监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 盈康生命科技股份有限公司 综上，监事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理对 171 名激励对象的 189.6247 万股限制性股票的归属事宜。本次归属事项符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 盈康生命科技股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 1 第一个归属期归属名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等法律法规及《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单 进行了核实并发表核查意见如下 ...

限制性股票授予 - 2023年10月26日向186人授予741.10万股，价格5.08元/股[3] - 2024年9月23日向22人授予96.90万股，价格5.08元/股[4] 限制性股票作废 - 因离职、职务变更等原因合计77.2253万股作废[6]

激励计划调整 - 2023年10月26日激励对象由189人调为186人，限制性股票授予数量由753.10万股调为741.10万股[14] 股票授予情况 - 2023年10月26日以5.08元/股向186人授予741.10万股第二类限制性股票[16] - 2024年9月23日以5.08元/股向22人授予96.90万股第二类限制性股票[16] 归属情况 - 2024年11月8日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[17] - 首次授予部分第一个归属期为2024年10月28日至2025年10月24日，归属比例30%[19] - 归属数量189.6247万股，归属人数171人，授予价格5.08元/股[26] 业绩数据 - 2023年公司营业收入14.71亿元，较2022年增长率27.20%，公司层面归属比例100%[21] 个人归属情况 - 彭文本次可归属5.4万股，占比27.00%[24] - 沈旭东本次可归属4.1497万股，占比29.64%[24] - 刘泽霖本次可归属2.592万股，占比25.92%[24] - 李洪波本次可归属1.26万股，占比18.00%[24] - 马安捷本次可归属5.643万股，占比28.22%[24]

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受盈康生命科技股份 有限公司（以下简称公司或盈康生命）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规） 和《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《盈康生命科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司实行本激励计划首次授予部分第一个归属期部分激励 对象 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-066 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十二次（临时）会议的通知。 会议于 2024 年 11 月 8 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董 事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董 事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事 杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议 由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 202 ...

激励计划授予情况 - 2023年10月26日首次授予日，向186名激励对象授予741.10万股限制性股票，授予价格5.08元/股[16][19] - 2024年9月23日预留授予日，向22名激励对象授予96.90万股第二类限制性股票，授予价格5.08元/股[16] - 首次授予激励对象人数由189人调整为186人，限制性股票授予数量由753.10万股调整为741.10万股[15] 归属情况 - 2024年11月8日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案，可归属股票1,896,247股，占总股本0.2953%[3] - 首次授予部分第一个归属期为2024年10月28日至2025年10月24日，归属比例30%[25] - 本次可归属171人，158人个人业绩考核S≥80，归属比例100%；13人80＞S≥60[28] 人员获授及归属数量 - 董事彭文获授20.00万股，本次可归属5.4000万股，占已授予27.00%[5][33] - 董事沈旭东获授14.00万股，本次可归属4.1497万股，占已授予29.64%[5][33] - 董事会秘书刘泽霖获授10.00万股，本次可归属2.5920万股，占已授予25.92%[5][33] - 核心骨干员工185人获授702.10万股，165人本次可归属165.990万股，占已授予28.54%[5][33] 业绩考核 - 2023年业绩考核触发值为营收增长率不低于10%，目标值不低于20%[10] - 2023年公司营业收入14.71亿元，较2022年增长27.20%，公司层面归属比例100%[27] 其他情况 - 因3名激励对象离职，取消授予12.00万股限制性股票[20] - 77.2253万股已获授但尚未归属的限制性股票作废处理[21] - 本次归属后公司股本总额不变，不摊薄基本每股收益和净资产收益率[38]

