会议安排 - 公司2025年1月9日召开职工代表大会、1月17日召开第一次临时股东大会选举第六届监事会成员[1] - 2025年1月17日召开第六届监事会第一次会议[1] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，邹倩为会议主持人[1] - 会议选举邹倩为第六届监事会主席，任期至届满[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，报备会议决议[2][3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月2日公告，1月17日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人100名，代表股份426,811,861股，占比22.2158%[8] 议案表决情况 - 各议案同意股数占出席会议股东表决权股份总数超99%，中小投资者同意占比超70%，均获有效通过[13][14][19][21][22][23][24][25] 提名情况 - 提名张方华、李明义为第六届董事会独立董事候选人[20][22] - 提名邹倩、张浩为第六届监事会非职工代表监事[22][23]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-004 南方中金环境股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。为保障新一 届董事会工作尽快开展，经第六届董事会全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知时限要求，公司于当日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼 会议室以现场表决与通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 全体董事共同推举杭军先生召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会2025年4月7日届满，同意提前换届[1][4] - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[1][3][4][5] - 候选人议案需提交股东大会审议[3][6] 会议安排 - 2024年12月31日召开第五届董事会第二十四次会议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] 其他 - 原董事在新一届董事会就任前继续履职[4][6] - 会议备查文件为两项决议[8]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-075 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以专人、 邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会原定任期将于2025年4月7日届满，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《南方中金环境股份有限公司 ...

投资评级与目标价 - 报告维持中金环境的投资评级为"增持"，目标价为4.46元 [19] - 可比公司2025年Wind一致预期PE均值为22.3倍，给予公司2025年目标PE 22.3倍，对应目标价4.46元 [4] 核心观点 - 中金环境持续推动剥离不良资产，聚焦先进制造业主业，拟吸收合并全资子公司南方泵业并更名为"南方泵业" [19] - 公司持续开拓海外和终端客户，2023年海外收入约7.6亿元，2024年上半年海外收入约3.7亿元，市场包括东南亚、北美、非洲、东欧等地 [3] - 公司环保业务以政府类客户为主，制造业下游包含环保水处理和市政等公用事业行业，有望受益于化债政策带来的现金流和盈利改善 [3][19] 财务数据与预测 - 2023年公司实现营业收入5,433百万元，同比增长3.22%；归属母公司净利润200.58百万元，同比增长73.63% [21] - 下调2024-2026年归母净利润预测17/8/9%至2.60/3.80/4.73亿元 [4] - 2024E-2026E营业收入预计分别为5,321/5,984/6,704百万元，同比增长-2.08%/12.46%/12.03% [21] - 2024E-2026E归属母公司净利润预计分别为259.79/379.50/473.18百万元，同比增长29.52%/46.08%/24.69% [21] 业务发展 - 公司基本盘产品包括离心泵、端吸泵、TD管道泵、深井泵、消防泵等，持续提升市场份额 [3] - 开拓增量市场如中开泵、液冷泵，液冷产品成功应用于字节跳动数据中心 [3] - 2023年公司终端/配套客户收入占比20/80%，未来终端客户占比有望提升 [3] 估值与财务比率 - 2024E-2026E PE分别为29.65/20.30/16.28倍，PB分别为2.92/2.55/2.21倍 [21] - 2024E-2026E ROE分别为10.37%/13.43%/14.55%，ROIC分别为10.04%/15.65%/21.43% [9] - 2024E-2026E EV/EBITDA分别为14.60/10.11/7.60倍 [21]

项目终止原因 - 城西工业园区企业生产及新建投产情况不及预期，导致污水处理量严重低于设计基本水量 [1] - 项目长期面临运营资金短缺，最终决定终止该PPP项目 [1] 协议签署情况 - 中金环境及其子公司与河北大名经济开发区管理委员会、大名县和合宏业投资有限公司签订《大名县城西工业园区污水处理厂（PPP）项目终止及回购协议》 [2]

项目情况 - 2018年1月中标大名县PPP项目，股权比例85%[2] - 2018年6月开工，2020年11月商业运行[2] - 2024年1月1日PPP合同终止，甲方负责经营[5] 资金安排 - 甲方应付回购款4000万元含税[5] - 2025年2 - 7月各付500万，2026 - 2029年分笔付余款[5] 影响说明 - 终止协议不影响公司生产经营及未来规划[9]

中期票据发行 - 公司申请注册发行总额不超10亿元中期票据，额度2年内有效[1] - 2022年12月1日发行2022年度第二期中期票据，总额3亿元[2] - 2022年度第二期中期票据票面利率4.14%，期限2年[2] 票据兑付 - 2024年12月2日完成2022年度第二期中期票据本息兑付[2]

中期票据发行 - 公司拟注册发行不超10亿元中期票据获通过，注册金额10亿，额度2年有效[1] - 2024年11月19日发行第一期3年期科创票据，金额3亿[1] - 发行利率2.48%，价格100元，资金2024年11月21日到账[1][2]