云南沃森生物技术股份有限公司 关联交易决策制度 云南沃森生物技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，保证 公司关联交易决策行为的合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等法律法规及规范性文件以及《云南沃森生物技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； (三) 由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会议事规则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营 决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件以及《云南沃 森生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事会由股东会选举产生，受 股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会 负责。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景分析 公司及子公司根据实际业务规模、资金收付安排等，在不影响正常生产经营 的前提下，预计开展总额不超过 5,000 万美元或等值其他货币的外汇套期保值业 务，且期限内任一时点的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值其他货币。 3、资金来源 公司及子公司拟使用日常经营收入的闲置自有资金开展外汇套期保值业务， 不涉及募集资金或金融机构信贷资金。 4、交易期限 上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。交易额度在 有效期内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 二、开展外汇套期保值业务概述 1、交易品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换等外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据实际经营需要，按照 衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，灵活选择安全性高且兼顾流动性 的外汇套期保值产品，积极应对汇率市场的不确定性。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）进出口业务主要以 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。公司子公司广州沃森健康科技有限 公司（以下简称"广州沃森"）、上海泽润生物科技有限公司（以下简称"上海泽 润"）、北京沃森创新生物技术有限公司（以下简称"北京沃森"）、云南疫苗实验 室有限公司（以下简称"疫苗实验室"）和爱森泽生物技术（昆明）有限公司（以 下简称"爱森泽"）根据业务发展及日常运营需要，拟向招商银行股份有限公司 昆明分行（以下简称"招商银行"）、光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称 "光大银行"）申请授信额度，详细情况如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 为保障子公司业务发展及日常运营资金需求，扩宽公司融资渠道，降低资金 成本，子公司拟向上述银行申请授信额度，授信可用于子公司研发、生产、销售 及日常经营支出。拟申请授信额度详见下表： 证 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-070 云南沃森生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | （一）未召开股东会、董事会会议作出 | | --- | --- | | | 决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事 | | | 项进行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权 | | | 数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 | | | 或者所持表决权数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表 | | | 决权数未达到《公司法》或者本章程规定的 | | | 人数或者所持表决权数。 | | | 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、 | | | 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 | | | 政法规或者本章程的规定，给公司造成损失 | | | 的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 | | | 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员 | | | 会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执 | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-075 云南沃森生物技术股份有限公司 关于向云南师范大学教育基金会捐赠并签署《公益捐赠协议书》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向云南师范大学教育基金 会捐赠并签署<公益捐赠协议书>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、对外捐赠的基本情况 为传承和弘扬科学精神，助力科技事业发展，积极履行企业社会责任，董事 会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称"玉溪沃森"）与云南师范 大学教育基金会签署《公益捐赠协议书》，向其无偿捐赠人民币 1,000 万元，专 项用于支持腾冲科学家论坛及腾冲科学大奖相关事项。 二、捐赠相关方基本情况 1、捐赠方（甲方） 名称：玉溪沃森生物技术有限公司 统一社会信用代码：91530400770492152K 类型：其他有限责任公司 注册地址：云南省玉溪高新区东风南路 83 号 法定代表人：董少忠 注册资本：壹拾叁亿捌 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-069 关于拟聘请会计师事务所的公告 云南沃森生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 28 日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，为公司 2025 年度财务报 表和内部控制提供审计服务，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具备从事证券、 期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-073 云南沃森生物技术股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资目的 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务 主要以美元、欧元、港币等外币进行结算，随着公司及子公司海外业务的不断拓 展，外汇收支规模亦同步增长。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率风险显 著增加，本次投资的目的为应对汇率市场变化，规避和防范汇率风险造成的不利 影响，提高财务管理效率，增强公司财务稳健性，不做投机性、套利性的交易操 作，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 2、交易品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换等外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据实际经营需要，按照 衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，灵活选择安全性高且兼顾流动性 的外汇套期保值产品，积极应对汇率市场的不确定性。 3、交易金额 公司及子公司根据实际业务规模、资金收付安排等，在不影响正常生产经营 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-076 云南沃森生物技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-068 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 11 月 24 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议 由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 2、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关 业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在对公司 2024 年度 财务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公 允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能 ...