可持续发展委员会设立 - 公司设立可持续发展委员会，由3名董事组成，董事长任主任委员[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责与程序 - 职责包括研究风险机遇等[6] - 决策程序含指定部门准备文件等[8] 会议规则 - 委员提议10日内召集，提前3日通知[11] - 三分之二以上委员出席，决定须过半数通过[11] 保密与回避 - 董事会秘书列席，人员对未公开信息保密[11] - 关联委员回避，不足三分之二提交董事会[14] 记录与生效 - 会议记录保存至少10年[14] - 细则经董事会审议生效，解释权归董事会[14]

信息管理 - 制定外部信息使用人管理制度[2] - 董监高及涉密人员有保密义务[2] 信息报送 - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[3] - 报送信息时登记内幕信息知情人[3] - 必要时先披露定期报告财务数据[3] 信息保密 - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[4] - 信息泄露应通知公司，公司向深交所报告并公告[4] - 使用未公开重大信息需公司同时披露或书面授权[4] - 违反制度公司将依法追究责任[4]

可持续发展制度 - 制定适用于公司及子公司的可持续发展管理制度[2][3] - 遵循融入战略等原则[5] - 自董事会审议通过施行，2023年8月ESG制度废止[14] 治理结构 - 分决策、管理、执行三层级[6] - 董事会及委员会为决策层，总裁办公会等为管理层，ESG工作组为执行层[6][8] 理念融入 - 将可持续发展理念融入治理制度和流程[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，独立董事至少占2名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 主任委员10日内召集会议，会前3日通知全体委员[10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[10] 记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[14] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[14] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效，修改亦同[14] - 解释权属于公司董事会[14]

投资者关系管理 - 指定董事会秘书担任负责人[3] 特定对象接待 - 特定对象含5%以上股份股东及其关联人等[3] - 接待工作由董事会办公室在秘书指导下完成[7] - 定期报告披露前三十日尽量避免接待[10] - 遵循公平、诚实守信等原则[5] 沟通与信息披露 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[6] - 平等对待投资者，为中小投资者创造信息获取途径[9] - 可公布接待活动记录资料[9] - 沟通前要求特定对象签署承诺书[9] - 提前发布重大信息需向深交所报告并披露[10]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年3月24日通讯表决召开，11位董事全部参会[1] 制度修订 - 多项制度修订议案全票通过，包括《内幕信息知情人登记制度》等[2][4][5][7][8][10][11][13] 新制度制定 - 董事会同意制定《云南沃森生物技术股份有限公司市值管理制度》[14] 子公司变动 - 董事会同意注销子公司北京泽润，其未实缴出资和实际投资项目[15][16] - 注销北京泽润对公司无不利影响，合并报表范围变化无实质影响[16]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.4 - 1.8亿元，较上年同向下降57% - 67%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.1 - 1.5亿元，较上年同向下降74% - 81%[2] 营业收入情况 - 2024年营业收入约28.6亿元，上年同期为41.14亿元[2] - 2024年境外业务实现营业收入约5.34亿元，较上年同期增长约96%[5] 研发费用情况 - 2024年研发费用较上年同期减少约1.59亿元，研发投入占营业收入的比例保持在20%左右[5] 损失情况 - 2024年公允价值变动损失约0.97亿元，计提相关资产减值损失约1.59亿元[5] 非经常性损益情况 - 2024年预计非经常性损益金额约为0.32亿元，去年同期为 - 1.54亿元[5]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括融通基金和建信养老 [2] - 活动时间为2024年12月26日，地点为公司会议室，接待人员包括董事会秘书和投资者关系专员 [2] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] 疫苗市场与政策 - PCV13疫苗国内仅有两家获批上市，适龄人群渗透率不高 [2] - 假设PCV13纳入一类苗管理，市场容量有望爆发性增长，预计仍能实现良好经营业绩 [2] - HPV2疫苗定价基于自费市场、政府采购项目、国际市场等不同价格体系，兼顾产品优势、品牌效应和社会责任形象 [5] 研发进展 - 九价HPV疫苗Ⅲ期临床试验处于数据统计分析和撰写临床研究报告阶段 [5] - 公司在研管线分别处于Ⅰ-Ⅰ期临床研究阶段，多个临床前研究项目在推进中 [5] - 公司正在探索mRNA技术在癌症疫苗领域的应用，主要研发领域为传染性疾病和癌症 [5] 海外市场 - 公司自2012年首次出口海外，已累计出口至21个国家，覆盖东南亚、南亚、中亚、非洲、美洲等区域市场 [5] - 2023年公司海外销售收入占全国疫苗出口总金额的22%，2024年上半年海外销售收入超过2023年全年总和 [5] - 公司通过技术、股权合作等多样化方式，帮助当地建立疫苗自主生产能力，立足区域中心国家，带动辐射周边市场 [5]

新产品和新技术研发 - 公司和控股子公司共同申请的吸附破伤风疫苗获《药物临床试验批准通知书》[1] - 吸附破伤风疫苗2024年9月2日受理，同意开展预防破伤风临床试验[1] 业绩总结 - 2021 - 2024年三季度全国吸附破伤风疫苗批签发总批次162批[2] - 疫苗获批进入临床试验对公司近期业绩影响不大[2] 未来展望 - 疫苗确证性Ⅲ期临床试验结果达标准后才能申请药品上市许可[2]

业绩总结 - 2024年第三季度计提信用减值、资产减值准备94,998,195.18元，转销46,693,292.05元，利润总额减少48,304,903.13元，归母净利润及所有者权益减少34,867,487.21元[2][15][16] - 应收账款坏账准备计提27,046,996.57元，转销9,649,705.31元，利润总额减少17,397,291.26元，归母净利润减少12,313,145.72元[4] - 其他应收款坏账准备计提33,836.54元，利润总额减少33,836.54元，归母净利润减少26,480.78元[4] - 存货跌价准备计提50,242,198.21元，转销28,828,950.04元，利润总额减少21,413,248.17元，归母净利润减少17,053,482.61元[4] - 应收退货成本减值准备计提17,675,163.86元，转销8,214,636.70元，利润总额减少9,460,527.16元，归母净利润减少5,474,378.10元[4][13] 决策审批 - 董事会审计委员会、董事会、监事会认为2024年第三季度计提减值准备符合规定并同意[17][18][19] 备查文件 - 包含第五届董事会审计委员会第十五次会议决议[20] - 包含第五届董事会第二十四次会议决议[20] - 包含第五届监事会第十八次会议决议[20]