证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-043 盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以电话、 邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第三十三次会议的通知。本次会 议于2023年8月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议 室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、李 奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本 着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2023 年半年度报 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-040 盈康生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公司 董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如 下： 一、第六届董事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选 连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-041 盈康生命科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公司 监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》等有关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本 次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表 监事2名、股东代表监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。监事任期届满，可连选连任。 二、选举方式 职工代表监事由公司职工代表大会选举或其他民主方式产生。非职工代表监 事由股东大会选举产生。 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件） （一）股东代表担任的监事候选人的推荐 民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人应在 202 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-036 1 72,788.82万元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进 行了审验，并出具了 XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。 二、2020 年度向特定对象发行股票募集资金监管协议的签订情况和募集资 金专户的开立情况 盈康生命科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）于2023年 7月12日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-034）， 公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任公司2022年 度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，具体负责公司本 次发行的保荐工作及证券上市后的持续督导工作，公司与原保荐机构安信证券股 份有限公司（以下简称"安信证券"）因2020年度向特定对象发行股票事项签订 的保荐协议终止，安信证 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司实现收入3.61亿元，同比增长35.09% [2] - 归属于上市公司股东的净利润0.40亿元，同比增长64.07% [2] - 医疗器械收入0.99亿元，同比增长218%，占总收入的比重由7%提升至28% [2] - 公司毛利率由27%提升至34%，经营利润率由10%提升至13% [2] - 公司资产负债率36%，有息负债率从4%降至1% [2] - 一季度经营活动现金流净额提升8% [3] 医疗服务板块 - 一季度医疗服务板块同比增长6% [4] - 互联网医院线上服务量提升81%，互联网医疗收入1552万元，同比增长205% [3] - 运城医院累计签约医联体达77家，门诊及入院人次同比提升17% [3] - 胸外科手术量同比提升46%，其中三、四级手术量同比提升95% [3] - 苏州广慈肿瘤医院一季度净利率提升至13%以上 [5] - 医院整体净利润率维持在14%左右 [5] 医疗器械板块 - 输注产品收入同比增长304% [4] - 圣诺业务量较同期增长130%以上 [4] - 一季度医疗器械毛利率约50% [5] - 乳腺机国内市场容量一年约1000台，圣诺市场占有率10.2% [5] - 一季度3项输注产品新获国家知识产权局专利证书 [4] 数字化建设 - 一季度上线数字化自日清大屏和数字化后勤管理平台 [3] - 获取盈康生命互联网医院牌照 [3] - 未来规划聚焦核心业务场景，跟随业务发展节奏进行数字化投入 [7] - 公司尚有3600万募集资金未使用完毕，将持续进行信息化平台建设 [7] 未来发展规划 - 医疗服务板块将以数智化技术为驱动，通过轻重资产结合的方式快速扩张 [3] - 医疗器械板块将加快四大场景的纵向与横向延伸，内部加码自主科技创新，对外持续并购新标的 [4] - 公司坚持医疗服务和医疗器械一体两翼的发展战略，围绕肿瘤预诊治康的整体解决方案和场景服务 [6] - 未来将通过优化临床路径和引入新技术提升单床产出水平 [6] 人才与激励 - 公司旗下医院引进国家级肿瘤专家龙志雄、张宗春教授及其专家团队 [3] - 公司推行高增值高分享机制，并考虑股权激励等方式 [7] - 公司注重通过多种形式激发员工尤其是核心团队的积极性 [7]

