本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-044 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下： 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 动） 二、备查文件 1、宋城演艺发展股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 2 一、新营业执照基本信息 1、名称：宋城演艺发展股份有限公司 8、经营范围：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演 （凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可 证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-042 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 15 日下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式交公司 全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作已按照相 关规定完成，本次授予符合条件的激励对象共 43 人，授予登记的第一类限制性 股票数量共计 540 万股，并已于 2023 年 11 月 15 日上市流通。本次限制性股票 授予登记完成后，公司股份总数由 261,469.404 万股增加至 ...

宋城演艺发展股份有限公司 章 程 二○二三年十二月十五日 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-043 宋城演艺发展股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，董事会同意对公司注册资本进行变更，按照变更后的内容修订《宋城 演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），根据公司2023 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 三、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有 ...

宋城演艺发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:宋城演艺发展股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:宋城演艺 股票代码:300144 信息披露义务人:金研宋韵企业管理(杭州)合伙企业(有限合伙) 住所: 浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢338工位 通讯地址:浙江省杭州市西湖区之江路46号 股份变动性质:持股比例减少(被动稀释） 签署日期: 2023 年 11 月 13 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 -- 权益变动报告书》及相 关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反 信息披露义务人合伙协议或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露信息披露义务人在宋城演艺中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在宋城演艺拥有权益的股 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-041 宋城演艺发展股份有限公司 1、信息披露义务人基本情况 关于股东持股比例被动稀释至 5%以下 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 股东金研宋韵企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示 本次权益变动主要系宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成使公司总股本 增加从而引起股东持股比例被动稀释，不涉及股东增持或减持公司股份的行为。 本次权益变动未触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变更，不会对公司治理结构和持续经营构成影响。 本次权益变动后，金研宋韵企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"金研宋韵"）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释至 4.9998%， 不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动基本情况 | 企业名称 | 金研宋韵企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙） | | --- ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-040 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023年8月30日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独 立董事发表了独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 2、2023年8月30日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2023年限制 1 限制性股票授予价格：6.36 元/股。 第一类限制性股票登记人数：43 人。 第一类限制性股票来源： ...

经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入16.18亿元，净利润7.87亿元，扣非净利润7.76亿元，分别恢复至2019年同期的73.33%、61.97%和70.81% [2] - 三季度单季度实现营业收入8.77亿元，净利润4.84亿元，扣非净利润4.80亿元，分别恢复至2019年同期的111.20%、99.86%和100.60% [2] - 演艺主业2023年前三季度营收16.18亿元，恢复至2019年同期的约89%；三季度单季度实现营收8.77亿元，较2019年同期7.89亿元增长约11% [3] 市场展望 - 今年是需求恢复后的第一年，五一和暑期补偿性需求集中释放，国庆后补偿性需求基本结束，接下来常态化需求起决定性作用，受居民消费能力和消费信心影响 [2] - 公司坚持以千古情为核心，不断推出细分内容，做好产品、营销和服务，有信心在市场不确定性中做好自身确定性 [3] 项目情况 各项目恢复情况 - 三季度单季度，杭州宋城与2019年同期基本持平，丽江和桂林较2019年有所增长，三亚恢复相对慢，九寨、西安、上海为增量项目，以市场占有率为运营导向 [3] 三亚项目 - 境外市场开放及东南亚低价产品入市对三亚旅游市场有冲击，景区将增加体验内容、打造网红节庆活动、植入必打卡概念、拓展升级亲子及年轻群体渠道，提升体验和口碑，提高入岛游客转化率 [3] 杭州项目 - 杭州恢复较慢受华东团恢复慢影响，暑期散客出游时杭州宋城数据指标超2019年同期；亚运会是展示窗口，大型活动后当地文旅市场有望发展，公司将受益 [3] 西安、张家界、上海项目 - 处于培育期，以市占率和口碑为导向，定价灵活；建设成本高，上海项目折旧摊销高，需培育时间贡献利润 [4] 上海项目细节 - 7月1日重新开业后市场和口碑略超预期，与开业即旺季和促销活动有关；进入淡季客流不错，针对本地亲子游、闺蜜游和总部经济商务团建游等专题市场有潜力，散客等市场有突破创新，渠道建设渐入佳境，还在增加餐位和拓展空间布局 [4][5] 桂林、丽江项目 - 今年表现好受益于当地旅游市场向好、优质产品内容和公司经营管理；目前因素未变，明年大概率持续，但不排除市场变化 [4] 活动效应与计划 - 音乐节等活动对全网传播、吸引年轻人、挖掘潜在客户、打开收客新局面有必要和帮助，杭州宋城游客年龄趋于年轻化；公司每年结合市场和景区情况策划节庆活动，明年安排在制定中 [4] 花房集团情况 - 受市场和政策影响业绩下滑，管理层采取措施推动业务平稳过渡，公司按规定进行减值测试确定是否减值处理 [5] - 按复牌指引，预计12月初向港交所提交复牌建议书，具体复牌时间视交易所反馈 [5] - 所有冻结账户解冻可用于日常运营，已向警方提交待结案扣押款约1.55亿元，案件移交检察院，公司督促推动案件进展和审计师出具审核年度业绩，消除保留意见影响 [5] - 公司未来更专注演艺主业，按战略对花房集团长期股权投资制定规划 [5] 拓展计划 - 佛山项目预计明年春节开业，西塘项目推进较慢；轻资产中三峡项目完成方案设计等工作，现场建设有序推进，延安项目结合业主方和政府安排推进 [5] - 公司关注有较高产出价值的目的地，做好本轮新开项目培育，全方位考虑未来新项目拓展计划 [6] 其他情况 团散比 - 各千古情项目团散比因各地情况不同有差别，总体结构及恢复度处于当地旅游项目头部；丽江、桂林团队游恢复到2019年水平，杭州宋城所在华东团恢复慢 [6] 管理架构 - 黄总仍是实控人，担任总导演，更聚焦编创和设计规划；公司形成以职业经理人为核心的现代化企业治理结构，保障长期可持续发展 [6] 降本增效 - 公司通过垂直化管理加强业务指导和监督，提高管理效能；智能化、数字化运用在多方面发挥作用；在用工结构多样性和灵活性上有新尝试和突破 [6]

