证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-037 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 通讯地址：浙江省杭州市西湖区之江路 148 号 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任赵雪璎女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赵雪璎女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文 件规定的不得担任董事会秘 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-036 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结 合的方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通 知，本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全 体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东和公司负 责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第九次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 经审阅赵雪璎女士的个人履历等相关材料，未发现其存在《公司法》《股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于 失信被执行人，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 专业知识和技能，能够胜任公司董事会秘书职务。本次公司董事会秘书的聘任符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任程序 合法有效，不存在损害公司 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-028 宋城演艺发展股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了内部 公示。公司监事会结合公示情况对《宋城演 ...

经营情况 - 2023 上半年公司实现营业收入 7.41 亿元，净利润 3.03 亿元，经营性净现金流 5.42 亿元，同比大幅增长 [2] - 截止 2023 年 6 月底，公司资产负债率 16.25%，现金及交易性金融资产合计 27.62 亿元 [2] - 上半年演艺主业营收恢复至 2019 年同期的 71.62%，暑期各项目恢复比例提升，桂林、丽江、杭州宋城营收超 2019 年同期，公司整体人次和收入指标超越 2019 年同期 [2] 投资者交流 存量成熟项目 - 暑期公司整体人次和收入指标超 2019 年同期，年内整体营收接近 2019 年同期，桂林、丽江年内营收超 2019 年，杭州单暑期超 2019 年，三亚有差距，对明年恢复到 2019 年水平持乐观态度 [3] - 三年经营优化带来接待能力和游客体验提升，但折旧摊销成本增加，净利率恢复需过程，后续有望优化 [3] 爬坡项目 - 《西安千古情》和《上海千古情》市场反响好，五一西安千古情最高单日上演 8 场，上海千古情截止 7 月底预售票超 40 万张 [3] - 公司将结合市场情况采取不同运营策略，上海项目视市场和游客情况考虑其他楼层开放和内容填充 [3] 杭州优惠活动 - 杭州市民活动有文化惠民社会效益，拉动暑期游客接待量，部分市民自发宣传有长期效益 [4] - 成熟景区优惠非常态，2023 年杭州、三亚等地人均票价有所提升或基本持平 [4] 游客偏好与项目升级 - 公司顺应文旅需求变化，丰富产品内容、建设剧院矩阵、升级设施、开展专题活动等，满足不同游客需求 [4] - 公司是沉浸式演出先行者，2017 年杭州宋城开展“我回大宋”活动，现有产品形式和商业模式有效，能扩大竞争优势 [5] 扩张计划 - 公司扩张有节奏，先培育项目再扩张，当前重点是提升成熟项目、培养培育项目 [5] - 文旅融合趋势下，仍有高产出价值目的地值得关注，公司将综合考虑各方面情况推进项目 [5] 团队创新与管理 - 公司以标准化制度为基础，垂直管理为抓手，中央厨房式供给保持创新，扁平化管理保障管理机制畅通 [5] - 公司有足够场景发掘和培养人才，采取多样化激励措施，适时考虑股权激励计划 [6] 花房集团影响 - 花房集团冻结账户解冻，已提交待结案扣押款 1.55 亿元，按联交所复牌指引推进工作 [6] - 公司演艺主业与花房集团业务独立，经营不受影响，正督促消除审计报告影响，关注减值迹象 [6] 新项目进展 - 佛山项目完成工程建设，进行内容优化与联排、开业筹备，预计明年年初开业 [7] - 珠海、泰国及澳洲项目由控股股东推进，公司有序推进新项目落地 [7] 跟团游恢复 - 跟团游恢复进度慢于散客，不同项目团队恢复程度不同，长期市场潜力大，小高团未来呈上升趋势 [7] 上海项目定位 - 上海千古情改版升级获市场认可，接待能力有提升空间，将拓展商务、团建、亲子市场 [7] 亚运会影响 - 亚运会提升杭州文旅市场吸引力，杭州宋城将受益，公司关注市场变化，把握增量机会 [7]

