公司决议 - 沃森生物于2025年11月28日召开第五届董事会第三十三次会议 [2] - 会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 [2] 业务动态 - 公司及子公司计划开展外汇套期保值业务 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开了第五届第三十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：自主疫苗占比94.82%，中间产品收入占比4.67%，其他业务占比0.26%，服务收入占比0.24% [1] - 自主疫苗业务是公司绝对核心的收入来源，占比超过94% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为194亿元 [1]

公司股权交易 - 沃森生物控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司的少数股东汇祥越泰拟转让其持有的玉溪沃森11.3043%股权 [1] - 玉溪沃森是沃森生物重要的核心子公司 [1] - 沃森生物董事会同意以人民币163,912.35万元的价格受让该部分股权 [1] 交易细节 - 本次转让的股权对应玉溪沃森注册资本人民币15,683.2722万元 [1] - 沃森生物将与转让方汇祥越泰签署《玉溪沃森生物技术有限公司之股权转让协议》 [1]

公司公益捐赠 - 公司董事会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司向云南师范大学教育基金会进行公益捐赠 [1] - 捐赠金额为人民币1000万元 [1] - 捐赠为无偿性质 专项用于支持腾冲科学家论坛及腾冲科学大奖相关事项 [1]

交易概述 - 沃森生物控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司的少数股东天津蓝沃投资合伙企业拟转让其持有的玉溪沃森2.4793%股权 [1] - 沃森生物董事会同意以人民币3.59亿元的价格受让上述股权 [1] - 交易双方将签署《玉溪沃森生物技术有限公司之股权转让协议》 [1] 交易影响与目的 - 交易将进一步增加沃森生物对玉溪沃森的持股比例 [1] - 交易将增强沃森生物对玉溪沃森的控制力 [1] - 交易将提高玉溪沃森的决策效率 [1] - 交易有利于进一步提升沃森生物的收入和利润水平 [1] - 交易将增厚沃森生物的经营业绩 [1]

交易概述 - 沃森生物控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司的少数股东天津蓝沃投资合伙企业拟转让其持有的玉溪沃森2.4793%股权 [1] - 沃森生物董事会同意以人民币3.59亿元的价格受让上述股权 [1] - 交易双方将签署《玉溪沃森生物技术有限公司之股权转让协议》 [1] 交易影响与目的 - 交易将进一步增加沃森生物对玉溪沃森的持股比例，增强对玉溪沃森的控制力 [1] - 交易旨在提高玉溪沃森的决策效率 [1] - 交易有利于进一步提升沃森生物的收入和利润水平，增厚公司的经营业绩 [1]

交易概述 - 沃森生物控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司的少数股东汇祥越泰拟转让其持有的玉溪沃森11.3043%股权 [1] - 公司董事会同意以16.39亿元的价格受让该部分股权 [1] - 交易双方将签署《玉溪沃森生物技术有限公司之股权转让协议》 [1] 交易影响 - 本次交易将进一步增加公司对玉溪沃森的持股比例 [1] - 交易将增强公司对玉溪沃森的控制力 [1] - 交易有助于提高玉溪沃森的决策效率 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[5] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可书面请求董事会召集临时股东会，董事会10日内反馈[11] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[9][10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情形下可自行召集和主持股东会[12] 通知与提案 - 年度股东会召集人20日前公告通知，临时股东会15日前公告通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前书面提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[25] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[32] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[33] - 一年内重大资产交易或担保超公司最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[34] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[22] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，延期或取消需提前至少2个工作日说明[22] - 董事会等可公开征集股东投票权[36] - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 选举董事可实行累积投票制[37][38] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[36] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露结果[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[42] - 公司收到合理费用后7日内送出会议记录复印件[44] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[44] - 董事会两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项[45] - 董事会就前次股东会决议执行情况作专项报告，不能执行需说明原因[45] - 本规则由董事会制订报股东会审议通过后生效及修改[47] - 规则未明确或与规定不一致时按法律、章程规定执行[47] - 规则解释权属于公司董事会[47]

公司基本信息 - 公司于2010年11月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币159934.8541万元[6] - 公司目前股本总额为159934.8541万股，发行股份全为普通股[15] 股份认购与转让 - 李云春等多人于2009年6月23日以净资产折股方式认购股份[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求对违规董事、高管提起诉讼[29] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需股东会审议[39] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超70%等财务资助情况需股东会审议[41] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[51] 股东会表决 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 股东会对关联交易事项决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[66] - 拟选董事人数多于1人及2名以上独立董事选举实行累积投票制[68] 董事相关 - 公司董事会设3名职工代表担任的董事，其他董事由股东会选举或更换，任期三年[77] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[79][80] - 董事会由11名董事组成，含3名职工代表董事和4名独立董事[85] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需董事会审议，50％以上需股东会批准[86] - 交易标的营业收入等多项指标达一定比例需董事会或股东会审议[87][88] - 与关联自然人成交超30万元等关联交易需董事会或股东会审议[89] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[106] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[107] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[106] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[114] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[115] - 公司利润分配方案决策需经总裁办公会拟定、董事会审议、股东会批准，独立董事发表意见[120] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[126] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[134] - 公司因特定情形解散，应10日内公示解散事由，清算义务人应15日内成立清算组[141]

云南沃森生物技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司股 东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、公 开、透明。 第四条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，应视具体情况,给予相关责任人 以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会、独立董 事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规 定。 第二章 募集资金的存储 云南沃森生物技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南沃森生物技术股 ...