福建青松股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管 理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司 ...

福建青松股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-070 福建青松股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 福建青松股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-071 福建青松股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"青松股份"） 根据 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议决议，定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将召开本次 会议有关事宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15: 30 （2） ...

福建青松股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 福建青松股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《福建青松股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参 ...

福建青松股份有限公司 投资者关系管理制度 福建青松股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 ...