回购情况 - 2024年4月24日董事会、监事会通过回购注销8名离职对象892,000股限制性股票议案[8] - 拟回购价格1.77元/股，资金为自有资金[9][10] 相关背景 - 2022年9月14日股东大会授权董事会决定股权激励计划变更[6] 后续程序 - 尚需履行信息披露、通知债权人等程序[12]

人员情况 - 2023年末中兴华事务所合伙人189人、注册会计师969人、签过证券报告注会489人[2] - 项目合伙人潘华从业25年，从事证券业务20年[2] - 签字注册会计师张小萍从业18年，从事证券业务16年[3] - 项目质量控制复核人姜云峰2015年获注会资质，2013年开始上市公司审计[3] 业务数据 - 2022年中兴华事务所业务收入184,514.90万元，审计收入135,088.59万元，证券收入32,011.50万元[2] - 2022年上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[2] 风险情况 - 近三年事务所受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次[4] - 近三年39名从业人员受行政处罚6次、监管措施37次、自律措施4次[4] - 事务所计提职业风险基金13,633.38万元，职业保险赔偿限额12,000万元[10] 公司评价 - 公司认为中兴华事务所资质合规，履职独立，尽责公允[1]

套期保值业务 - 开展目的是规避贵金属价格波动影响，交易限于相关品种且严禁投机[1][2] - 2024年以自有资金开展，最高保证金不超5000万元且可循环使用[3] 风险与管控 - 业务存在价格波动等多种风险[4][5] - 制定制度、设团队和流程进行内控和风险管控[6][9] 业务可行性 - 自有资金能支撑保证金，子公司开展业务可行且有利[9][10]

发行决策 - 2023年4 - 5月审议通过向特定对象发行A股股票方案[1] - 2024年4月决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2][5] 审批情况 - 独立董事和监事会同意终止发行事项[6][7] - 终止事项无需提交股东大会审议[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[11]

公司治理 - 2023年度公司董事会会议召开8次[5] - 独立董事李明义2023年应参加董事会会议8次，全亲自出席[5] - 2023年独立董事与内部审计及会计师就定期报告等沟通[11] - 2023年独立董事多次现场调研公司并发表意见[12] 重大事项决策 - 2023年4月13日董事会对发行A股等发表事前认可和同意意见[7][9] - 2023年4月21日董事会对关联交易等发表事前认可和同意意见[8][9] - 2023年9月22日董事会对控股股东承诺变更等发表事前认可和同意意见[8][10] 制度与人员 - 公司董事、高管薪酬执行绩效考核制度[22] - 公司补选董事、聘任高管履行必要程序[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[23] 其他 - 2023年公司控股股东变更避免同业竞争承诺获通过[16] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 报告期内公司无收购、财务负责人变动等情形[17][19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[5] 荣誉成果 - 南方泵业获“中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖”等荣誉[9] - 洛阳水利获“2022 - 2023年度第一批国家优质工程奖”等荣誉[9] - 中建华帆获“2023年河北省工程设计项目一等成果奖”[9] - 公司旗下分子公司获“浙江省专精特新中小企业”等荣誉[9] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会及专门委员会[5] - 公司构建特色企业文化体系，开展“五青五心”工程[8] 社会责任 - 公司通过多种途径积极践行社会责任，如向学校、对口城市等捐款[10] 制度建设 - 公司实施资金管理专项工作，部署应收账款、压降资产负债率[12] - 公司完善采购管理制度，降低采购风险和成本[13] - 公司完善销售与收款制度，加大应收账款回收力度[15] - 公司制定子公司管理制度，确保子公司规范运作[15] - 公司制定财务报告制度，确保财务报告真实准确完整[16] - 公司制定信息披露制度，保证信息披露准确完整及时公平[17] - 公司制定对外担保和关联交易管理制度，降低经营风险[17] - 公司修订投资决策管理制度，确保投资项目决策准确[17] 认证情况 - 报告期内公司通过“两化融合”AA级评定等认证[18] 监督机制 - 公司监事会、审计委员会和审计部负责监督工作[20] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额和资产总额错报金额划分[22] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[24] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[27] 未来展望 - 公司将持续完善内部控制制度建设，强化执行与监督检查[29]

