投票情况 - 2024年12月17日现场和网络投票，919人代表992,924,458股，占比37.8593%[3][4] - 现场投票11人代表964,657,781股，占比36.7815%[4] - 网络投票908人代表28,266,677股，占比1.0778%[5] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意985,786,611股，占比99.2811%[6] - 中小股东同意21,128,830股，占比74.7482%[6]

浙江六和律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国 ● 杭州 ● 求是路 8 号公元大厦北楼 20F 电话：0571—87206788 传真：0571—87206789 电子信箱：liuhe@mail.hz.zj.cn 网 址：www.liuhelaw.com 浙江六和律师事务所 关于宋城演艺发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第 2251 号 致：宋城演艺发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《宋城演艺发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"） 接受宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或者"宋城演艺"）的委托， 指派叶永祥律师、何佳佳律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表 决程序和表决结果等事项的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-064 宋城演艺发展股份有限公司 关于参股公司取消上市地位的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 12 日，联交所发出《关于花房集团公司取消上市地位》的通 告，联交所宣布，由 2024 年 12 月 16 日上午 9 时起，花房集团公司的上市地位 将根据《上市规则》第 6.01A(1)条予以取消。通告详细内容可在联交所网站 （www.hkexnews.hk）查阅。 二、参股公司基本情况及公司持股情况 1、公司名称：Huafang Group Inc.（花房集团公司） 2、成立时间：2021 年 6 月 1 日 3、注册办事处：Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands 4、主要办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路六号院 5 号楼 5、公司持股情况：截至本公告出具日，公司通过全资子公司 Global Bacchus Li ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-062 宋城演艺发展股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，董事会同意对公司注册资本进行变更，并按照变更后的内容相应 修订《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本议 案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本的变更情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第 九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批）的 议案》。公司完成对 3 名激励对象 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票预留授予（第一批）合计 38 万股的登记工作，公司总股本由 2,620,094,040 股 变更为 2,620,474,040 股，注册资本由 2,620, ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月17日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年12月17日多个时段[1] - 会议股权登记日为2024年12月12日[2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等[3][4] 股东登记 - 股东登记时间为2024年12月13日9:00 - 17:00，可现场或邮件登记[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350144"，投票简称为"宋城投票"[12] 联系方式 - 会议联系电话0571 - 87091255，邮箱sczq@songcn.com，地址浙江省杭州市之江路148号[10] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[17]

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-061 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话方式通 知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1 经审议，公司决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在 ...

公司基本信息 - 2010年11月16日首次公开发行4200万股人民币普通股，12月9日在深交所上市[6] - 注册资本为262,267.044万元[7] - 股票每股面值1元[12] - 发起人设立时认购6000万股，涉及多家公司和个人[12][13] - 股份总数为262,267.044万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 因特定情形收购股份的决议及注销转让要求[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[28] - 多项担保情形须经股东大会审议[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求可召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[36] - 股东大会投票时间、股权登记日等规定[37] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件[46] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含董事长一人，独立董事三人[60] - 董事会审议对外担保等事项的规定[62] - 不同交易规模的审批权限[63][64][65] - 董事会会议召开次数及通知要求[65] 其他人员任期 - 董事任期三年，总裁、副总裁每届任期三年[54][69] - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[77][78] 信息披露与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[83] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[83] - 不同阶段现金分红比例要求[86] - 利润分配方案表决及披露要求[88] 公司变更与清算 - 合并、分立、减资时通知债权人及公告要求[98][99] - 特定情形下股东可请求解散公司[102] - 公司解散成立清算组及清算流程[102][103][104] 其他定义 - 控股股东、实际控制人、关联关系的定义[109] - 章程生效及解释规定[110]

