公司基本信息 - 公司于2010年10月26日在深交所创业板上市，首次发行1700万股[6] - 公司注册资本和实收资本均为516,580,886元[7] - 公司股份总数为516,580,886股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人柯维龙持股28,426,950股，占比56.8539%；柯维新持股10,299,650股，占比20.5993%等[12] - 全体发起人以103,355,829.71元中的5000万元出资，按1:1折为股本，其余转入资本公积[12] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或注销[16] - 员工持股计划等情形收购股份，公司合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 审议公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交审议[30] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形需召开股东大会[32][33] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东大会[33][35] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[40] - 股东大会会议记录保存期限为10年[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[51] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[51] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[51] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[53] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[56] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3人[66] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需董事会审议后提交股东大会[69] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等财务资助事项需董事会审议后提交股东大会[71] - 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%[71] - 与关联自然人成交金额超过30万元等关联交易需提交董事会审议[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[74] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[75] - 董事会以邮件和电话发临时会议通知，会议召开5日前通知相关人员[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[75] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，常务副总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，可连聘连任[76][77] - 监事的任期每届为3年，可连选连任[81] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过，会议记录保存10年[86][87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司期末资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[91] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过20,000万元[92] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[94] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[95] - 利润分配方案经二分之一以上监事同意，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会，出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意即为通过[95] - 利润分配政策变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前30天通知[102][103] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[105] - 公司合并、分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[114] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[114] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[122] - 实际控制人指虽非公司股东但能通过投资关系等支配公司行为的人[122] - 本章程自股东大会审议通过后生效，修订时亦同[123]

业绩相关 - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 2023年度无控股股东及关联方非经营性占用资金[3] - 2023年度无其他方式变相占用公司资金情况[3] 会议相关 - 2024年4月25日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，实际参会3人[1] 议案相关 - 独立董事同意《2023年度利润分配预案》并提交审议[2] - 独立董事同意《控股股东及其他关联方资金占用专项说明》并提交审议[4]

业绩总结 - 2024年4月25日青松股份2023年度财报获标准无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2023年期初关联资金占用总计85,583.27元[8] - 2023年度关联资金占用累计发生17,700.00元[8] - 2023年度关联资金偿还累计42,536.46元[8] - 2023年末关联资金占用总计61,100.00元[8]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归属净利润为 -6834.13 万元，母公司净利润为 -943.59 万元[10] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为 -4.95 亿元，母公司为 -3.30 亿元[10] - 2023年度可供分配利润为 -4.95 亿元，不派现、不送股、不转增[10] 公司决策 - 多项议案表决通过，如《2023年度总经理工作报告》等[3][5][6][7][9][16][18][20] - 审议通过《2024年第一季度报告》[23] 未来规划 - 拟向银行申请累计不超10亿元综合授信额度[20] - 拟修订《公司章程》，以工商备案为准[25] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，待股东大会审议[26] - 制定《独立董事专门会议议事规则》[28] 人事变动 - 同意聘任彭丽杉为证券事务代表，至第五届董事会任期届满[29] 会议安排 - 定于2024年5月30日15:30召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[30]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会时间为2024年5月13日15:00 - 17:00[1][2][3] - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2][5] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总裁范展华等[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月13日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 投资者可于2024年5月13日前访问并进行会前提问[3] - 业绩说明会召开后投资者可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19.69亿元，较2022年度下降32.49%[6] - 2023年度公司营业成本为17.32亿元，较2022年度下降37.06%[6] - 本期营业利润亏损6338.28万元，上期亏损7.97亿元[19] - 本期净利润亏损6896.14万元，上期亏损7.41亿元[19] - 本期基本每股收益为 -0.13元，上期为 -1.44元[19] 财务数据 - 期末流动资产合计14.1976092746亿元，期初为21.1437856849亿元[16] - 期末非流动资产合计9.51385873亿元，期初为11.0754372858亿元[16] - 期末资产总计23.7114680046亿元，期初为32.2192229707亿元[16] - 期末流动负债合计5.964357305亿元，期初为11.9562253521亿元[17] - 期末非流动负债合计4.6121278242亿元，期初为6.449115097亿元[17] - 期末负债合计10.5764851292亿元，期初为18.4053404491亿元[17] - 期末股东权益合计13.1349828754亿元，期初为13.8138825216亿元[17] - 期末货币资金为6.8558061482亿元，期初为7.1521188803亿元[16] - 期末应收账款为4.2355741026亿元，期初为5.2238808236亿元[16] - 期末存货为2.6523886711亿元，期初为4.2174078565亿元[16] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，上期为3.41亿元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为3.85亿元，上期为4069.02万元[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额亏损4.85亿元，上期亏损3.60亿元[21] - 本期现金及现金等价物净增加额为5748.46万元，上期为4164.60万元[21] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为22.05亿元，上期为31.94亿元[21] - 本期取得借款收到的现金为1亿元，上期为6.24亿元[21] 股东权益变动 - 2023年年初股东权益合计为138.14亿元，年末为131.35亿元，本年增减变动金额为-6788.99万元[22] - 2023年综合收益总额为-6977.23万元，其中其他综合收益减少80.18万元，未分配利润减少6834.13万元[22] - 2023年股东投入资本200万元，均为股东投入的普通股[22] - 2023年专项储备减少11.77万元[22] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将营业收入、营业成本的确认作为关键审计事项[6] - 审计实施多项审计程序，认为管理层对营业收入、营业成本确认的相关判断及估计合理[6][7] 其他要点 - 公司本期纳入合并范围的子公司共12户，较上期减少1户[37] - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为300万元[47] - 公司本期重要的应收款项核销标准为50万元[47] - 公司重要的在建工程标准为期末余额500万元[47] - 公司重要的非全资子公司标准为非全资子公司收入金额占合并报表收入≥10%[47] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[187] - 截止2023年12月31日，公司除部分资金为子公司开立国内远期信用证提供质押外，无质押、冻结等受限制情形[194] - 2023年交易性金融资产期末余额和期初余额均为2,963.26元[195] - 2023年末应收账款1年以内为446,390,023.73元，1 - 2年为1,495,400.20元，2 - 3年为6,666,310.78元，3年以上为3,446,448.06元[196] - 2023年末货币资金合计685,580,614.82元，期初合计715,211,888.03元，期末存放在境外的款项总额为5,785,566.00元，期初为20,843,902.67元[197] - 2023年末应收账款坏账准备为34,440,772.51元，期初为41,920,979.68元[198] - 单项计提坏账准备的应收账款中，广东朝太阳生物科技有限公司和深圳凯联健康生物科技有限公司期末账面余额分别为3,446,448.06元和8,648,432.64元，坏账准备均按100%计提[200]

