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先河环保:独立董事候选人声明与承诺(赵亚光)
2023-10-08 16:48
河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵亚光作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人青岛清利新能源有限公司提名为河北先河环 保科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请 ...
先河环保:独立董事提名人声明与承诺(安景文)
2023-10-08 16:48
河北先河环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛清利新能源有限公司现就提名安景文为河北先河环保科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ ...
先河环保:独立董事候选人声明与承诺(安景文)
2023-10-08 16:48
声明人安景文作为河北先河环保科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人青岛清利新能源有限公司提名为河北先河环 保科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请 ...
先河环保:关于收到股东临时提案的公告
2023-09-28 16:38
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2023-048 河北先河环保科技股份有限公司 关于收到控股股东临时提案的公告 河北先河环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"先河环保") 于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公 告编号 2023-043),公司拟定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。 2023 年 9 月 28 日,公司收到股东青岛清利新能源有限公司(以下简称"清利新 能源")提交的《关于向河北先河环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会增加临时提案的函》,提议将《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司第五届监事会换届 选举非职工代表监事的议案》以临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 二、临时提案的主要内容 提案一:《关于公司第五届董事会换届选举非独立 ...
先河环保:独立董事关于相关事项的独立意见
2023-09-28 16:37
作为独立董事,我们认为:上述提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效;董事候选人均具备履行董事职责 的任职条件及工作经验,任职资格未违反相关法律法规规定;独立董事候选人均符 合独立性的要求,具备担任公司独立董事的资格。因此,我们同意上述提名,同意将 股东的上述临时提案提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 (以下为独立董事意见之签署页,无正文) 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定,作为河北先河环保科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场对公司第四届董事会第二 十六次会议的相关议案发表如下独立意见: 一、 关于将股东临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议暨公司 董事会换届选举的独立意见 根据合计可以控制公司 3%以上股份表 ...
先河环保:关于股东股份解除质押的公告
2023-09-28 16:37
证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2023-046 河北先河环保科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司股东李玉国先生持有本公司的 股份解除质押,具体情况如下: 二、股东股份累计被质押、冻结情况 截止本公告日,李玉国先生持有公司股份 62,990,929 股,占公司总股本的 11.55%;累计被冻结股份数量为 34,210,000 股,占其所持股份比例 54.31%,占公 司总股本比例 6.27%。 三、其他情况说明 3、公司将密切关注相关情况,并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信 息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上 述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 ...
先河环保:关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
2023-09-28 16:37
证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2023-049 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 对 2023 年第二次临时股东大会补充通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 河北先河环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》,公司将于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 9 月 28 日收到股东青岛清利新能源有限公司(以下简称"清 利新能源")提交的《关于向河北先河环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会增加临时提案的函》,提议将《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的 议案》《关于公司第五届 ...
先河环保:关于公司董事辞职的公告
2023-09-27 19:11
河北先河环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事 侯宝军先生的书面辞职报告,侯宝军先生因公司董事会超期运营对其产生影响申 请辞去第四届董事会董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。侯宝军先生原 定任期至第四届董事会止,其未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 侯宝军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司 董事会正常运作,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序 尽快补选董事。 侯宝军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对其所 作的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2023-045 ...
先河环保:关于公司涉及诉讼的进展公告
2023-09-25 18:11
证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2023-044 特此公告。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司(包括控股子公司在内)的小额诉讼、仲裁事项未达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准,已在相关定期报告中 进行披露。除上述诉讼事项外,截至本公告披露日,公司(包括控股子公司在内) 不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 由于本案所涉及的为决议撤销纠纷,其裁决结果不会对公司本期利润或期后 利润造成直接影响;本次案件尚未有终审判决,目前无法估计本次诉讼对公司的 最终影响。公司将根据诉讼的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的 信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者理性投资,注意相关风险。 四、备查文件 1、《河北省石家庄市中级人民法院传票》。 河北先河环保科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...
先河环保:第四届董事会第二十五次会议决议公告
2023-09-22 19:36
证券代码:300137 证券简称:先河环保 公告编号:2023-042 河北先河环保科技股份有限公司 投弃权票的独立董事安泽嘉弃权理由为公司目前经营状况平稳,不希望有大的调 整;投弃权票的董事侯宝军弃权理由为不知道这样修改的目的。 二、通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对《独立董事 制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》同日披露于中国证监会创业板信息披露指 定媒体巨潮资讯网。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 22 日,河北先河环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第二十五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件和电 话的方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 7 名,董事陈荣强先生因工作 原因未亲自出席本次会议,授权委托董事范朝先生代为行使表决权。会议由董事长张菊 军先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决,全 ...