激励计划相关 - 首次授予部分15名激励对象因离职等不符条件[4] - 171名激励对象主体资格合法有效[4] - 同意为激励对象办理189.6247万股限制性股票归属手续[4] - 同意对77.2253万股限制性股票按作废处理[6] 会议情况 - 2024年11月5日通知、11月8日召开监事会会议[2] - 会议应出席3人，实出席3人[2] - 两项议案表决均全票通过[5][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行107,897,664股A股，每股8.99元，募资969,999,999.36元[2] - 扣除费用后，实际募资净额960,389,277.71元[2] - 2024年10月18日募资全部到账，专户余额963,639,999.36元[2][5][6] 监管协议 - 公司、国泰君安与交行青岛分行签《募集资金三方监管协议》[3] - 专户用于补充流动资金，有资金支取等相关规定[6][8] - 协议生效至专户资金支出完毕且督导期结束失效[10]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][7] 报告的核心观点 - 2024Q3公司业绩稳健增长，费用率不断优化，大股东定增完成助力长期发展，公司医疗服务和医疗器械双轮驱动有望实现稳健增长 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入12.28亿元（+11.26%），归母净利润0.83亿元（-12.24%），扣非归母净利润0.76亿元（-16.42%） [4] - 2024Q3公司实现营业收入4.04亿元（+6.55%），归母净利润0.28亿元（+18.59%），扣非归母净利润0.25亿元（+6.05%） [1] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为17.86亿元、20.70亿元、23.90亿元，净利润分别为1.26亿元、1.57亿元、1.95亿元 [2][5][9] 费用率情况 - 2024年前三季度公司销售、管理、研发费用率分别为3.59%、10.45%、3.00%，同比分别下降0.69pct、0.17pct、0.86pct [1] - 24Q3公司销售、管理、研发费用率分别为3.12%、9.22%、2.91%，环比分别下降0.42pct、1.62pct、0.03pct [1] 定增情况 - 2024年10月23日公司发布定增报告书，实际募集资金9.6亿元，由控股股东全额认购，资金用于补充流动资金 [2] 业务板块情况 - 医疗服务方面围绕五大经济圈布局区域医疗中心，利用优质资源下沉提升服务水平和能力 [2] - 医疗器械板块围绕肿瘤一站式场景，产品覆盖四大场景，管线逐步丰富 [2] 财务指标预测 |指标|2022年|2023年|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|1,156|1,471|1,786|2,070|2,390| |营业收入增长率|6.09%|27.20%|21.44%|15.89%|15.45%| |净利润（百万元）|-596|100|126|157|195| |净利润增长率|NA|NA|25.66%|24.12%|24.78%| |EPS（元）|-0.93|0.16|0.20|0.24|0.30| |ROE（归属母公司）（摊薄）|-46.44%|7.27%|9.71%|9.12%|10.22%| |P/E|NA|67|53|43|34| |P/B|5.2|4.8|5.1|3.9|3.5|[5][9] 公司基本情况 - 总股本6.42亿股，总市值66.91亿元，一年最低/最高价为6.51/11.32元，近3月换手率100.86% [8]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 医疗服务板块: - 友谊医院三季度收入同比增长21%,肿瘤收入同比增长18.2%[7] - 广慈医院三季度收入达到1.4亿元,环比持续提升[7] - 广慈医院二期床位数将从600张增加到750-800张,明年经营业绩有望进一步提升[7,8] - 公司医院正在通过提升诊疗服务能力、优化患者体验等措施来应对DRG政策带来的影响[9,10] 2. 器械板块: - 圣诺高压注射器产品收入同比增长23%,Q3收入增长22%[2] - 优尼器械收入同比增长21%,得益于销售渠道拓展[2] - 器械板块整体费用效率有所提升,较同期下降7%[2] - 未来器械板块有望保持双位数增长,公司将继续关注高附加值、市场潜力大的细分赛道[24,25] 3. 财务情况: - 公司总资产规模不断扩大,截至9月底达25.81亿元,较年初增加7.5个百分点[2] - 资产负债率为42.96%,较年初增加2.39个百分点,主要是建设贷款增加所致[2] - 商誉金额6.93亿元,与年初一致,公司评估商誉减值风险较低[3] - 经营活动现金流达2.47亿元,同比增加34%,资金运营效率提升明显[3] 4. 未来发展: - 公司将继续关注优质的盈利性医疗机构作为外延并购标的,并根据标的实际情况选择合适时机进行装入[4] - 公司正在布局康复和养老业务,作为医疗服务板块的第二、第三增长曲线[5,6] - 公司将持续关注高质量发展,通过提升诊疗服务能力、优化患者体验等措施来应对政策变化[9,10,11,12] - 器械板块未来将保持双位数增长,公司将继续关注高附加值、市场潜力大的细分赛道[24,25] 总的来说,公司医疗服务和器械板块整体保持良好发展态势,未来将继续聚焦高质量发展,通过内生增长和外延并购并举的方式,进一步提升公司的整体竞争力。