业绩数据 - 2023年营业总收入196,949.47万元，较去年同期减少32.49%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 6,834.13万元，较去年同期减亏90.79%[34] - 2023年支付各项税费7,188.37万元，较去年同期增加13.64%[34] - 2023年研发投入6,940.36万元，占公司营业收入3.52%[34] 用户数据 - 截至报告期末，通过“NBC小诺”拓展主动添加的意向好友超过1万人，对接过较明确需求型客户占比8.3%[94] 未来展望 - 公司力争到2035年实现包装材料90%以上可循环或再利用[22] 新产品和新技术研发 - 2023年公司成功实现静电纺丝技术在化妆品领域应用，推出重组胶原蛋白静电纺丝速溶精华贴[119] - 2023年杭州颐唯实开发一系列创新试验模型，覆盖皱纹改善等多种测试[152] 市场扩张和并购 - 2022年5月子公司广东领博收购诺斯贝尔10%股份，公司实现对诺斯贝尔全资控股[44] 其他新策略 - 公司投入2000多万元在化妆品业务生产厂区建立3座污水处理站，日处理生产废水可达750吨[22] - 公司每年投入污染防治设施运营费用400多万元，保证生产废水污水合规排放[22] - 2023年公司制定或修订了《公司章程》等相关制度[59] - 公司制定《关联交易管理制度》等制度杜绝关联方侵占财产[79] - 要求采购部门员工签订《廉洁自律承诺书》[79] - 与供应商签订《反商业贿赂协议》[79] - 设立举报投诉机制处理举报投诉事件[79] - 公司在生产管理中引入十个智能化信息管理系统，推进数字化工厂建设[113] 人员与组织 - 2023年员工人数4588人，女员工占比48%[34] - 公司现任董事会董事成员6名，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，监事会职工代表监事的比例不低于1/3[57] - 董事会成员年龄分布：40 - 50岁占33%，50 - 60岁占34%，60岁以上占33%[55] - 董事会成员学历分布：本科占33%，硕士占34%，博士占33%[55] - 董事会成员专业分布：纺织专业占33%，管理类专业占34%，法律专业占33%[55] - 独立董事津贴为每人每年100,000元，外部董事津贴为每人每年50,000元[60] 荣誉与认证 - 子公司诺斯贝尔曾多次荣获“中山市最具社会责任企业传媒大奖”等荣誉[23] - 2023年诺斯贝尔获2023年广东省制造业企业500强第199位等多项荣誉[36] - 2023年诺斯贝尔中央工厂获评“中山市制造业企业数字化智能化示范工厂拟培育名单”[93][95] - 2022年，诺斯贝尔3个乳化车间获得“中山市制造业企业数字化车间”称号[93] - 诺斯贝尔环保实践入选“ESG环境保护优秀案例”[70] - 2023年两款面膜通过“可生物降解水刺非织造布及制品认证”[173] 环保与节能 - 2023年诺斯贝尔固体废物总量对比2022年下降17.50%[34] - 2023年诺斯贝尔单位产值固体废物产生量对比2022年下降8.20%[34] - 2023年工业废水、生活污水、废气达标排放及固体废物合规转移均为100%[34] - 全年珠光膜采购重量与2022年相比下降36.7%，减少使用量约9.8吨[176] - 全年纺粘布采购重量与2022年相比下降35.2%，减少使用量约95.8吨[176] - 2023年“减塑去铝”项目减塑效果较2022年增加1790万个减薄面膜袋使用，用量增加1.3倍，相当于减塑约9吨[177] - 2023年“减塑去铝”项目去铝效果为铝用量减少约10吨[178] - 2021 - 2023年单位产值能耗指标均完成预定目标[188][189] - 2023年中央工厂中央空调智能联控改造节能21.7万kWh/年，减少二氧化碳排放138.7tCO₂[187] - 