公司基本信息 - 公司股票代码为300144，股票简称为宋城演艺，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司前身为杭州宋城集团有限公司，成立于2000年12月27日，经浙江省人民政府批准变更设立为杭州宋城旅游发展股份有限公司[116] - 公司A股股票代码为300144，于2010年12月9日在深圳证券交易所挂牌上市[116] - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数为261,469.404万股，注册资本为261,469.404万元[116] - 公司目前拥有8个不同地域的景区，包括杭州宋城、三亚千古情景区、丽江千古情景区等，并已拓展至景区公园规划设计等方面[116] - 公司的基本组织架构包括股东大会、董事会、总裁办、人力资源部、证券投资部等职能部门[116] - 公司的母公司为杭州宋城集团控股有限公司，实际控制人为黄巧灵[116] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到7.40亿人民币，同比增长562.85%；归属于上市公司股东的净利润为3.03亿人民币，同比增长1140.11%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.42亿人民币，同比增长3879.20%；基本每股收益为0.1158元，同比增长1143.24%[10] - 公司报告期内实现营业收入同比增长562.85%，归属于上市公司股东的净利润同比增长1140.11%[17] - 公司营业收入同比增长562.85%，营业成本同比增长256.30%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长3879.20%[25] - 公司报告期内投资额为929,165,083.42元，同比增长23.69%[33] - 公司报告期内没有委托理财和衍生品投资[34][35] - 公司报告期未出售重大资产和股权[37][38] - 公司主要子公司及参股公司净利润影响达10%以上，包括杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司、三亚千古情旅游演艺有限公司、丽江茶马古城旅游发展有限公司、三亚宋城无边科技发展有限公司[38] - 公司报告期内接待了券商研究员、基金经理等参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者[40] - 公司报告期内召开的年度股东大会参与比例为43.55%[41] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[42] - 公司报告期内未发生环境问题受到行政处罚的情况[43] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[44] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[45] - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司半年度报告未经审计[47] - 公司聘请的会计师事务所对2022年度财务报表出具了保留意见审计报告[48] - 公司董事会正积极采取措施消除相关事项对公司的影响，并维护公司及全体股东利益[52] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[53] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[54] - 公司在内部进行了通报，对警示函中提出的问题进行了全面梳理和整改，并及时向监管机构提交了整改报告[56] - 公司及其控股股东、实际控制人未涉及重大关联交易，日常经营相关的关联交易金额较小[57] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[67] - 公司共同对外投资的关联交易中，宁波宋城演艺的净利润为0.8万元[68] - 公司报告期内有限售条件股份合计变动-63,733,750股，主要原因为高管锁定股重新计算和董事黄巧龙先生持股变更[81] - 公司限售股份变动情况中，黄巧灵、刘萍和侯丽的限售股份解除情况分别为57,750,000股、6,000,000股和0股[83][84][85] - 杭州宋城集团控股有限公司报告期末持有人民币普通股724,835,254股[87] - 金研宋韵企业管理（杭州）合伙企业报告期末持有人民币普通股131,000,000股[87] - 香港中央结算有限公司报告期末持有人民币普通股90,758,921股[87] - 黄巧灵报告期末持有人民币普通股58,048,056股[87] - 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金报告期末持有人民币普通股42,512,242股[87] - 普徕仕投资公司－客户资金报告期末持有人民币普通股32,934,776股[87] - 刘岩报告期末持有人民币普通股26,577,288股[87] - 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金报告期末持有人民币普通股23,190,156股[87] 经营活动 - 公司主要从事现场演艺和旅游服务业务，已开业项目包括杭州宋城、三亚千古情景区、丽江千古情景区等[15] - 公司持续打造高品质演艺作品，不断优化景区体验，新增裸眼3D《幻境空间》等项目，提升游客体验[19] - 公司活动营销多点开花

宋城演艺发展股份有限公司 汇总表第 2 页 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 年半年 2023 度往来累计 | 年半 2023 年度往来 | 2023 年半 | 2023 年半 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 发生金额 | 资金的利 | 年度偿还 累计发生 | 年度期末 往来资金 | 往来形成原因 | 营性往来、 非 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利 | 息（如 | | | | 经营性往来） | | | | | | | 息） | 有） | 金额 | 余额 | | | | | 张家界千古情演艺发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,195.18 | 880.00 | - | - | 50,075.18 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | | | 上海宋城世博演艺发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,015. ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-019 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全 体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深 圳证券交易所的规定，编制公司 2023 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 2023 年 ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提 供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并存续至 2023 年 6 月 30 日的对外担 保情形。 独立董事：刘树浙、杨轶清、宋夏云 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和关联交 易事项的独立意见 1、公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 公司也不存在以前年度发生并存续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金的情况； 2、本报告期内公司发生的关联交易事项，为正常经营性往来，遵循市场原 则定价。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保事项的独立意见 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断 的立场，对公司第八 ...