业绩补偿 - 业绩承诺方应支付补偿款121,552,613元、仲裁费821,961.60元[2] - 2023年5月收到股票强制执行款85,642,824.05元[4] - 截至2024年4月收到第一期赔偿款（含息）12,750,109.84元[4] - 2024年底应支付第二期赔偿款（含息）13,103,847.94元[5] - 已收到第二期赔偿款4,000,000元，将督促支付差额及逾期利息[5]

限制性股票激励计划 - 2022年计划授予不超29,740,285股第一类限制性股票[2] - 2022年9月15日向250名对象授予29,710,285股，价格1.77元/股[6] - 后激励对象调为247名，授予数量调为29,390,285股[7] - 2022年9月29日完成247名对象授予登记，占比1.53%[7] 回购注销情况 - 2023年回购注销988,000股，总股本减至1,922,100,236股[8] - 2024年回购注销892,000股，总股本减至1,921,208,236股[9] - 本次回购注销308,000股，占注销前总股本0.02%[1] - 回购原因是3人离职、2人被裁，涉及260,000股和48,000股[11] - 3人回购价1.77元/股，2人加同期银行存款利息[14] - 回购资金为自有资金，总金额549,321.18元（含利息）[15] 审议与完成情况 - 2024年10月9日董事会和监事会通过回购议案[10] - 2024年11月15日临时股东大会通过回购事项[10] - 截至公告日完成回购注销，总股本变为1,920,900,236股[16][17] - 限售股减至16,906,935股，比例降至0.88%[17] - 无限售股比例升至99.12%[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开，现场和网络投票结合[2] - 100人参与投票，代表股份426,811,861股，占比22.2158％[3] 人员提名 - 提名杭军等4人为相关候选人，表决同意率超99%[5][12][15][18] 任期情况 - 第六届董监高任期均为三年[5][12][15] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[19] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[20]

会议安排 - 公司2025年1月9日召开职工代表大会、1月17日召开第一次临时股东大会选举第六届监事会成员[1] - 2025年1月17日召开第六届监事会第一次会议[1] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，邹倩为会议主持人[1] - 会议选举邹倩为第六届监事会主席，任期至届满[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，报备会议决议[2][3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月2日公告，1月17日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人100名，代表股份426,811,861股，占比22.2158%[8] 议案表决情况 - 各议案同意股数占出席会议股东表决权股份总数超99%，中小投资者同意占比超70%，均获有效通过[13][14][19][21][22][23][24][25] 提名情况 - 提名张方华、李明义为第六届董事会独立董事候选人[20][22] - 提名邹倩、张浩为第六届监事会非职工代表监事[22][23]

人事变动 - 选举杭军为公司第六届董事会董事长[1] - 聘任沈海军为公司总经理[5] - 聘任白凤龙等人为公司副总经理[6] - 聘任徐金磊为公司董事会秘书[8] - 聘任杨丽萍为公司财务总监[9] - 聘任夏奕莎为公司证券事务代表[10] - 聘任夏晓娟为公司内审部负责人[11] 组织架构 - 第六届董事会设立四个专门委员会[3] - 董事会同意设立信息化部[12] 会议信息 - 2025年1月17日召开第六届董事会第一次会议[1]

董事会换届 - 公司第五届董事会2025年4月7日届满，同意提前换届[1][4] - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[1][3][4][5] - 候选人议案需提交股东大会审议[3][6] 会议安排 - 2024年12月31日召开第五届董事会第二十四次会议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] 其他 - 原董事在新一届董事会就任前继续履职[4][6] - 会议备查文件为两项决议[8]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-075 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以专人、 邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会原定任期将于2025年4月7日届满，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《南方中金环境股份有限公司 ...

投资评级与目标价 - 报告维持中金环境的投资评级为"增持"，目标价为4.46元 [19] - 可比公司2025年Wind一致预期PE均值为22.3倍，给予公司2025年目标PE 22.3倍，对应目标价4.46元 [4] 核心观点 - 中金环境持续推动剥离不良资产，聚焦先进制造业主业，拟吸收合并全资子公司南方泵业并更名为"南方泵业" [19] - 公司持续开拓海外和终端客户，2023年海外收入约7.6亿元，2024年上半年海外收入约3.7亿元，市场包括东南亚、北美、非洲、东欧等地 [3] - 公司环保业务以政府类客户为主，制造业下游包含环保水处理和市政等公用事业行业，有望受益于化债政策带来的现金流和盈利改善 [3][19] 财务数据与预测 - 2023年公司实现营业收入5,433百万元，同比增长3.22%；归属母公司净利润200.58百万元，同比增长73.63% [21] - 下调2024-2026年归母净利润预测17/8/9%至2.60/3.80/4.73亿元 [4] - 2024E-2026E营业收入预计分别为5,321/5,984/6,704百万元，同比增长-2.08%/12.46%/12.03% [21] - 2024E-2026E归属母公司净利润预计分别为259.79/379.50/473.18百万元，同比增长29.52%/46.08%/24.69% [21] 业务发展 - 公司基本盘产品包括离心泵、端吸泵、TD管道泵、深井泵、消防泵等，持续提升市场份额 [3] - 开拓增量市场如中开泵、液冷泵，液冷产品成功应用于字节跳动数据中心 [3] - 2023年公司终端/配套客户收入占比20/80%，未来终端客户占比有望提升 [3] 估值与财务比率 - 2024E-2026E PE分别为29.65/20.30/16.28倍，PB分别为2.92/2.55/2.21倍 [21] - 2024E-2026E ROE分别为10.37%/13.43%/14.55%，ROIC分别为10.04%/15.65%/21.43% [9] - 2024E-2026E EV/EBITDA分别为14.60/10.11/7.60倍 [21]

项目终止原因 - 城西工业园区企业生产及新建投产情况不及预期，导致污水处理量严重低于设计基本水量 [1] - 项目长期面临运营资金短缺，最终决定终止该PPP项目 [1] 协议签署情况 - 中金环境及其子公司与河北大名经济开发区管理委员会、大名县和合宏业投资有限公司签订《大名县城西工业园区污水处理厂（PPP）项目终止及回购协议》 [2]