人事变动 - 董事会同意聘任姚伟为公司总裁，不再担任营销总监[2] 股份与章程 - 拟注销2022年已回购的5,999,943股股份并减资[3][4] - 以注销后1,599,348,541股为基准修订《公司章程》[4] 会议安排 - 2024年7月8日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 2024年7月26日召开第一次临时股东大会[5]

公司基本信息 - 公司于2010年11月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币159,934.8541万元[6] - 公司每股面值为1元人民币[12] - 公司成立时向各发起人发行股份7,500万股[12] - 公司目前股本总额为159,934.8541万股，股份全为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，第（一）项情形10日内注销，第（二）、（四）项6个月内转让或注销[18][19] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[25][26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形有权书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[31] - 审议除担保外，与关联人3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[31] - 多种担保及财务资助行为需股东大会审议[32][33][34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 股东大会审议关联交易，决议须经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项须2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1名，副董事长不超2名，含3名职工代表董事和4名独立董事[73] - 董事会行使多项职权，设立审计等相关委员会[73][74] - 董事会可审议公司一年内购买、出售低于最近一期经审计总资产30%的重大资产事项[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名股东代表和2名职工代表[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议提前3日书面通知，紧急可随时通知[97] - 监事会决议经公司半数以上监事通过[98] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[104] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前十天通知[112] - 公司合并、分立、减少注册资本时通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[121] - 公司因部分情形解散时，15日内成立清算组开始清算[125]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月26日14:00[1] - 网络投票时间为7月26日[1] - 股权登记日为2024年7月19日[2] 审议提案 - 变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本、修订《公司章程》[4] - 两提案须经出席股东有效表决权股份总数三分之二以上同意，提案1.00通过是提案2.00生效前提[4] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东，异地股东传真或函件7月25日17:00前送达[5][6] - 登记时间为2024年7月25日9:30—11:30、13:30—17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为350142，简称沃森投票[11] - 深交所交易系统投票时间为7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月26日9:15 - 15:00[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[17]

云南沃森生物技术股份有限公司 关于聘任公司总裁及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司总裁 2024 年 7 月 8 日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-051 为实现公司长远可持续发展，积极应对当前市场环境的深刻变化，公司持续 优化治理结构，强化组织能力建设，锻造团队凝聚力和战斗力。在公司主要股东 支持下，公司董事会及核心管理团队经前期充分研究论证，对公司组织架构进行 了全面优化。基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，为进一步实现公司"专 业化、年轻化、国际化、沃森化"干部队伍的建设目标，通过对候选人教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养的全方位考核，经公司董事长提名，并经董事会 提名委员会审议通过，董事会同意聘任姚伟先生（简历附后）为公司总裁，任期 与第五届董事会一致。 姚伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格 ...

1、姜润生先生提请辞去公司总裁职务。本次辞职后，姜润生先生继续担任公 司董事职务； 2、章建康先生提请辞去公司职工董事、副总裁职务。本次辞职后，章建康先 生不继续担任公司其他管理职务。 姜润生先生担任公司总裁和章建康先生担任公司董事和副总裁的原定任期 均至 2025 年 10 月 12 日为止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，姜润生先生和章建康先生本次辞职自其书面辞职报告送达董事会时生 效。 章建康先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据公司《董 事会战略委员会工作细则》的规定，章建康先生本次辞职后亦将不再担任公司战 略委员会委员职务。姜润生先生和章建康先生均已完成了相关工作交接，本次辞 职不会对董事会的正常运作和公司的正常生产经营工作产生影响。 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-049 云南沃森生物技术股份有限公司 关于公司部分董事和高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现云南沃森 ...

新产品和新技术研发 - 公司决定终止新冠mRNA疫苗临床试验[1] - 新冠mRNA疫苗于2020年6月获《药物临床试验批件》[1] 未来展望 - 公司后续聚焦新冠变异株疫苗迭代升级和产业化[2] - 终止试验不影响mRNA技术平台布局[2] - 终止试验不影响其他在研项目研发[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年6月24日召开，11名董事均参加[1] 合作决策 - 董事会同意与苏州艾博生物终止新冠及带状疱疹mRNA疫苗技术开发合作[2] 架构调整 - 董事会同意调整公司组织架构[4]

公司信息 - 公司自2001年创立[2] 新策略 - 2024年6月24日召开第五届董事会第十九次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 董事会同意公司对组织架构进行调整以优化体系实现长远发展[2]

合作终止 - 2024年6月24日同意终止新冠和带状疱疹mRNA疫苗技术开发合作[1] - 原合同自终止协议签署日起终止，相关工作终止[6] 公司情况 - 艾博生物注册资本68436.5821万元人民币[4] - 玉溪沃森注册资本138736.6389万元，为控股子公司[5] 影响说明 - 终止合作符合战略，预计不影响当期业绩[9] - 不影响mRNA技术平台布局和其他在研项目[9]

人事变动 - 2024年6月21日公司董事会收到人力资源总监公孙青书面辞职报告[1] - 公孙青原定任期至2025年10月12日，辞职自报告送达生效[1] 股份情况 - 截至公告披露日公孙青持有公司股份806,310股[1] - 公孙青承诺辞职后6个月内不减持，2026年4月12日前遵守减持规定[1]