公司概况 - 公司属于通用设备制造业，泵类业务对标国内外企业如大元泵业、凌霄泵业、格兰富、赛莱默等 [3] - 公司产品在功能性、性价比方面较国外品牌更具优势 [3] 销售与市场 - 泵产品应用于环保水处理、市政水利、暖通空调、给水排水、新能源、智能装备、海水淡化、食品饮料、医药化工、冶金电力等领域 [3] - 2023年环保水处理领域销售占比约36%，工业应用占比约20%，市政给排水占比近8%，机械配套占比超过6% [3] - 公司销售以直销模式为主，国内设立4个销售大区，近400个直属办事处，销售团队1500余人 [4] 产品与技术 - 公司泵产品多数为标准化通用产品，基本可满足48小时内发货 [4] - 针对液冷领域已开发布局NFXCN-CHM储能、液冷专用卧式多级离心泵等产品，并在2023年取得一定销售业绩 [4] 财务与风险 - 公司应收款项坏账计提比例严格根据会计准则制定，泵类业务、危固废处置业务应收账款账龄3年以上100%计提，其他环保类业务账龄5年以上100%计提 [4] - 公司销售费用较同行业较高，主要因直销模式及销售网络遍布全国 [4] 未来规划 - 公司积极部署、关注、研发新兴产业领域的产品应用，如新能源、液冷等 [3] - 德清智能基地土建工程已基本结束，正在进行设备招标及安装阶段 [4]

业绩相关 - 截至2023年12月31日，公司母公司盈余公积为25045.66万元[1] 决策事项 - 董事会同意用25045.66万元盈余公积弥补以前年度亏损[2] - 董事会同意续聘中兴华事务所为2024年度审计机构[4] 费用数据 - 2024年度审计费用总额300万元（含税）[4] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意，0票反对和弃权[2][4][5] 后续安排 - 两项议案尚需提交股东大会审议[2][4]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-042 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第二十次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 1 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会 第二十次会议， ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年7月3日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 方案决议 - 监事会同意法定盈余公积弥补亏损方案，待股东大会审议[1][2] - 监事会同意续聘中兴华会计师事务所，议案待股东大会审议[3][5]

南方中金环境股份有限公司 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-040 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开的 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于法定 盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积 25,045.66 万元（全部 为法定盈余公积）用于弥补母公司以前年度亏损。该议案尚需提请公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-49,696.98 万元，母公司盈余公积为 25,045.66 万元（全部为法定盈余公积），合并财务报表未分配利润为-47,566.94 万元。 为提升股东回报，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟使用 上述母公司盈余公积 25,045.66 万元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会通过[1][5][6] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人、注会968人、签过证券报告注会489人[1] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元[1] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[1] 审计费用 - 2024年度审计费用300万元（含税）[4]

资产出售情况 - 2023年9月22日董事会审议通过出售部分资产议案[1] - 以2023年8月31日为基准日，出售资产评估价值3688.64万元[3] - 出售资产挂牌价4023.4523万元，2024年3月19日至4月16日挂牌交易[3] - 2024年4月25日与受让方签合同，交易价4023.4523万元，已全额收款并完成过户[4] 受让方情况 - 受让方江苏南方中金污泥处理有限公司注册资本20000万人民币[5] - 2023年度受让方总资产4502.54万元，净资产 -385.45万元，营收73.58万元，净利润 -647.10万元[7] 转让标的情况 - 转让标的房屋建筑面积12799.17平方米，土地使用面积16855平方米，构筑物9项，设备233台（套）[10] 交易影响 - 出售资产预计使公司2024年度净利润增加约1100.45万元[14] - 出售利于提高资产运营效率，优化配置，补充流动资金，降负债及财务费用[14]

股份与资本变更 - 2024年4月24日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因8名激励对象离职，回购注销892,000股限制性股票[2] - 注销后总股本由1,922,100,236股变为1,921,208,236股[2] - 注销后注册资本由1,922,100,236元变为1,921,208,236元[2] 债权申报 - 2024年5月17日股东大会审议通过议案，债权人45日内可申报债权[2][3] - 申报时间为2024年5月17日起45日内特定时段[4] - 申报地点为江苏省无锡市经开区相关地址[4] - 申报联系人是徐金磊、夏奕莎，电话0571 - 86397850[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月公告2024年5月17日召开股东大会[4] - 股东大会现场会议于2024年5月17日14:00在浙江杭州余杭区召开，采取现场和网络投票结合方式[6] - 出席股东大会的股东及股东代理人共22名，代表有表决权股份606,464,763股，占比31.5522％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9220％，反对率0.0780％[12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 《2023年度利润分配预案》同意605,785,763股，占比99.8880％；反对679,000股，占比0.1120％[15] - 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》等中小投资者股东同意率超98.8306％[25][26] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》所有股东同意率99.9286％，中小投资者股东同意率98.9295％[27] - 《关于购买董监高责任险的议案》所有股东同意率99.8946％，中小投资者股东同意率98.4205％[28] - 《关于公司拟注册发行超短期融资券等议案》同意率99.8880％，反对率0.1120％[29][31][32]

融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超10亿元的超短期融资券和不超10亿元的中期票据[1] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东22人，代表股份606,464,763股，占总股份31.5522％[6] - 中小股东20人通过现场和网络投票，代表股份40,456,441股，占总股份2.1048％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占出席股东所持股份99.9220％[10][13][15][19][21] - 《2023年度利润分配预案》同意605,785,763股，占出席股东所持股份99.8880％[17] - 《关于公司董事2023年度报酬的议案》等多议案同意占比99.9220%，反对占比0.0780%[22][24][27][29][31][33] - 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》同意占比98.8306%，反对占比1.1694%[35] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意占比99.9286%，反对占比0.0714%[37] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意占比99.8946%，反对占比0.1054%[40] - 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》同意占比99.8880%，反对占比0.1120%[42] - 中小股东同意39,777,441股，占出席会议中小股东所持股份的98.3217％[48] - 中小股东反对679,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.6783％[48] 其他情况 - 议案4、议案14属特别决议事项，获出席股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[49] - 议案13涉及关联交易，关联股东回避表决[49] - 所有议案均获本次股东大会审议通过[49] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[50] - 备查文件包含公司2023年年度股东大会决议和北京市盈科（无锡）律师事务所法律意见书[51] - 公告发布时间为2024年5月17日[54]