福建青松股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《监事会议事规则》等有关规定，为确保公 司第五届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举职工代表监事柏梅女士为 公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满 之日止。柏梅女士简历见附件。 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-059 福建青松股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第 五届监事会非职工代表监事、2023 年 8 月 9 日公司 2023 年第二次职工代表大会 选举产生职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在青松股份 中山分公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事 ...

福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在青松股份中山分公司会议室召开。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《福建青松股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，现对第五届董事会第一次会议上的相关事项进行了认真的审议并发表独立意 见如下： 福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、关于选举第五届董事会董事长的独立意见 1、经审阅，我们认为范展华先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台 ...

福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-058 福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在青松股份中山分 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。经全体董事推举，本次会议由董事范展华先生主持。公司高级管理人员候选 人出席了本次会议，全体监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年八月 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 香港分所 电话: (852) 2167-0000 | 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 | | 传真: (852) 2167-0050 | 传真: (1-212) 703-8720 | 传真: (86-10) 8519-1350 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 传真: (86-571)2689-8199 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 海口分所 电话: (86 ...

福建青松股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-056 福建青松股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第四届监事会 任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 特此公告。 福建青松股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十日 1 公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工通过职 工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 9 日在中山分公司会议室召开了 2023 年第二次职工代表 大会，经全体与会职工代表审议，会议选举柏梅女士为公司第五届监事会职工代 表监事。柏梅女士简历见附件。 柏梅女士将与公司 2 ...

福建青松股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-057 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:30 福建青松股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山 分公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采 ...

福建青松股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-060 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期届满，公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举产生 了第五届监事会职工代表监事，公司于 2023 年 8 月 10 日召开了 2023 年第一次 临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审 议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司总裁、常务副总裁、 副总裁、董事会秘书、财务总监、内审部负责人、证券事务代表及选举监事会主 席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现 将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：范展华先生 关于公司董事会、监事会完成换届 ...

公司经营情况 - 2022年受宏观经济及行业环境影响,国内经济复苏节奏放缓,消费市场受到较大影响[2][3] - 公司将在2023年执行稳中求进的经营目标,继续深耕产品研发、市场开发、成本控制等方面,以提升化妆品业务核心竞争力[2][3] - 公司主要子公司诺斯贝尔2023年一季度实现营业收入39,465.72万元,同比下降9.65%,后续将积极拓展客户资源和销售订单,提高盈利能力[3][4] 公司发展规划 - 公司已剥离松节油深加工业务,目前经营业务以化妆品为主,管理层将根据实际需要适时讨论上市公司名称变更[3] - 公司于2023年5月5日终止2022年度向特定对象发行股票事项,后续将根据相关政策变化及公司实际情况,作出有利于公司长期发展的相关举措[3][4] 公司合规情况 - 公司目前不存在被监管部门立案调查的情形[3] - 公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务[4]

面膜市场驱动力和低价产品冲击 - 面膜品类在经历20多年高增长后迎来消费需求迭代，但面膜品类在护肤品市场的市场容量依然很高[2] - 美妆行业逐渐由高速增长转向高质量发展，加上逐步完善的行业标准对企业综合能力提出更高要求，市场份额向头部集中[2] - 公司将不断创新研发，为下游客户开发具有市场竞争力的优质产品[2] 公司未来发展战略和目标 - 将把深入挖掘面膜核心产品优势，大力做优全品类护肤品作为主要业务目标[3] - 通过明确研发定位及方向、优化业务生产管理、精细化管理改善激励机制、探索新的业务发展模式等方式提高自身竞争力[3] - 公司面膜及护肤品主要以国内市场为主，消毒湿巾以出口欧洲为主[3] - 公司将继续遵循精准把握客户需求，不断加大研发投入及新产品开发力度，注重以技术优势打造行业领先地位的经营策略[8] 2023年一季度经营情况 - 受宏观经济及行业环境等影响，公司主要子公司诺斯贝尔2023年一季度实现营业收入39,465.72万元，同比下降9.65%；营业利润-5,117.01万元，同比增长9.21%；实现归属于诺斯贝尔所有者权益的净利润-4,426.47万元，同比增长9.61%[5] - 公司将积极拓展客户资源和销售订单，提高公司盈利能力[5] 客户结构和合作方式 - 公司主要客户包括国际知名品牌、国内知名品牌、知名渠道商品牌、社交电商品牌、新锐电商品牌、微商品牌等[6][9] - 知名品牌对供应商筛选非常严格，并对优质供应商存在持续依赖，为公司持续增长的订单提供良好保证[6] - 公司为客户主要提供产品配方研发、合作研发、按订单生产等服务[6] 研发创新能力 - 公司拥有超过190人的专业技术研发和产品开发团队，为客户提供全案服务[7][8] - 在面膜、护肤品、身体护理等多个品类持续推出创新产品[7] - 公司在配方储备、专利研发等方面持续加强[7][8] - 公司获批成为广东省药监局创新服务重点企业[7] 2022年业绩下滑原因 - 受宏观经济及行业环境影响，公司化妆品业务和松节油深加工业务收入和毛利率均出现下滑[5][10] - 公司计提了大额资产减值准备，其中商誉减值45,270.37万元[10] 公司未来发展规划 - 公司将执行稳中求进的经营目标，继续深耕产品研发、市场开发、成本控制等方面[20] - 公司将积极布局、多元化探索，通过团队整合、项目参投及外延式并购等方式深入发展化妆品、大消费行业[20] - 公司终止了此前的定增计划，未来将根据自身战略、业务发展需要及政策变化审慎安排再融资事项[19][21]

公告基本信息 - 公司名称为福建青松股份有限公司，证券代码 300132，证券简称青松股份，公告编号 2023 - 031 [2][3] 活动相关信息 - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办，公司将参加“2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [3] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [3] - 活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16：00 - 17：30 [3] - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [3]