可持续发展委员会设立 - 公司设立可持续发展委员会，由3名董事组成，董事长任主任委员[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责与程序 - 职责包括研究风险机遇等[6] - 决策程序含指定部门准备文件等[8] 会议规则 - 委员提议10日内召集，提前3日通知[11] - 三分之二以上委员出席，决定须过半数通过[11] 保密与回避 - 董事会秘书列席，人员对未公开信息保密[11] - 关联委员回避，不足三分之二提交董事会[14] 记录与生效 - 会议记录保存至少10年[14] - 细则经董事会审议生效，解释权归董事会[14]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事会秘书为保密负责人[2] - 内幕信息知情人含公司及5%以上股份股东相关人员等[4] - 内幕信息范围包括重大事件、融资方案等[6] 登记备案 - 内幕信息公开披露前制作知情人档案，后5个交易日报深交所备案[9] - 出现重大资产重组等情形，董事会秘书通知知情人填登记表[9] - 报送含未公开年报等信息报表，经办人要求外部人员填登记表[10] 保密与责任 - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息[3] - 违规泄露信息，公司保留追究股东、实际控制人责任权利[17] - 知情人违规造成损失，董事会视情节处分或移交司法[17] 其他规定 - 公司董事会审议非公开信息议案，关联方董事应回避表决[15] - 控股股东及实际控制人讨论重大事项控制知情范围，股价异动告知秘书[19] - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[19]

可持续发展制度 - 制定适用于公司及子公司的可持续发展管理制度[2][3] - 遵循融入战略等原则[5] - 自董事会审议通过施行，2023年8月ESG制度废止[14] 治理结构 - 分决策、管理、执行三层级[6] - 董事会及委员会为决策层，总裁办公会等为管理层，ESG工作组为执行层[6][8] 理念融入 - 将可持续发展理念融入治理制度和流程[10]

审计报告提交 - 审计监察部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[7] - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[9] 审计检查安排 - 审计监察部至少每半年对公司大额及关联人资金往来情况检查一次[9] 审计流程时间 - 内部审计人员15个工作日内完成审计报告[14] - 被审计对象10个工作日内送交书面意见[14] - 审计监察部3个工作日内审核修改审计报告[14] 审计组织架构 - 公司董事会下设审计委员会，审计监察部为日常办事机构[4] 审计职责权限 - 审计监察部负责审查业务、内控和风险管理[7] - 审计监察部可进行专项审计调查[13] 审计方法审批 - 内部审计可采取符合性和实质性测试[15] - 审计报告等需提交审计委员会审批[15] 审计结果处理 - 无违规出具意见书，有违规作处理处罚并追责[15] - 审计监察部督促整改并跟踪检查[15] 申诉与特殊情况 - 被审计者有异议可向审计委员会申诉[15] - 特殊原因突击审计经同意可不按程序执行[15] 审计档案管理 - 内部审计机构应建立健全审计档案并归档[16] - 审计监察部指定专人保管审计档案并建制度[17] 奖惩措施 - 对审计有功人员给予表扬和奖励[19] - 违规人员按情节处分，涉嫌犯罪移交司法[19]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年3月24日通讯表决召开，11位董事全部参会[1] 制度修订 - 多项制度修订议案全票通过，包括《内幕信息知情人登记制度》等[2][4][5][7][8][10][11][13] 新制度制定 - 董事会同意制定《云南沃森生物技术股份有限公司市值管理制度》[14] 子公司变动 - 董事会同意注销子公司北京泽润，其未实缴出资和实际投资项目[15][16] - 注销北京泽润对公司无不利影响，合并报表范围变化无实质影响[16]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.4 - 1.8亿元，较上年同向下降57% - 67%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.1 - 1.5亿元，较上年同向下降74% - 81%[2] 营业收入情况 - 2024年营业收入约28.6亿元，上年同期为41.14亿元[2] - 2024年境外业务实现营业收入约5.34亿元，较上年同期增长约96%[5] 研发费用情况 - 2024年研发费用较上年同期减少约1.59亿元，研发投入占营业收入的比例保持在20%左右[5] 损失情况 - 2024年公允价值变动损失约0.97亿元，计提相关资产减值损失约1.59亿元[5] 非经常性损益情况 - 2024年预计非经常性损益金额约为0.32亿元，去年同期为 - 1.54亿元[5]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括融通基金和建信养老 [2] - 活动时间为2024年12月26日，地点为公司会议室，接待人员包括董事会秘书和投资者关系专员 [2] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] 疫苗市场与政策 - PCV13疫苗国内仅有两家获批上市，适龄人群渗透率不高 [2] - 假设PCV13纳入一类苗管理，市场容量有望爆发性增长，预计仍能实现良好经营业绩 [2] - HPV2疫苗定价基于自费市场、政府采购项目、国际市场等不同价格体系，兼顾产品优势、品牌效应和社会责任形象 [5] 研发进展 - 九价HPV疫苗Ⅲ期临床试验处于数据统计分析和撰写临床研究报告阶段 [5] - 公司在研管线分别处于Ⅰ-Ⅰ期临床研究阶段，多个临床前研究项目在推进中 [5] - 公司正在探索mRNA技术在癌症疫苗领域的应用，主要研发领域为传染性疾病和癌症 [5] 海外市场 - 公司自2012年首次出口海外，已累计出口至21个国家，覆盖东南亚、南亚、中亚、非洲、美洲等区域市场 [5] - 2023年公司海外销售收入占全国疫苗出口总金额的22%，2024年上半年海外销售收入超过2023年全年总和 [5] - 公司通过技术、股权合作等多样化方式，帮助当地建立疫苗自主生产能力，立足区域中心国家，带动辐射周边市场 [5]