财务表现 - 2023年第一季度盈康生命科技股份有限公司营业收入为361,417,574.60元，同比增长35.09%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为39,550,000.16元，同比增长64.07%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,768,280.17元，同比增长53.18%[2] - 基本每股收益为0.0616元，同比增长64.27%[3] - 稀释每股收益为0.0616元，同比增长64.27%[3] - 总资产为2,106,624,880.96元，较上年度末增长3.09%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,317,113,772.71元，较上年度末增长2.65%[3] 业绩增长原因 - 公司在医疗器械板块取得了收入和利润增长，是主要业绩增长原因[7],[8],[9],[10] - 公司在医疗服务领域持续提升学科竞争力，开展新技术和项目，加强人才发展体系[11],[12] - 公司加速互联网平台线上服务功能迭代，医疗收入同比增长205%，构建服务到家的医疗网络[13] - 盈康生命科技2023年第一季度数字化体验业务蓬勃发展，搭建互联网医院平台，提供全病程管理服务[14] - 公司医疗器械板块主要产品覆盖放射治疗、生命支持、影像增强、慢病治疗四大场景[14] - 公司生命支持场景产品销售额同比增长304%，体温管理产品获得注册证书[14] - 公司乳腺影像产品获得科研证书，加速推进高质量发展[14] 股东情况 - 公司股东中，青岛盈康医疗投资有限公司持有最多股份，占比39.69%[15] - 公司股东中，叶运寿持有2.59%股份，且股份被冻结[16] - 公司股东中，冀子豪通过普通证券账户持有公司股票6,455,700股[18] - 公司股东中，贺灵持有高管锁定股7,875股，解锁日期为2024年3月13日[20] - 公司股东中，刘钢持有高管锁定股7,500股，解锁日期为2024年3月13日[21] 投资计划 - 公司计划在青岛国家高新技术产业开发区投资建设医疗器械数智生态园项目，预计总投资为人民币56,611万元[22] - 公司与专业投资机构共同投资设立“天津海创佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金目标总认缴出资额为人民币2.5亿元[23] 财务状况 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为830,923,301.29元，非流动资产合计为1,275,701,579.67元[24] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为586,687,535.83元，非流动负债合计为168,527,982.18元[25] - 盈康生命科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为361,417,574.60元，较上期增长35.1%[27] - 公司第一季度净利润为39,591,017.54元，按经营持续性分类持续经营净利润为39,591,017.54元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为38,669,216.63元，较上期增长7.9%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,320,837.17元，主要用于购建固定资产和投资支付[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,690,284.22元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[31]

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 投 资 者 关 系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参 与 单 位 名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"参加公司"2022 年度报 告网上业绩说明会"的投资者。 时间 2023 年 3 月 31 日 15：00-17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台" （https://rs.p5w.net） 上 市 公 司 接待 人员姓名 董事兼总经理 彭 文 独立董事 卢 军 财务总监 谈 波 董事会秘书 刘泽霖 投 资 者 关 系活 动 主 要 内 容介 绍 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日下午 15：00-17：00 通过全景网"投资 者关系互动平台"举行 2022 年度报告网上业绩说明会，本 次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会问答 环节主要内容如下： 1、公司目前在数字化领域的进展和成果如何？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司构筑数字化治理/数 字化体验/数字疗法应用的平台。数字化治理方面，利用数 字化手段构筑公司整体的数 ...

