内部控制评价 - 审计公司认为和顺电气2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日不存在财务报告内控重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] 评价范围 - 纳入评价单位含母公司及子、控股公司[17] - 纳入评价业务和事项涵盖多方面[17] 制度建设 - 建立公司治理结构框架[18] - 内部审计部门监督内控并提建议[19] - 技术、人力、资金等方面有详细制度[21][22][23] 信息披露 - 2024年度未发生信息披露重大过错或提前泄露[27] - 制定制度确保信息披露安全准确及时[27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量标准[29] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[32] 缺陷情况 - 报告期不存在财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] 认定标准 - 将董事等舞弊作为财务报告内控重大缺陷认定[29] - 将经营违法违规作为非财务报告内控重大缺陷认定[32]

业绩总结 - 2024年度营业收入42,812.59万元，上年度33,838.31万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额41,867.10万元，上年度32,927.19万元[10] 审计情况 - 公正天业对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 认为扣除情况表如实反映2024年度营收扣除情况[7]

激励计划进展 - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2024年7月15日股东大会审议通过多项激励计划相关议案并披露自查报告[10] - 2024年8月21日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[10] 业绩考核调整 - 调整后2025年度营收增长率不低于80%且净利润不低于1200万元[12] - 调整后2026年度营收增长率不低于140%且净利润不低于2400万元[12] - 调整尚需提交公司股东大会审议通过[11]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均参与表决且投赞成票[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席1次[5] - 2024年独立董事召集召开1次提名委员会会议[6] - 2024年独立董事参加3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开1次董事会独立董事专门会议[6] 其他事项 - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[14] - 2024年4月25日审议通过补选非独立董事事项[15] - 董事和高管薪酬方案依经营和考核结果制订[16] - 2024年依法披露相关报告[13] - 2024年董监高对定期报告签署确认意见[13]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事表决6次均赞成[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席1次[6] - 2024年独立董事召集3次薪酬与考核委员会会议[7] 人员与报告相关 - 2024年补选第五届董事会非独立董事[16] - 2024年依法披露定期等相关报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均参与表决且投赞成票[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席1次[6] - 2024年独立董事召集召开3次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[7] - 2024年召开1次董事会独立董事专门会议，独立董事出席1次[8] 其他事项 - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[14] - 2024年4月25日审议通过补选非独立董事事项[15] - 董事和高管薪酬方案依经营和绩效制订[16] - 依法披露相关报告，董监高签署确认意见[13] - 独立董事2025年继续履职[18]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为董事、高管、中层及核心骨干[4] 业绩目标 - 2024年营收增长率不低于20%[7] - 2025年营收增长率不低于80%，净利润不低于1200万元[7] - 2026年营收增长率不低于140%，净利润不低于2400万元[7] 考核规则 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7][9][10] - 个人考评系数依等级而定[8] - 委员会5个工作日内通知结果，对象5个工作日内可申诉[12] - 结果保密保存，计划结束三年后统一销毁[12]

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度及担保的公告 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议并通 过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导电力有限公 司（以下简称"中导电力"）预计 2025 年度向银行申请不超过人民币 9 亿元的综 合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为 准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信 用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资金需求进行借 贷。 在 2025 年度向银行申请综合授信额度内，子公司中导电力根据实际资金需 求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总额不超过人 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.bcsr.cn）"进行查 " 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 : 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公证天业会计师事务所 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1121号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州工业园区和顺电气股 份有限公司(以下简称和顺电气)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，上述董事会、 监事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金， 在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的低风险投 资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可 由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权 并由财务负责人负责组织实施和管理。 关于公司及子公司使用闲置自有资金 现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 购买理财产品的公告 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务 ...