新产品和新技术研发 - 公司取得商标注册证，证号74165316，注册类别30类[1] - 商标证号74165316核定使用商品含天然增甜剂、糖果等[1] - 商标证号74165316有效期限从2024.06.07至2034.06.06[1]

融资与担保额度 - 2023年股东大会审议通过日至2024年股东大会召开日，融资业务余额不超60亿，融资担保余额不超32亿[2] - 调减贵阳晨光担保额度1000万，增加和田晨光1000万[2] 担保业务变动 - 和田晨光申请1000万借款，公司提供担保[3][4] - 图木舒克晨光归还3952万借款，公司减少担保义务[4][5] - 巴州蛋白归还30000万借款，公司减少担保义务[6][7] 担保情况汇总 - 担保变动后，公司及子公司累计决议担保总额320000万，占净资产92.21%[8] - 已签订协议担保额度122365万[8] - 决议为新疆晨光及其子公司担保总额250000万[8] - 为新疆晨光及其子公司已签协议担保额度116365万[8] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[8]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获国内4项专利证书，含“一种脱甲氧基姜黄素晶体的制备方法及其应用”等[1] - “一种制备姜黄素类化合物单体晶体的方法及其应用”双脱甲氧基姜黄素含量不低于90％，收率超60％[1] - “一种槲皮万寿菊素脂溶性衍生物的制备方法”使槲皮万寿菊素在油脂中溶解度提至0.6 - 60mg/g[2] - 公司获越南“一种连续蒸馏工艺”专利，有效期20年[3] - 公司取得“智能监控平台V1.0”软件著作权登记证书[4]

股份回购金额 - 初始回购资金不低于0.5亿且不超1亿[2] - 2023年12月21日调整为不低于1亿且不超2亿[2] - 2024年2月1日调整为不低于2亿且不超3亿[3] - 2024年4月24日调整为不低于3亿且不超4亿[4] - 2024年6月12日调整为不低于3亿且不超5亿[4] 股份回购价格 - 2023年年度权益分派后上限调为16.38元/股[5] 股份回购情况 - 截至2024年6月30日回购37,103,398股，金额397,065,025.36元[6] - 截至2024年6月30日占总股本比例6.96%[6] - 截至2024年6月30日最高成交价14元/股，最低8.13元/股[7] 未来展望 - 后续根据市场情况继续实施回购并披露信息[7]

担保变动 - 克拉玛依晨光还款，公司减少10000万元担保义务[2] - 邯郸蛋白还款，公司减少20000万元担保义务[3] 担保情况 - 公司及子公司累计决议担保总额320000万元[4] - 累计决议担保总额占净资产92.21%[4] - 已签订协议担保额度155317万元[4] 对新疆晨光担保 - 决议为新疆晨光及其子公司担保250000万元[4] - 为新疆晨光及其子公司已签协议担保150317万元[4] 其他 - 公司及子公司无逾期对外担保[4]

新产品和新技术研发 - 营口晨光近日取得“精油类废水复蒸循环利用装置系统及方法”“一种木本精油连续水蒸汽蒸馏提取装置及系统”两项专利[1] - “精油类废水复蒸循环利用装置系统及方法”出油率提2‰，蒸汽消耗降20 - 30％，零污水排放[1] - 两项专利均已应用于生产，利于发挥子公司优势形成创新机制[2]

知识产权成果 - 公司取得商标注册证，证号73983862等，注册类别3类、30类[1] - 公司获人工神经网络建模分析软件V1.0著作权登记[5] - 公司及子公司取得多项专利证书[4][7] 成果影响与应用 - 商标利于加强保护，提高知名度[2] - 软件著作权完善保护体系，提升竞争力[3] - “一种USP姜黄素的制备方法与应用”已用于生产[6]

回购资金调整 - 2023年10月31日和11月17日，回购资金不低于0.5亿且不超1亿[1] - 2023年12月21日，调整为不低于1亿且不超2亿[2] - 2024年2月1日，调整为不低于2亿且不超3亿[4] - 2024年4月24日，调整为不低于3亿且不超4亿[4] - 本次调整后，为不低于3亿且不超5亿[6] 回购价格调整 - 2024年6月13日起，回购价格上限由16.5元/股调为16.38元/股[5] 回购数量测算 - 按资金下限和16.38元/股，预计回购1831.5万股，占总股本3.44%[6] - 按资金上限和16.38元/股，预计回购3052.5万股，占总股本5.73%[6] 回购期限与决议有效期 - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月，触及条件可提前届满[10] - 决议有效期自股东大会通过起12个月内有效[11]

会议信息 - 公司监事会2024年6月4日发第五届监事会第十次会议通知，6月12日召开[1] - 应出席监事三人，实际出席三人[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》[1] - 表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票[2] 方案影响 - 调整方案在授权范围内，符合规定，不影响控制权和上市地位[1] - 利于维护股东权益，增强投资者信心[1]

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知， 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董 事卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高 级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益， 增强投资者信心；根据公司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权， 董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—087 《回购公司股份方案》中有关回购股份的目的和用途 ...