财务表现 - 2022年公司实现营业收入11.56亿元，同比增长6.09% [2] - 医疗器械收入1.6亿元，同比增长158%，占总收入比重由6%提升至14% [2] - 剔除商誉减值影响后，公司实现净利润7213万元 [2] - 毛利率由23.9%提升至26.5%，期间费用率由18.5%降至16.8% [3] - 经营活动现金流净额提升28%，有息负债率逐年下降至1% [3] 医疗服务板块 - 肿瘤收入占比27%，优势学科17个 [3] - 友谊医院牵头的区域医联体共49家单位，2022年门诊及入院人次同比提升14% [3] - 互联网医院2022年新增用户54.8万，同比增长308%；线上服务订单104万单，同比增长765%；线上订单金额2034万元，同比增长212% [3] - 友谊医院所有存量患者100%上线，新增用户37万，在线挂号率34%，在线问诊率17%，线上服务人次93万，线上收入1600万元 [4] 医疗器械板块 - 2022年收购爱里科森和深圳圣诺，从单一产品拓宽至四大应用场景下的多元产品线 [3] - 公司在华北和深圳设有研发中心，申请专利101项，其中发明专利占比过半；软件著作权40项 [3] - 售后服务从市场平均的30天换源压缩到7天，实现医疗设备全生命周期一体化场景服务 [3] 数字化建设 - 友谊医院、运城医院和广慈医院已上线DRG系统，三家医院临床访问超过7300多次 [3] - 公司打造行业首个"未来病房"模式，开发面向患者可视化体验的"数智人"模式 [3] - 永慈医院与傅利叶共同打造国内最大的康复机器人港，提升医护工作效率20倍 [3] 未来展望 - 医疗服务板块将以数智化技术为驱动，通过轻重资产结合的方式快速扩张，实现优质医疗资源的跨区域1+N复制 [4] - 医疗器械板块将加码自主科技创新，通过注重技术研发和收购兼并，不断丰富基于关键场景的关键产品线 [4] - 公司计划在未来5年内将医保、商保、自费收入各占三分之一 [8] 社会责任 - 2022年公司获得市级以上奖项28个、国家级行业认可11个、学科建设创新成果10个 [4] - 公司积极参与公共卫生应急支援、开展社区义诊等多类公益活动 [4]

财务表现 - 公司2022年营业收入为11.56亿元，同比增长6.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.96亿元，同比下降63.68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长27.91%[20] - 基本每股收益为-1.01元，同比下降77.19%[20] - 加权平均净资产收益率为-39.99%，同比下降24.67个百分点[20] - 公司2022年资产总额为2,027,856,490.51元，同比下降18.00%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1,283,089,099.25元，同比下降27.66%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-595,918,136.20元，同比下降63.68%[21] - 2022年营业收入为1,156,246,284.05元，同比增长6.09%[21] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-651,430,308.93元，显著低于前三个季度[23] - 2022年非经常性损益项目合计为1,064,341.13元，较2021年的109,593,130.59元大幅下降[27] - 公司2022年营业收入为115,624.63万元，同比增长6.09%，其中医疗器械收入1.6亿元，同比增长157.96%，医疗服务收入9.97亿元，同比下降3.04%[91] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润为-59,591.81万元，同比下降63.68%，主要原因是商誉减值计提，扣除该影响后净利润为7,213.31万元[91] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为160,671,681.77元，同比增长27.91%[118] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-409,756,644.89元，同比下降278.20%，主要系赎回的银行理财产品减少[118][119] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为20,336,376.45元，同比增长109.66%，主要系归还的银行借款减少[118][120] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-228,373,356.64元，同比下降257.72%[118] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,189,890,946.69元，同比增长1.91%[118] - 公司2022年经营活动现金流出小计为1,029,219,264.92元，同比下降1.22%[118] - 公司2022年投资活动现金流入小计为606,320,701.99元，同比下降66.61%[118] - 