上市公司与子公司资金往来 - 2023年期初余额18万元，累计发生8139.77万元，偿还8135.02万元，期末余额22.75万元[11] 部分子公司资金情况 - 江苏中导电力2023年往来3004.19万元，偿还3000万元，期末4.19万元[11] - 安徽和顺、平定顺精2023年期初、期末余额均为10万、8万元[11] - 苏州电力电容器2023年往来5113.77万元，偿还5113.2万元，期末0.57万元[11]

人员任职 - 贾国华2023年1 - 3月任公司独立董事[2] - 贾国华任第四届董事会薪酬与考核委员会主任等职[7] 会议情况 - 任职期间公司开1次董事会、1次股东大会[6] - 2023年3月14日公司审议通过董事会换届选举[12] 信息披露 - 贾国华督促公司确保2023年度信息披露真实准确完整[10]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事应出席8次，实际参与表决8次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事亲自出席1次[5] - 2023年独立董事召集召开3次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[6] 人事与审计 - 2023年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[15] - 2023年多次召开董事会审议聘任高管等事项[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[19]

授信与担保 - 公司及子公司2024年预计向银行申请不超8亿综合授信额度[1] - 公司拟为子公司中导电力不超4亿综合授信额度提供担保[1] 子公司情况 - 公司持有中导电力84.52%股权[5] - 中导电力2022 - 2023年营收从1229.18万增至2059.55万[10] - 中导电力2022 - 2023年净利润从 - 546.35万升至 - 436.79万[10] 担保相关 - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额6429.14万，占2023年净资产9.62%[12] - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[13] 决议有效期 - 本次授权决议有效期自2023年年度股东大会通过至2025年相关决议生效[3]

其他新策略 - 2024年4月25日公司审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增电池等制造销售、技术服务及货物进出口[2] - 《公司章程》修订尚需股东大会批准，授权管理层办理工商变更等事宜[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-006 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以及离任独立董事袁 文雄先生、崔晓钟先生、贾国华先生分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和 "第四节公司治理"部分内容。 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

人员任职 - 2019年3月 - 2023年3月崔晓钟任公司独立董事[3] 会议情况 - 2023年公司召开1次董事会、1次股东大会[5] - 2023年3月14日公司召开第四届董事会第二十七次会议[12] 信息披露 - 崔晓钟督促公司确保2023年度准确完成信息披露[10]

业绩总结 - 2023年度计提减值损失2,575,825.88元，减少营业利润同额[3][10] 数据详情 - 2023年信用减值坏账本期1,252,532.14元，上期389,189.49元[4] - 2023年存货减值本期1,162,903.52元，上期993,219.17元[4] - 2023年固定资产减值本期160,390.22元，上期5,039,368.13元[4] 信用损失率 - 1年以内账龄组合预期信用损失率5%[7] - 1至2年账龄组合预期信用损失率10%[7] - 2至3年账龄组合预期信用损失率30%[7] - 3年以上账龄组合预期信用损失率100%[7] - 低风险及关联方组合预期信用损失率0[7]

市场合作与合同 - 公司2023年6月28日与中城捷运、中车智行签《合作框架协议》[3] - 近日与中车智行签《物料采购合同》，金额10,830.27万元（含税）[4] - 《物料采购合同》有效期至2028年12月31日[4][5] 风险提示 - 合同履行可能因供货、质量问题担责[2][6] - 合同受政策、市场等影响，收入有不确定性[2][7]

会议安排 - 2023年12月22日召开第五届董事会第八次会议，决定2024年1月8日开临时股东大会[3] - 2023年12月23日董事会公告股东大会通知[4] - 现场会议2024年1月8日14:00召开，网络投票同日9:15至15:00进行[4] 参会情况 - 现场投票股东及代理人4人，代表股份52,427,716股，占总股本20.6502%[5] - 网络投票股东1人，代表股份20,000股，占总股本0.0079%[5] - 中小股东4人，代表股份1,670,796股，占总股本0.6581%[5] 会议相关 - 召集人为董事会，资格合法有效[6] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[10] - 以现场与网络投票结合表决，议案获有效表决权通过[8] - 律师认为召集、召开及表决等符合规定[11]