业绩总结 - 2023年营收54.33亿元，同比增长3.22%，归母净利润2.01亿元，同比增长73.63%[2] - 2023年核心泵业营收约47.95亿元，归母净利润约5.37亿元[2] - 2023年国内收入46.77亿元，同比增长0.69%，海外收入7.57亿元，同比增长22.15%[4] 未来展望 - 2024年湖州德清和杭州钱江项目拟试生产[4] - 2024年聚焦主业，巩固不锈钢离心泵龙头优势[9] 研发与建设 - 2023年研发投入占比4.88%，新增多项专利[5] - 2023年完成近30项信息化项目，子公司通过评定[6] - 2024年推进数字建设与产业融合，扩充研发队伍[11][13] 资金回收 - 2023年通过诉讼执行回收款项约1.48亿元[7]

内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[8] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并提交报告[8] 内部审计职责 - 内部审计部门检查和评估公司各机构内部控制制度[7] - 内部审计部门协助建立健全反舞弊机制[7] - 内部审计部门重点检查评估对外投资等事项相关内部控制制度[11] - 内部审计部门对审查发现的内控缺陷督促整改并后续审查[8] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施[7] 董事会相关 - 公司董事会授予内部审计部门多项职权[8] - 董事会或审计委员会应出具年度内部控制评价报告[15] - 董事会审议年度报告时应对内部控制自我评价报告形成决议[15] 内部控制评价报告 - 内部控制评价报告应包含声明、总体情况等多项内容[16] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告及相关意见[15] 重大缺陷处理 - 保荐机构等指出内控重大缺陷，公司董事会、监事会应作专项说明[17] 违规处理 - 违反制度的审计人员将根据情节处分、处罚，构成犯罪移交司法[19] - 违反制度的有关部门和个人，公司将根据情节给予处分、处罚[19] 制度相关 - 内部审计工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[9] - 审计募集资金使用情况应关注存放管理、使用计划、用途变更及审批披露等[13] - 制度未尽事宜依相关规定执行，由董事会负责解释修订[20] - 制度自董事会审议通过后生效，修订亦同[20]

独立董事履职 - 独立董事骆竞自2019年1月31日起任职公司[2] - 2023年度董事会会议召开8次，骆竞应参加8次，亲自出席8次[4] - 2023年度骆竞出席股东大会4次[4] - 2023年独立董事通过多种方式对公司进行现场调查并建言献策[11] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[21] 公司会议决议 - 2023年4月21日第五届董事会第十二次会议聘任白凤龙为副总经理[8][19] - 2023年5月16日2022年度股东大会选举王庆心为非独立董事[16][19] - 2023年8月17日2023年第一次临时股东大会选举马海华先生为非独立董事[19] 公司承诺与交易 - 2023年公司控股股东无锡市政变更《关于避免同业竞争的承诺》，新方案合法合规[14][15] - 公司2023年度对关联交易进行年度授权，决策程序合法合规[13] 公司合规情况 - 公司披露的定期报告真实反映财务状况和经营成果，内部控制体系基本健全[15] - 报告期内公司未发生被收购等多项特定事项[15][16][17] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[17] - 报告期内公司董事、高管薪酬执行绩效考核制度，披露合理合规[20] - 报告期内公司除回购注销部分股份外，未发生股权激励等相关事项[20]

南方中金环境股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关 于计提资产减值及坏账核销的议案》，具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-016 (1) 金融工具减值计量和会计处理 （一）合并报表减值情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内子公司截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、其他应 收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资和商誉等资产进行了减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失 的相关资产计提了资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收票据、 应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产， 计提资产减值准备共计 26,242.09 ...