公司基本信息 - 公司于2010年12月9日在深交所上市，首次发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币1,920,242,036元[7] - 公司设立时发起人合计持股6000万股，持股比例100%[12] 股东持股情况 - 沈金浩设立时持股3,020.292万股，持股比例50.3382%[12] - 杭州南祥投资管理有限公司设立时持股780万股，持股比例13%[12] - 沈凤祥设立时持股525.654万股，持股比例8.7609%[12] 股份转让与交易限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[19] - 董事等及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数以上独立董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议[76] 管理层设置 - 公司设总经理1名，董事会秘书1名，财务负责人1名，副总经理4名[79] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[79] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[86] - 监事会中职工代表的比例为1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[88] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[90] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[106] - 章程由公司董事会负责解释，自公司股东大会决议通过之日起生效[124]

会议信息 - 南方泵业第六届董事会第八次会议于2025年11月12日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案决议 - 审议通过子公司拟出售部分资产议案[1] - 同意子公司湖南南方长河泵业出售闲置资产[1] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 南方泵业第六届监事会第六次会议于2025年11月12日召开，3位监事全出席[1] 议案表决 - 会议通过子公司湖南南方长河泵业拟出售部分资产议案，3票同意[1][2] 决策意义 - 出售资产助盘活闲置资产、提效率，符合战略不损利益[1] 信息披露 - 相关公告同日在巨潮资讯网发布，备查文件为会议决议[1][3]

股份与资本变更 - 公司将回购注销12名离职激励对象658,200股限制性股票[2] - 注销后股份总数由1,920,900,236股变为1,920,242,036股[3] - 注销后注册资本由1,920,900,236元变为1,920,242,036元[3] 债权申报 - 债权人可在2025年11月12日起45日内申报债权[4][5] - 申报时间9:30 - 11:30，13:30 - 17:00（非节假日）[5] - 申报登记地点为江苏无锡滨湖区相关地址[5] - 联系人徐金磊、夏奕莎，电话0510 - 82800063[5]

资产出售决策 - 2025年11月12日公司董事会同意子公司南方长河出售部分资产[2] 过往出售情况 - 董事会审议前连续12个月内公司出售资产成交金额1965.107万元，利润1120.08万元[3] 拟售资产详情 - 拟出售资产账面原值17298.74万元，净值9794.16万元[5] 资产相关情况 - 拟出售资产无抵押等问题，部分与子公司租赁协议至2025年12月31日[6][9] 出售影响及方式 - 出售利于提高效率、优化配置，采取公开挂牌，交易方和价格未确定[8][10]

南方泵业股份有限公司 南方泵业股份有限公司 法定代表人签字： 2 二零二五年十一月十二日 3 章程修正案 根据南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 及 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》作出如下修订： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,920,242,036 | | | 1,920,900,236 元。 | 元。 | | 第十九 条 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 1,920,900,236 股，公司的股本结构为： 普通股 1,920,900,236 股，无其他种类股 | 第十九条 公司股份总数为 1,920,242,036 股， 公司的股本结构为：普通股 1,920,242,036 股， 无其他种类股份。 | | | 份。 | | | | 第一百一十三条 董事会发挥"定战略、作 | 第一百一十三条 董事会发挥"定战略、作决策、 | | | ...

◇ 南京总部 Nanjing HQ 江苏省南京市北京西路69-2号, 210013 No.69-2, West Beijing Road，Nanjing, Jiangsu, 210013, P.R.China +86 25 8328 6688 / 8328 6699 +86 25 8328 6688 ◇ 江苏联盛（无锡）律师事务所 Wuxi Office 江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号西塔上海中心城开国际12楼, 214072 12F, Shanghai Center, West Tower, 800 Yinxiu Road, Wuxi, Jiangsu, 214072, P.R.China +86 510 8888 0007 +86 510 8281 5096 江苏联盛（无锡）律师事务所 关于南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南方泵业股份有限公司 江苏联盛（无锡）律师事务所（以下简称"本所"）受南方泵业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会")，并根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称" ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-067 南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知 已于 2025 年 10 月 28 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开。 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 12 日 14:00 开始 网络投票时间：2025 年 11 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00。 其中：通过现场投票的股 ...

股价与交易表现 - 11月10日公司股价下跌1.31%，成交额为2.34亿元 [1] - 当日融资买入额为3315.99万元，融资偿还额为2026.97万元，融资净买入额为1289.02万元 [1] - 截至11月10日，融资融券余额合计为5.32亿元，其中融资余额为5.32亿元，占流通市值的6.17%，该余额超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] - 融券方面，融券余量为1.15万股，融券余额为5.19万元，低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省无锡市，成立于1991年8月31日，于2010年12月9日上市 [2] - 主营业务涉及通用设备制造、环保工程及设备、环保咨询及设计 [2] - 主营业务收入构成：通用设备制造业-水泵占比77.58%，通用设备制造业-成套变频供水设备占比11.67%，勘察设计板块-设计业务占比4.35%，废弃资源综合利用板块-危废处理业务占比2.59%，环保咨询与工程板块-咨询业务占比1.32%，环保运营板块-运营业务占比1.02%，环保咨询与工程板块-工程业务占比0.81%，废弃资源综合利用板块-资源回收利用业务占比0.62%，废弃资源综合利用板块-贵金属业务占比0.04% [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入36.29亿元，同比增长1.21%；归母净利润为2.84亿元，同比增长12.82% [2] - 截至10月31日，公司股东户数为5.69万户，较上期减少2.45%；人均流通股为33459股，较上期增加2.51% [2] - 公司A股上市后累计派现3.09亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股2151.87万股，相比上期增加718.55万股 [3]

股权质押 - 沈金浩解除质押2077.5万股，占所持13.72%，占总股本1.08%[2] - 沈金浩质押727.5万股，占所持4.81%，占总股本0.38%[3] - 无锡市政持股4.14639391亿股，比例21.59%，质押为0[5] - 沈金浩持股1.51368931亿股，比例7.88%，质押后占所持27.45%，占总股本2.16%[5] - 沈洁泳持股4097.4912万股，比例2.13%，质押为0[5] - 控股股东及一致行动人合计持股6.06983234亿股，比例31.60%，质押后占所持6.85%，占总股本2.16%[5] 未质押情况 - 沈金浩未质押9623.7102万股，占未质押87.63%[5] - 控股股东及一致行动人未质押9623.7102万股，占未质押17.02%[5] 其他 - 沈金浩资信好，质押无平仓或强制过户风险[6] - 公告报备文件含持股变化明细和质押冻结表[7]