会计师识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，并设计和实施审计程序以应对这些风险[200] - 注册会计师了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见[200] - 注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[200] 研发与产品 - 公司研发的φ8mm MEMS微振镜进入客户送样阶段，预计2024年有望实现批量销售[18] - 公司取得车载显示领域两款芯片产品（DDIC、DDI）的授权合作，车载DDIC预计将于2024年下半年实现批量订单交付[18] - 公司联合全资子公司日本英唐微技术研发的φ4mm规格MEMS微振镜已完成类车规验证，φ8mm规格产品已进入客户送样阶段[23] - 公司已与美国新思签订

人事变动 - 胡庆周辞去总经理职务，仍任董事长[1] - 鲍伟岩辞去董事职务，仍任副总经理[1] - 董事会聘任蒋伟东为总经理并提名为非独立董事候选人[3][4] 股权情况 - 胡庆周持股12342.93万股，占比10.85%[2] - 鲍伟岩持股24万股，占比0.02%[2] - 蒋伟东截至披露日未持股[9]

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-015 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 3、2020年11月12日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2020年11月12日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-138）。 4、2020年11月25日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事 ...

2022年度持续督导工作现场检查中，保荐机构发现了公司存在募集资金存在部分 闲置、业绩波动较大、控股股东股份司法拍卖、冻结事项等关注事项。2023年度，上 述事项进展如下： （一）募集资金 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 被保荐公司简称：英唐智控 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张邈 联系电话：0755-26506357 | | | | 保荐代表人姓名：单思 联系电话：0755-26506357 | | | | 现场检查人员姓名：单思、李天泽 | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | 现场检查时间：2024年4月2日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查控股股东、实际 控制人的变动情况及 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-006 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 为满足深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）日常经营需要，上海 宇声拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币1,000 万元。公司与上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称为"浦东科技担保"） 为上述债务提供担保，公司向浦东科技担保提供反担保。 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码：91310109674607431D 法定代表人：吴建峰 注册资本：500万元 地址：上海市天宝路545号647室 公司已于2023年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议，2023年5月12 日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司及子公司申请融资额 度并提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网 （www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-005 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于参股公司中标宝安区西乡街道第一工业区城市更新单元项目 的公告 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 28 日披露 了《关于签署<半导体产业集群项目落地合作协议>的公告》（2022-040）：为持续推进 公司向上游半导体行业转型的战略布局，公司与深圳市乐群股份合作公司（以下简称"乐 群股份"）、公司参股公司深圳英唐芯技术产业开发有限公司（以下简称"深圳英唐芯"） 签署了《半导体产业集群项目落地合作协议》，各方依据"英唐半导体产业集群"项目 的产业规划，结合乐群股份持有的深圳市宝安区西乡街道 107 发展带乐群第一工业区 （所属面积 53744 ㎡的土地）的地块属性及用途，充分发挥各自优势，在园区运营管理 等领域开展全面合作。具体内容详见相关公告。 根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局于 2024 年 2 月 6 日发布的关于《宝安区 西乡街道 107 发展带乐群第一工业区 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-004 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2024年1月19日（星期五）下午14:30 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定，形成的决议合法、有效。 7.会议出席情况： （1）参加本次股东大会的股东共18名，代表股份129,500,346股，占公司总股本的 11.3837％。其中，参加现场投票表决的股东3名，代表公司有表决权股份123,669,392 股，占公司总股本的10.8711％；参加网络投票的股东15名，代表公司有表决权股份 5,830,954股，占公司总股本的0.5126%。 其中持股 ...

公司基本信息 - 证券代码300131，证券简称英唐智控，主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路及其他电子零部件的研发、制造、销售，软件研发、销售及维护等 [2] - 2024年1月17日和19日，创金合信基金等多家机构人员参与特定对象调研，公司董事会秘书李昊接待并介绍情况 [2] 业务板块客户情况 - 汽车业务领域为国内车厂的Tier1厂商供货，合作汽车品牌有比亚迪、长安、上汽、北汽等 [2] 毛利率情况 - 公司综合毛利率维持在10%左右，受市场环境和原材料价格影响会有波动，2023年前三季度略低于10%，未来两到三年随芯片产品放量，营收占比变化，综合毛利会调整 [3] 分销板块手机业务情况 - 2023年三、四季度，手机市场上新机型推出，消费电子市场回暖，公司手机业务有所提升 [3] MEMS微振镜业务情况 - 研发的MEMS微振镜用于车载激光雷达，市场潜力大，公司分销业务优势明显，产品量产后有望快速导入客户获订单 [3] - 日本子公司2011年开始研发相关产品，2020年量产第一代，公司联合研发第二代，研发起步早且有量产经验，团队技术成熟，会视需求招聘研发人员 [3] - φ4mm、φ8mm规格的MEMS均有样品订单，预计2024年完成自动装配产线组装及调试并开启批量销售 [3] - 现阶段样品订单主要来自激光雷达厂商、车厂等方向 [4] 车载DDIC与TDDI业务情况 - 2023年4月和8月与新思签署DDIC和TDD授权合作协议，取得独家制造、供应链及销售授权 [4] - DDIC已进入试生产阶段，TDDI处于数据接收最后阶段，预计2024年内量产 [4] - 产品核心竞争力在于公司上下游渠道资源丰富、能提供有竞争力价格及推广方案、有望成大陆首家大批量供应本土厂商，具备本地化服务优势 [4]

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为深圳 市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 28 日对英唐智控 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，具 体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2023 年 12 月 28 日 2.培训地点：广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总 部大厦 B 座 602 会议室，无法现场参加的培训对象通过线上会议的形式参与 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《证监会进一步规范股份减持行 为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东 ...