宋城演艺发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会现就提名 胡宏伟 为宋城演艺发展 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋夏云 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会提名为宋 城演艺发展股份有限公司（以下简称该公司）第九董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

注册资本与股份变更 - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属股份12,500股[1] - 归属完成后公司总股本由2,622,670,440股变更为2,622,682,940股[1] - 归属完成后公司注册资本由2,622,670,440元变更为2,622,682,940元[1] 《公司章程》修订 - 公司拟对《公司章程》中注册资本和股份数相关条款进行变更[2] - 公司将不再设置监事会，监事会职责平移至董事会审计委员会[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述更新为“股东会”等内容修订[2] - 修订后的《公司章程》全文于2025年6月17日在巨潮资讯网披露[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司因特定情形收购股份有相关时间和比例规定[10] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数25% [10] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，董事会未执行，股东可自己名义向法院诉讼[10] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会等向法院诉讼，维护公司利益[12] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议至少应于召开三日以前通知全体董事[29] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事三名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[34][35] - 战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[38] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[40] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[35] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[36] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41]

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人 胡宏伟 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会提名为宋 城演艺发展股份有限公司（以下简称该公司）第九董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会现就提名 宋夏云 为宋城演艺发展 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名杨轶清为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送，承担法律责任[11] - 提名人签署声明时间为2025年6月16日[12] 候选人合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人最近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[10]

人员提名 - 杨轶清被提名为宋城演艺第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，有精力且不受利害关系影响[11] - 不符任职资格及时报告辞任等[11]

董事会构成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 第九届董事会董事任期三年，杨轶清若当选任期至2027年5月17日[4] 人员持股 - 张娴女士持股2,166,642股，占总股本0.08%[9] - 商玲霞女士持股1,423,323股，占总股本0.05%，360,000股限售[10] - 黄鸿鸣先生持股600,000股，占总股本0.02%，360,000股限售[12] - 赵雪璎女士持股200,000股，占总股本0.01%，120,000股限售[13] - 葛琛女士持股160,000股，占总股本0.01%，96,000股股权激励限售[15] 人员任职 - 2023年9月起葛琛任公司董事，2024年2月起任副总裁[14] - 2021年5月起杨轶清任公司独立董事，无持股[17] - 2022年7月起宋夏云任公司独立董事，无持股[18] - 胡宏伟无持股，符合任职条件[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月3日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年6月30日[3] - 会议地点为杭州市之江路148号公司会议室[3] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票9:15 - 15:00[2][18] - 普通股投票代码为"350144"，简称为"宋城投票"[12] 提案信息 - 提案1.00应选非独立董事5人，提案2.00应选独立董事3人[3][5][6] - 提案1.00、2.00为普通决议，提案3.00、4.01及4.02为特别决议[5] - 提案4.00包含2个子议案[5] 登记与票数信息 - 登记时间为2025年7月1日9:00至17:00[8] - 选非独立董事票数=股份总数×5，选独立董事票数=股份总数×3[15]

会议信息 - 2025年6月16日召开第八届监事会第十六次会议，3位监事全到[2] 股份与股本 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分首归属期归属股份12,500股[3] - 归属完成后总股本由2,622,670,440股变为2,622,682,940股[3] - 归属完成后注册资本由2,622,670,440元变为2,622,682,940元[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]