新产品和新技术研发 - 公司和控股子公司共同申请的吸附破伤风疫苗获《药物临床试验批准通知书》[1] - 吸附破伤风疫苗2024年9月2日受理，同意开展预防破伤风临床试验[1] 业绩总结 - 2021 - 2024年三季度全国吸附破伤风疫苗批签发总批次162批[2] - 疫苗获批进入临床试验对公司近期业绩影响不大[2] 未来展望 - 疫苗确证性Ⅲ期临床试验结果达标准后才能申请药品上市许可[2]

业绩总结 - 2024年第三季度计提信用减值、资产减值准备94,998,195.18元，转销46,693,292.05元，利润总额减少48,304,903.13元，归母净利润及所有者权益减少34,867,487.21元[2][15][16] - 应收账款坏账准备计提27,046,996.57元，转销9,649,705.31元，利润总额减少17,397,291.26元，归母净利润减少12,313,145.72元[4] - 其他应收款坏账准备计提33,836.54元，利润总额减少33,836.54元，归母净利润减少26,480.78元[4] - 存货跌价准备计提50,242,198.21元，转销28,828,950.04元，利润总额减少21,413,248.17元，归母净利润减少17,053,482.61元[4] - 应收退货成本减值准备计提17,675,163.86元，转销8,214,636.70元，利润总额减少9,460,527.16元，归母净利润减少5,474,378.10元[4][13] 决策审批 - 董事会审计委员会、董事会、监事会认为2024年第三季度计提减值准备符合规定并同意[17][18][19] 备查文件 - 包含第五届董事会审计委员会第十五次会议决议[20] - 包含第五届董事会第二十四次会议决议[20] - 包含第五届监事会第十八次会议决议[20]

定期报告 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[9] - 需在规定期限内编制并披露，预计不能按期披露要报告原因等[9] - 董事等对定期报告签署书面确认意见，监事会签署书面审核意见[9] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 年度报告财务会计报告须经符合规定的会计师事务所审计[9] 信息披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见需提交相应文件[10] - 认真对待深交所对定期报告的事后审核意见并及时回复[10] - 发生重大事件应立即披露，说明起因等[13] - 在重大事件最先发生时点及时履行信息披露义务[13] - 已披露重大事件有进展或变化应及时披露情况及影响[13] - 股票及其衍生品种交易异常时应了解影响因素并披露[16] - 拟披露信息符合条件可申请暂缓或豁免披露[16] 披露流程 - 定期报告由高级管理人员起草，经董事会审议、监事会审核后披露[19] - 临时公告由董事会办公室草拟，重大事项需经董事会等审议[20] - 重大信息应第一时间报告董事长和董事会秘书，按流程披露[20] - 信息发布需经制作、审核、报送深交所、公告等流程[22] 责任与义务 - 信息披露工作由董事会领导，董事长是第一责任人[24] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[25] - 高级管理人员保证信息披露内容真实准确完整并担责[25] - 子公司董监高保证报告真实准确完整并承担责任[27] - 信息披露义务人应在事项发生当日提交信息给董事会秘书[27] - 主要股东持有、控制公司5%以上股份被质押等情况需披露[30] - 信息报告义务人应第一时间向董事会秘书报告重大信息[33] 其他规定 - 内部信息报告第一责任人可制定内部报告制度并备案[34] - 董事会秘书应组织相关人员进行信息披露培训[35] - 信息披露文件保存期限不得少于10年[37] - 借阅信息披露文件需经董事会秘书批准并及时归还[37] - 《中国证券报》等为指定信息披露媒体[39] - 通过其他媒体发布信息时间不得早于指定媒体[39] - 董事等人员买卖公司股票及其衍生品种应在2个交易日内申报并公告[46] - 及时披露指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[50] - 持有公司股份5%以上的股东等信息披露事务参照本制度[50] 保密与投资者关系 - 董事长、总裁为公司保密工作第一责任人[41] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[44] - 投资者关系活动档案应包含参与人员等信息[44] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[44] - 通过多种形式沟通不得提供未公开信息[44] 财务监督 - 实行内部审计制度监督财务[43] - 财务信息披露前应执行内控和保密制度[42]