2023年一分厂集约化生产节能81万kWh/年，减少二氧化碳排放516.7tCO₂[187] - 2022年中央工厂乳化锅清洗工艺变更节能5.4万kWh/年，减少二氧化碳排放34.5tCO₂[187] - 公司依据ISO50001:2018标准建立能源管理体系并取得认证[182] - 公司成立环境能源委员会，定期开展节能讨论和总结，实施节能项目[186] 产品质量 - 2023年成品外观检验合格率目标≥99%，实际为99.74%[138] - 2023年成品理化微生物检验合格率目标≥99.9%，实际为100%[138] - 2023年客户投诉关闭率达100%，客户满意度调查得分为94.23分，目标≥80分[159] 研发与创新 - 截至报告期末，公司拥有180多人的研发工程师团队和约3600平方米的各类现代化实验室[99] - 2023年公司组织开展知识产权相关培训，参与培训共65人次[125] - 截至报告期末，公司拥有有效期内专利134项，其中发明专利36项，实用新型专利82项，外观设计专利16项[125][126] - 2022年公司参与《化妆品纯净美妆通则》团体标准制定，将纯净标准追溯到各环节[115] - 2023年10月公司联合11家单位发布《化妆品用静电纺纤维膜》团体标准[118] 运营数据 - 2023年开展9次投资者交流活动[70] - 2023年通过“互动易”回复网络咨询45余次[66] - 2023年披露定期报告及临时公告共143份[67] - 数据及传讯组完成超160个项目的市场及产品数据分析[160] - 多媒体小组为120个品牌拍摄制作超212场次内容[161] - 2023年统筹推出超过80场大小展会活动[161] - 设计组设计超过3000种包装方案服务近千名客户[162]

业绩总结 - 2023年计提资产减值准备2792.71万元，减少利润总额[3][9] 项目情况 - 2021年竞得148亩土地用于项目，截至2023年末投入约1335万元[5] - 2024年4月终止该项目并协商退地[5] 减值准备 - 存货跌价准备计提1447.75万元，在建工程1335.15万元，其他应收款9.81万元[4] - 因项目终止，对在建工程投入全额计提减值准备[6]

会议情况 - 青松股份第五届监事会第五次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][7][13] - 《2024年第一季度报告》审议通过[11] 资金情况 - 2023年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[10]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月30日15:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月30日[1] - 股权登记日为2024年5月24日[3] - 现场登记时间为2024年5月27日9:00—12:00和14:00—17:00[5] 投票相关 - 第7项议案需三分之二以上有效表决权通过[4] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[4] - 网络投票代码为“350132”，简称为“青松投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月30日9:15—15:00[13] 议案内容 - 需表决《2023年度董事会工作报告》等多项议案[15] - 涉及2024年度向银行申请综合授信额度及授权议案[15] - 有修订《公司章程》的议案[15] - 有《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》议案[15] 其他 - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人委托须盖章签字[16] - 存在股东参会登记表，含姓名等信息[17][18]