公司2022年投资活动现金流出小计为1,016,077,346.88元，同比下降35.94%[118] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为173,186,900.00元，同比下降31.30%，主要系取得的借款减少[118][119] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为152,850,523.55元，同比下降66.96%[118] - 货币资金减少至433,180,881.97元，占总资产比例下降5.39%至21.36%，主要由于归还银行短期借款及支付广慈医院、圣诺医疗股权收购款[121] - 应收账款增加至228,416,875.05元，占总资产比例上升4.99%至11.26%，主要由于本期应收医疗器械销售款项增加[121] - 存货增加至106,538,541.62元，占总资产比例上升3.68%至5.25%，主要由于本期收购圣诺医疗[121] - 固定资产增加至202,165,106.24元，占总资产比例上升3.67%至9.97%[121] - 商誉减少至583,166,101.75元，占总资产比例下降12.72%至28.76%，主要由于本期计提商誉减值损失[123] - 投资收益为4,072,852.88元，占利润总额比例为-0.72%，主要由于本期利用闲置资金进行现金管理取得收益[122] - 资产减值损失为-668,750,986.34元，占利润总额比例为118.32%，主要由于本期计提商誉减值损失[122] - 报告期投资额为333,180,000.00元，较上年同期减少25.97%[128] - 其他权益工具投资减少至12,249,392.04元，占总资产比例下降1.96%至0.60%，主要由于持有的Protom股权发生公允价值变动[123] - 无形资产增加至198,805,759.56元，占总资产比例上升5.92%至9.80%，主要由于本期收购爱里科森、圣诺医疗[123] - 公司2022年医疗器械营业成本为93,903,036.62元，同比增长124.40%，占营业成本的11.05%[102] - 公司2022年医疗服务营业成本为755,560,717.44元，同比下降4.01%，占营业成本的88.95%[102] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为137,743,243.76元，占年度销售总额的11.91%[105] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为245,026,115.65元，占年度采购总额的57.79%[106] - 公司2022年财务费用为2,262,136.10元，同比下降82.56%，主要由于租赁相关费用减少及利息支出减少[108] - 公司2022年医疗器械-其他外购成本为197,688.22元，同比增长111.51%[103] - 公司2022年研发投入金额为28,032,252.26元，占营业收入比例为2.42%[111] - 公司研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入比例为0.00%[111] - 公司研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化[111] 业务板块表现 - 2022年公司医疗服务板块收入9.97亿元，同比下降3.04%[54] - 2022年公司医疗器械板块收入1.6亿元，同比增长157.96%[54] - 公司经营及管理的医院床位规模3,258张，总诊疗人次156万，同比增长155%[55] - 公司经营医院肿瘤业务收入占比达27%[55] - 公司医疗器械板块新增体外短波治疗仪、乳腺产品、输注产品、高压注射器产品、耗材产品，产品多元化发展[96] - 公司伽玛刀收入较上年同期上升38.79%，经销商品收入较上年同期上升133.5%[96] - 公司医疗服务-其他收入较上年同期上升5,234.73%，主要受医院托管业务发展影响[97] - 公司医疗器械毛利率为41.13%，较上年同期增长8.80%，医疗服务毛利率为24.20%，较上年同期增长0.76%[99] - 公司内销收入占比99.52%，外销收入占比0.48%，外销收入较上年同期增长100%[95] - 公司2022年新增用户54.8万，同比增长308%，线上服务订单104万单，同比增长765%，线上订单金额2034万元，同比增长212%[81] - 公司互联网医院平台全年新增用户54.8万，线上服务订单104万单，线上订单金额2034万元[81] - 公司旗下医院整体三、四级手术量占比达到72%，同比提升20%[59] - 广慈医院报告期内全院整体手术量近5,000台，同比提升19%，三、四级手术量占比71%，同比提升44%[59] - 友谊医院心内科介入手术量提升257台[59] - "体验云"平台报告期内累计线上订单量104万，同比增长765%，累计触达人次达1,012,934人[61] - 友谊医院实现入院-出院患者100%覆盖，患者就医频次提升89%[61] - 玛西普头部伽玛刀在国内市场占有率超过50%[63] - 公司全系列输注产品在2021年医院输注产品保有量中排名第六，占比达4.1%[64] - 