报告投资评级 - 评级：买入[5] 核心观点 - 2024年前三季度实现收入20.13亿元，同比增长24.46%，实现归母净利润10.08亿元，同比增长28.04%，扣非归母净利润9.94亿元，同比增长28.05%；单三季度实现收入8.36亿元，同比降低4.69%，实现归母净利润4.57亿元，同比降低5.54%，扣非归母净利润4.46亿元，同比降低7.1%[2] - 从费用率看，Q3毛利率75.64%，同比降低2.15pp，Q3期间费用率10.79%，同比增加1.92pp，管理费用提升较多，其中销售费用率5.39%，同比增加0.62pp，管理费用率4.99%，同比提升0.78pp，研发费用率1.26%，同比增加0.65pp，财务费用率-0.85%，同比降低0.13pp[2] - 今年新开业的佛山、三峡新园区表现优异，24年国庆黄金周期间，公司旗下十三大千古情共计接待游客超260万人次，同比增加59.7%，共计演出481场，单日最高上演95场[3] - 预计公司24 - 26年实现归母净利润11.1、12.9、14.6亿元，25 - 26年分别同增16.2%、13.1%，参考可比公司，给予24年26X PE估值，对应合理价值11.00元/股，维持“买入”评级[3] 财务数据总结 收入与利润 - 2022 - 2026年营业收入分别为4.58亿元、19.26亿元、24.68亿元、28.11亿元、31.56亿元，增长率分别为-61.4%、320.8%、28.1%、13.9%、12.3%；归母净利润分别为-0.48亿元、-0.11亿元、11.1亿元、12.9亿元、14.6亿元，增长率分别为-115.2%、-130.2%、-、16.2%、13.1%[4] 费用率 - 2024年Q3毛利率75.64%，同比降低2.15pp；销售费用率5.39%，同比增加0.62pp；管理费用率4.99%，同比提升0.78pp；研发费用率1.26%，同比增加0.65pp；财务费用率-0.85%，同比降低0.13pp[2] 现金流 - 2022 - 2026年经营活动现金流分别为26.13亿元、33.85亿元、46.17亿元、57.23亿元、69.44亿元；投资活动现金流分别为3.09亿元、-5.65亿元、-7.53亿元、-8.19亿元、-9.11亿元；筹资活动现金流分别为-1.96亿元、-2.95亿元、-1.02亿元、-1.04亿元、-1.04亿元[20 - 29][84 - 89][126 - 131]

限制性股票情况 - 本次解除限售激励对象42人[2] - 第一类限制性股票解除限售数量213.2万股，占总股本0.08%[2] - 解除限售的第一类限制性股票2024年11月25日上市流通[2] - 首次授予登记人数43人，数量540万股，占比0.21%[5] - 预留授予（第一批）登记人数3人，数量38万股，占比0.0145%[6] - 首次授予第一个解除限售期解除限售比例40%[8] - 首次授予登记完成日2023年11月15日，首个限售期2024年11月14日届满[8] - 首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标达成，解除限售比例100%[10] - 42名激励对象2023年度个人层面绩效考核均为优秀/合格，标准系数100%[10] - 公司回购注销离职激励对象7万股，首次授予激励对象减至42人[12] - 申请解除限售股票占授予总数（剔除拟回购注销部分）的40%[13] - 限售条件流通股变动前2.69亿股，比例10.26%，变动后2.67亿股，比例10.18%[17] - 无限售条件流通股变动前23.54亿股，比例89.74%，变动后23.56亿股，比例89.82%[17] 业绩总结 - 2023年公司营业收入19.26亿元，较2022年增长320.76%[10] 其他 - 公司总股本26.20亿股，每10股派1.00元现金，回购价格由6.36元/股调整为6.26元/股[11] - 公告含第八届董事会第二十次会议决议[1] - 公告含第八届监事会第十三次会议决议[1] - 公告含上海君澜律所法律意见书[1] - 公告日期2024年11月21日[23]

限制性股票授予 - 2023年11月10日第一类限制性股票首次授予登记完成，授予43人540万股，占总股本0.21%[3] - 2024年5月31日第一类限制性股票预留授予（第一批）登记完成，登记3人38万股，占总股本0.0145%[4] 回购注销 - 因1名激励对象离职，回购注销7万股，首次授予激励对象减至42人[7] - 回购价格6.26元/股，资金438,200元，用自有资金[8][9] 利润分配 - 2023年度以总股本2,620,474,040股为基数，每10股派1元现金[8] 股票状态 - 回购注销前总股本2,622,670,440股，后为2,622,600,440股[11] 其他 - 首次授予的第一类限制性股票进入第一个解除限售期[16]