福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《福建青松股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东大会： （ ...

福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 25 日在青松股份中山分公司会议室召开。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《福建青松股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，现对第五届董事会第三次会议上关于续聘 2023 年度审计机 构的事项进行了认真的审议并发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司以往审计机构期间，恪尽 职守，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了其 作为审计机构的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。本次续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计 工作的连续性、稳定性及工作质量，相关决策审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定 ...

福建青松股份有限公司 关于公司原监事股份减持计划期 限届满未减持公司股份的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-066 福建青松股份有限公司 关于公司原监事股份减持计划期限届满 未减持公司股份的公告 公司原监事王勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日披露了《关 于公司监事减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2023-011）， 公司原监事王勇先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易的方式减持其持有的 公司股份不超过 206,000 股，减持期间为自预披露公告之日起的 15 个交易日后 的 6 个月内。 公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《关于公司监事股份减持计划时间过半未减 持的公告》（公告编号：2023-044），对前述减持计划实施进展情况进行了披露。 福建青松股份有限公司 关于公司原监事股份减持计划期 限届满未减持公司股份的公告 ...

福建青松股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 福建青松股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人范展华、主管会计工作负责人汪玉聪及会计机构负责人(会计 主管人员)吴斓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬 请投资者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三 ...

福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-061 福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生 主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 与会董事一致确认，2023 年 ...

福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 福建青松股份有限公司 1 福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 28 日在青松股份中山分公司会议室召开。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《福建青松股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，现对第五届董事会第二次会议上的相关事项进行了认真的审议并发 表独立意见如下： 一、独立董事关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定和要求，同时根据《上市公司自律监管指引 ...

福建青松股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-062 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第二次会议于 2023 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合 法、有效。 福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用 不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，购买资信 状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行 ...

编制单位：福建青松股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度 1-6 | 月 | 2023 年度 | 1-6 | 2023 年度 1- | 2023 年 6 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计发生金 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 6 | 月末占用 | 占用形成原因 | 质 | | | | | 计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-064 福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资 回报，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，投资币种 包括但不限于人民币、港币、美元。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述资金额度可以循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-065 福建青松股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司（包括控股子公司）与银行等金融机构开展总额 不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 公司出口业务主要采用外币结算及部分借款为外币融资，随着公司业务不断 发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司（包括控股子公司）拟与银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种 ...