营收情况 - 本报告期营业收入8.77亿元，同比增长217.32%；年初至报告期末为16.18亿元，同比增长316.77%[3] - 报告期内营业收入同比增加316.77%，营业成本同比增加186.66%，管理费用同比减少67.45%，因各景区开园[7] - 年初到报告期末营业总收入本期为16.18亿元，上期为3.88亿元[16][17] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.84亿元，同比增长361.79%；年初至报告期末为7.87亿元，同比增长938.93%[3] - 年初到报告期末营业利润本期为9.50亿元，上期为0.67亿元[17] - 年初到报告期末净利润本期为8.05亿元，上期为0.56亿元[17] - 基本每股收益本期为0.3010，上期为0.0290[18] 资产情况 - 报告期末总资产101.50亿元，较上年度末增长7.74%；归属于上市公司股东的所有者权益82.52亿元，较上年度末增长9.32%[3] - 2023年9月30日货币资金为3,124,484,866.87元，较年初2,327,417,128.56元有所增加[14] - 2023年9月30日应收账款为20,210,923.07元，年初为967,553.58元[14] - 2023年9月30日流动资产合计3,428,101,536.87元，年初为2,612,615,245.37元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计6,721,648,610.21元，年初为6,807,714,786.03元[14] - 2023年9月30日资产总计10,149,750,147.08元，年初为9,420,330,031.40元[14] 负债情况 - 流动负债合计本期为6.38亿元，上期为8.51亿元[15] - 非流动负债合计本期为9.58亿元，上期为7.37亿元[15] - 负债合计本期为15.96亿元，上期为15.88亿元[15] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为85.54亿元，上期为78.33亿元[15] 应收账款情况 - 报告期末应收账款比期初增加1988.87%，主要因应收第三方支付平台及旅行社款项增加[6] 费用情况 - 报告期内销售费用同比增加302.90%，因各景区广告投入同比增加[7] - 年初到报告期末营业总成本本期为6.44亿元，上期为4.89亿元[17] 现金流量情况 - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加299.94%，因各景区开园[8] - 报告期内收到的税费返还同比减少100.00%，因增值税留抵税额已足额退税[8] - 报告期内取得借款收到的现金同比增加29000.00万元，因当期取得银行借款[9] - 报告期内偿还债务支付的现金同比增加2980.56%，因偿还银行借款同比增加[9] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.78亿元，上期为4.20亿元[19] - 经营活动现金流入小计为17.2354290247亿美元，去年同期为5.7049087639亿美元[20] - 经营活动现金流出小计为4.8309540577亿美元，去年同期为2.8228446854亿美元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为12.404474967亿美元，去年同期为2.8820640785亿美元[20] - 投资活动现金流入小计为8.3752518605亿美元，去年同期为12.7689844698亿美元[20] - 投资活动现金流出小计为11.0710976474亿美元，去年同期为8.8037646785亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.6958457869亿美元，去年同期为3.9652197913亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计为2.9亿美元，去年同期为0.000288224亿美元[20][21] - 筹资活动现金流出小计为4.5677449391亿美元，去年同期为1.8380173386亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.6677449391亿美元，去年同期为 -1.8379885162亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为8.040884244亿美元，去年同期为5.1544754986亿美元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为85,521名[10] - 杭州宋城集团控股有限公司持股比例27.72%，持股数量724,835,254股，质押99,000,000股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数323,253,469股，本期解除限售63,750,000股，本期增加79,523,467股，期末总数339,026,936股[12] - 黄巧灵本期解除限售57,750,000股，增加限售58,048,056股，期末限售股数232,192,225股[12] - QIAO LONG HUANG本期增加限售21,459,161股，期末限售股数85,836,643股[12]

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-038 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日（周三）下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相 结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达的 方式传达公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定，合 法有效。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，根据中国证 监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第八届董事会审计 委员会委员由董 ...