股东大会信息 - 2024年5月17日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表6人，持股52,467,516股，占比20.6659％[10] - 中小投资者5人，持股1,690,596股，占比0.6659％[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等五项议案同意股数均为52,467,516股，占比100％[14][16][17][19][20] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意股数52,446,216股，占比99.9594％[22] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意股数52,446,216股，占比99.9594％[23] - 《关于公司及子公司2024年度授信及担保议案》等同意股数均为52,467,516股，占比100％[24][25][26][27][28][29]

人事变动 - 顾一峰因个人原因辞去公司董事职务，原定2026年3月29日期满，截至公告日未持股[2] - 公司第五届董事会第九次会议同意提名郁强为非独立董事候选人[2] - 郁强生于1979年3月，截至公告披露日未持股，无关联及违规情形[6]

2023年会议情况 - 召开8次董事会，独立董事表决8次均赞成[6] - 召开3次股东大会，独立董事出席1次[6] - 独立董事召集5次审计委员会会议[7] - 独立董事参加3次提名委员会会议[7] 2023年决策事项 - 同意续聘公证天业为年度审计机构[16] - 审议通过聘任高级管理人员等事项[17] 履职展望 - 2023年独立董事按规履职[19] - 2024年将继续维护公司和股东权益[19]

财务数据 - 2023年末流动资产期末余额652,572,331.28元，期初627,970,417.26元[14] - 2023年末流动负债期末余额321,338,846.71元，期初304,899,213.52元[14] - 2023年末非流动资产期末余额368,208,376.57元，期初366,185,161.63元[14] - 2023年末非流动负债期末余额20,421,409.89元，期初16,214,366.88元[14] - 2023年末负债合计期末余额341,760,256.60元，期初321,113,580.40元[14] - 2023年末所有者权益合计期末余额679,020,451.25元，期初673,041,998.49元[14] - 2023年末资产总计期末余额1,020,780,707.85元，期初994,155,578.89元[14] - 2023年末货币资金期末余额186,081,304.58元，期初223,155,428.42元[14] - 2023年末应收账款期末余额313,613,661.32元，期初280,242,519.91元[14] - 2023年末股本为253,884,600.00元，与期初相同[14] - 本期营业总收入338,383,058.55元，上期310,601,211.63元[18] - 本期营业总成本332,846,193.32元，上期311,734,872.40元[18] - 本期营业利润7,516,699.34元，上期 - 11,757,439.35元[18] - 本期利润总额2,965,170.83元，上期 - 13,605,767.50元[18] - 本期净利润5,978,452.76元，上期 - 11,658,554.51元[18] - 本期少数股东损益 - 918,223.05元，上期 - 1,479,795.09元[18] - 本期归属于母公司所有者的净利润6,896,675.81元，上期 - 10,178,759.42元[18] - 本期基本每股收益0.03元，上期 - 0.04元[18] 公司信息 - 公司注册地及总部地址为苏州工业园区和顺路8号[36] - 公司统一社会信用代码为913200007132443988[37] - 公司主要经营智能电网产品等业务[37] 子公司信息 - 苏容公司注册资本5000万元[39] - 中导电力注册资本7360.08万元[39] - 上海智瀚注册资本260万元[39] - 和顺投资注册资本8000万元[39] - 安徽和顺注册资本2000万元[39] - 苏州和煜能注册资本2500元，阳泉和熠等多家子公司注册资本200元，枣庄乐叶等注册资本500元，上海和顺翔注册资本1000元[41][42] 会计政策 - 报告期无重要会计政策和会计估计变更[161][162] - 公司2023年11月被认定为高新技术企业，有效期三年，报告期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策[165] 资产减值 - 期末单项计提坏账准备的应收账款为6,523,020.86元，计提比例为100%[171] - 其他应收款坏账准备期初数为2,952,377.51元，本期计提19,678.34元，核销30,000.00元，期末数为2,942,055.85元[186] - 存货期末账面余额为57,437,079.74元，跌价准备为7,362,073.84元，账面价值为50,075,005.90元[190]