圣诺医疗乳腺机2020年国内市场占有率达10.4%，位列行业第三名，国产品牌第一名[65] - 公司CT/MRI/DSA高压注射器产品自2020年起位居国产品牌出货量第一[66] - 公司慢病治疗场景产品磁质子治疗仪取得医疗器械注册证（冀械注准20222090089），市场推广稳步推进[67] - 公司2022年上半年净利率相关情况[162] - 公司2022年上半年疫情对医疗服务和医疗设备板块的影响[161] - 公司旗下医院的床位使用率在2022年10月份以来有所恢复[163] - 广慈医院2022年第三季度的利润率有所改善[163] - 广慈医院净利率提升[165] - 友谊医院床位开放计划[165] - 广慈医院二期进度[165] - 公司旗下医院参与核酸检测相关业务的情况[165] - 公司产品目前主要出口的国家和地区[165] - 公司在体检业务方面的布局[165] 研发与创新 - 公司2022年研发投入2,803万元，申请专利101项（64项已获证，37项申请中），其中发明专利54项，实用新型专利38项，外观设计专利9项，软件著作权40项[85] - 公司2022年主要研发项目包括头体一体刀和直线加速器，旨在丰富产品线并提升市场竞争力[109] - 公司研发人员数量为111人，较上年同期增长141.30%[111] - 公司拥有多个医疗器械注册证，包括MASEP Gamma Therapy System和Rotating Gamma System等[111] - 公司本科学历研发人员数量较上年同期增长138.71%[111] - 公司拥有数字乳腺X射线系统Navigator系列产品的多个注册证[112] - 公司拥有高压注射器SinoPower系列产品的多个注册证[112] - 公司拥有微量注射泵SN系列产品的多个注册证[112] - 公司拥有输液泵SN系列产品的多个注册证[113] - 公司直线加速器研发进展及小型质子刀引进进度[162] - 公司直线加速器的研发进展顺利[163] 政策与市场环境 - 国家政策鼓励社会办医，支持社会办医疗机构在大型医用设备配置方面的需求[31] - 2022年国家卫健委启动"千县工程"，目标到2025年至少1,000家县医院达到三级医院医疗水平[31] - 2022年国家卫健委开展全国民营医院专项巡查行动，推动民营医院和公立医院共同高质量发展[32] - 2022年国务院发布"十四五"国民健康规划，鼓励社会力量在医疗资源薄弱区域和短缺领域举办非营利性医疗机构[33] - 公司产品包括伽玛刀、增强造影成像辅助设备、药液精准注射、放射影像诊断产品等，均是国家支持发展的高端医疗设备[38] - 2022年9月发布的财政贴息贷款政策要求每家医院贷款金额不低于2000万元，用于诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等各类医疗设备购置[38] - 2022年12月发布的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》提出培育"互联网+社会服务"新模式，将符合条件的互联网医疗服务项目按程序纳入医保支付范围[41] - 预计2025年民营肿瘤医院收入有望达1,067亿元，肿瘤医疗服务市场总体将增至7,003亿元，复合年均增长率为12.5%[42] - 医疗器械行业受益于国民生活水平提高、人口老龄化及政府扶持，未来有望继续保持高速增长[43] - 中国新发癌症患者预计在2025年达到511万人[45] - 2022年共55个创新医疗器械产品获批上市，同比增加57.1%[51] - 2022年境内注册的神经和心血管手术器械数量同比增加92.2%[50] - 2022年境内注册的医用成像器械数量同比增加78%[50] - 2022年境内注册的有源手术器械数量同比增加76.6%[50] - 2022年境内注册的无源植入器械数量同比增加68.4%[50] - 公司旗下医院的医保占比受到DRGs和DIP政策的影响[160] - DRG政策对公司旗下医院经营的影响[165] 公司治理与股东情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司注册地址于2020年11月6日由广东省东莞市变更为山东省青岛市[16] - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司保荐机构为安信证券股份有限公司，持续督导期间至2022年12月31日[19] - 公司财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间至2022年12月31日[19] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[172] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到"五独立"，具有完整的业务和自主经营能力[173] - 公司控股股东盈康医投、实际控制人海尔集团公司承诺在未来60个月内整合各企业发展方向，解决与上市公司及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务[174] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.93%[175] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为49.42%[175] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.32%[175] - 