业绩总结 - 中兴华会计师事务所2025年4月25日对中金环境2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] - 2024年初往来资金余额总计167,196.44[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计39,397.46[12] - 2024年度往来资金利息总计3,824.37[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计35,676.82[12] - 2024年末往来资金余额总计174,741.45[12] 关联往来 - 与无锡市公用水务投资有限公司年初余额4.52万元，累计发生0.06万元，偿还0.06万元，年末余额4.52万元[9] - 与无锡市水务集团有限公司年初余额3842.92万元，累计发生1546.92万元，偿还1557.13万元，年末余额3832.71万元[9] - 无锡市市政设施建设工程有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为5,500.00[10] - 陆良中金环保科技有限公司2024年初余额4,965.32，年末5,649.39[11] - 清河县华宇清城工程项目管理有限公司2024年末余额达58,291.98[11] - 无锡市水务集团有限公司2024年初余额978.86，年末1,040.32[10] - 无锡西区燃气热电有限公司2024年初余额270.92，年末149.40[11]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点为浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室[3] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4][5] - 议案8.00、9.00、12.00涉及董事、监事回避表决[5] - 议案表决对中小投资者单独计票披露[6] - 议案11.00涉及关联交易，关联股东回避表决[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[8] - 传真及信函登记应在2025年5月14日17:00前送达[8] - 登记地点为江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350145"，投票简称为"中金投票"[20] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[22] - 互联网投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22]

会议相关 - 第六届监事会第二次会议于2025年4月25日召开，3位监事全出席[1] - 会议审议通过多项议案，表决多为3票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][11][13][14][15][16][17][19] 报告与预案 - 《2024年度利润分配预案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][10][14][17] - 《2024年年度报告》等将于2025年4月29日在巨潮资讯网发布[2][19] 资金与业务 - 2025年度拟用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[15] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度[14] - 子公司拟用自有资金开展贵金属期货套期保值业务[13] 其他事项 - 预计2025年度日常关联交易按市场原则进行[17] - 拟为董监高买责任保险，议案提交2024年年度股东大会[18] - 确认监事2024年度报酬，议案提交股东大会[12]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-018 南方中金环境股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 25 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室 以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人及通讯方式通知全体董 事。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 《2024 年度总经理工作报告》详见公司 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-022 南方中金环境股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，均审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 250,456,638.37 元，2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，将上述 盈余公积全部用于 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 020027 号 南方中金环境股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称"中金环境"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、中金环境对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1136 | 0.1043 | 8.92 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 1.37 | 1.24 | 10.48 | 1.12 | | 每股公积金(元) | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.35 | | 每股未分配利润(元) | -0.0036 | -0.25 | 98.56 | -0.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 50.54 | 54.33 | -6.98 | 52.64 | | 净利润(亿元) | 2.18 | 2.01 | 8.46 | 1.16 | | 净资产收益率(%) | 8.74 | 8.87 | -1.47 | 5.50 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 72473.72万股 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 1 南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 积极作用。本人认为，2024 年度公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大经 营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。本人对公 司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权 的情形，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。2024 年度，本人任 职期间出席会议的情况如下： 本人作为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 南方中金环境股份有限公司 作为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事， 本人根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况，积极出 席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论并提出 相关建议，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和全体股东的利益。本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学博士、苏 州大学东吴商学院教授，工商管理专业研究生和 MBA 导师、博士后合作导师，江 苏省质量专家，江苏省科技厅、上海市科技厅、江西省科技厅、苏州市工业与信 息化发展局项目评审专家，省长质量奖和市长质量奖评审专家，先后担任工商管 理系主任、院长助理、苏州大学新型城镇化研究中心副主任等职，现担任苏州大 学东吴商学院学术委员会委员。20 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 以密切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责 地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2024 年的董事会及其下属专业委员 会的相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的 经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用， 对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人骆竞，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师， 中国注册会计师资深会员。曾任天衡会计师事务所管理合伙人、基蛋生物科技股 份有限公司独立董事。2019 年 1 月 31 日至 2025 年 ...