| 第五届监事 | 2023 | 年 | 月 4 | 2023 | 年 4 | 月 | 审议通过了《2023 年第一季度报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第三次会 | 27 | 日 | | 28 | 日 | | 全文》 | | 议 | | | | | | | | | 第五届监事 会第四次会 | 2023 | 年 | 7 月 | 2023 | 年 7 | 月 | 审议通过了《关于续聘公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）为公 | | | 17 | 日 | | 18 | 日 | | | | 议 | | | | | | | 司外部审计机构的议案》 | | 第五届监事 | | | | | | | 审议通过了《关于<2023 年半年度 | | 会第五次会 | 2023 | 年 | 8 月 | 2023 | 年 8 | 月 | 报告及其摘要>的议案》、《关于 | | | 25 | 日 | | 28 | 日 | | 补选公司第五届监事会非职工代表 | | 议 | | | | | | | | | | | | | | | | 监事的议案》 | | ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 58 人，注册会计 师人数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。2023 年 度经审计的收入总额 30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收 入 13,580.35 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研 究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 家数 50 家。 二、聘任 2023 年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了 关于续聘公证天业会计 师事务所 特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘公证天业为 公司 2023 年度审计机构。聘期一年。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告编制工作安排， 公证天业对公司 ...

业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润6896675.81元，未分配利润147006338.43元[1] - 2023年母公司净利润9214967.26元，可供分配利润161706069.05元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派0.12元，合计派现3046615.20元[2] - 2024年4月25日董监事会审议通过预案，待股东大会通过[5][6][7]

人员任职 - 袁文雄在2023年1 - 3月任公司独立董事[2] 会议情况 - 报告期内召开1次董事会、1次股东大会、1次提名委员会会议[6][7] - 袁文雄应出席董事会1次，实际表决1次均赞成，亲自出席股东大会1次[6] - 报告期内未召开独立董事专门会议[8] 换届选举 - 2023年3月14日审议通过董事会换届选举事项[13] - 提名委员会审查认为换届候选人符合任职资格[14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为69,801,775.18元，同比增长31.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为856,935.81元，同比增长139.06%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为69,801,775.18元，同比增长32%[14] - 净利润为839,660.49元，去年同期为净亏损2,295,778.72元[15] - 归属于母公司所有者的净利润为856,935.81元，去年同期为净亏损2,193,726.58元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为28,072,259.32元，同比增长138.43%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为118,525,086.39元，同比增长102.80%，主要因为应收款项回笼增加[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28,072,259.32元，相比去年同期增长了101,124,938.46元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,843,961.04元，相比去年同期增长了27,111,836.04元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14,407,090.27元，相比去年同期增长了35,303,034.72元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为49,323,310.63元，相比去年同期增长了163,539,809.22元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为220,176,888.77元，相比去年同期增长了132,927,639.28元[18] 资产与负债 - 公司货币资金期末数为246,068,003.80元，同比增长32.24%，主要因为应收账款回笼增加[7] - 应收款项融资期末数为6,233,606.74元，同比增长169.50%，主要因为收到客户支付的银行承兑汇票增加[7] - 在建工程期末数为844,614.57元，同比增长116.48%，主要因为新增新建充电桩项目增加[7] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为246,068,003.80元，较期初增长32.24%[12] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为270,263,300.95元，较期初下降13.82%[12] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为668,357,846.91元，较期初增长2.41%[12] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为364,248,763.44元，较期初下降1.08%[12] - 公司2024年第一季度末资产总计为1,032,606,610.35元，较期初增长1.16%[12] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为80,000,000.00元，较期初增长23.08%[12] - 应付账款为192,553,786.11元，同比下降9.5%[13] - 合同负债为6,983,318.56元，同比增长201.2%[13] - 流动负债合计为332,342,662.95元，同比增长3.4%[13] - 负债合计为352,392,755.12元，同比增长3.1%[13] 研发与投资 - 公司研发费用为4,633,758.88元，同比增长57.59%，主要因为新增研发项目，研发投入增加[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,443,795.20元，同比增长6316.01%，主要因为新增固定资产增加[7] - 投资支付的现金为40,100,000.00元，同比增长98.38%，主要因为定期存款增加[7] - 研发费用为4,633,758.88元，同比增长57.6%[14] 股东与股权结构 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为20,898人[8] - 公司第一大股东姚建华持股比例为23.85%，持股数量为60,553,999股[8] - 公司第二大股东苏州绿脉电气控股（集团）有限公司持股比例为20.00%，持股数量为50,776,920股，其中质押股份数量为33,004,998股[8] - 公司第三大股东沈欣持股比例为7.51%，持股数量为19,071,400股[8] 成本与费用 - 营业总成本为69,652,607.01元，同比增长24.6%[14]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-015 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会 会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券 ...