报告期内，倪小伟先生辞去董事、副董事长和提名委员会委员职务，聂正钢先生辞去公司副总经理职务，张霖先生辞去公司监事职务，胡园园女士辞去公司董事会秘书职务[177] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括副董事长倪小伟、监事张霖、副总经理聂正钢、董事会秘书胡园园离任，以及监事李奥、董事会秘书刘泽霖的聘任[179] - 董事长谭丽霞拥有丰富的财务管理经验，曾担任海尔集团首席财务官、副总裁等职务，现任海尔集团董事局副主席、执行副总裁[180] - 总经理彭文具有丰富的医疗行业经验，曾任上海市普陀区中心医院院长，现任公司总经理并兼任多个医疗相关职务[181] - 董事潘绵顺在肿瘤放射诊疗领域有深厚背景，现任玛西普医学科技发展（深圳）有限公司盈康医学负责人[182] - 董事沈旭东拥有丰富的医疗管理和投资经验，现任上海永慈医院投资管理有限公司董事长兼总经理[183] - 独立董事卢军拥有逾44年工作经验，其中逾20年为药品及保健品行业的管理经验，现任顺丰敦豪供应链中国首席战略官[184] - 公司独立董事刘霄仑自2019年5月起任职，具有丰富的审计和风险管理经验[185] - 公司独立董事唐功远自2019年5月起任职，拥有丰富的法律和公司法务经验[186] - 监事会主席龚雯雯自2020年9月起任职，具有丰富的财务管理和战略规划经验[187] - 职工代表监事王旭东自2019年11月起任职，具有丰富的法务和投资经验[188] - 职工代表监事李奥自2022年4月起任职，具有丰富的融资和资金管理经验[189] - 副总经理李洪波自2020年4月起任职，具有丰富的质量管理和供应链管理经验[190] - 财务总监谈波自2021年4月起任职，具有丰富的财务管理和内控经验[191] - 董事会秘书刘泽霖自2022年11月起任职，具有丰富的金融业务和战略规划经验[192] - 公司董事长谭丽霞在海尔集团公司担任董事局副主席和执行副总裁[193] - 监事会主席龚雯雯在青岛盈康医疗投资有限公司担任执行董事兼经理[193] - 谭丽霞在青岛银行股份有限公司担任非执行董事并领取报酬[193] - 谭丽霞在青岛海尔生物医疗股份有限公司担任董事长至2024年7月[193] - 公司及董事长谭丽霞、总经理彭文、财务总监谈波因违规被深圳证券交易所通报批评[194] - 公司及董事长谭丽霞、总经理彭文、财务总监谈波被青岛证监局出具警示函[194] - 董事、监事、高级管理人员的报酬由薪酬考核委员会年末考核评定[195] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为623.46万元[197] - 董事长谭丽霞2022年税前报酬为0万元[197] - 董事、总经理彭文2022年税前报酬为194.1万元[197] - 董事沈旭东2022年税前报酬为85.1万元[197] - 董事潘绵顺2022年税前报酬为41.5万元[197] - 独立董事卢军、刘霄仑、唐功远2022年税前报酬均为12万元[197] - 监事会主席龚雯雯2022年税前报酬为1.26万元[197] - 监事王旭东2022年税前报酬为55.9万元[197] - 监事李奥2022年税前报酬为17.3万元[197] - 副总经理李洪波2022年税前报酬为55.6万元[197] 战略与未来规划 - 公司未来发展战略将继续加大对医疗健康领域的投资，加速推动肿瘤预/诊/治/康全产业链的布局和发展[150] - 2023年计划发展胸部肿瘤/脑肿瘤中心，并围绕肿瘤特色和区域专科特色，利用线上医疗平台向院前、院后的服务延伸[151] - 医疗器械板块将围绕肿瘤预/诊/治/康关键场景、关键设备，通过自研、并购的方式展开产品布局，聚焦场景服务能力建设[153] - 2023年盈康一生医疗器械数智产业园开工建设，聚焦肿瘤预诊治康持续孵化创新的设备、智慧平台和服务[154] - 公司将持续拓宽产业链，围绕肿瘤预/诊/治/康和家庭健康管理进行产品布局，避免对海外市场的依赖[155] - 公司所处的医疗健康产业受政策变化风险较大，未来可能出台的收紧政策将对公司经营产生影响[156] - 公司收购医院可能产生商誉减值风险，将提出

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-013 盈康生命科技股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度报告网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可在上述时间段内登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 2022 年度业绩说明会。 目前拟出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总经理彭文先生、独立董事 卢军先生、财务总监谈波先生、董事会秘书刘泽霖先生，具体以当天实际出席会员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司202 ...