委员会构成 - 公司董事会下设战略与 ESG 委员会，由三名董事组成，董事长任主任委员[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，连选可连任，连续二次未履职应撤换[3][4] 职责与运作 - 研究公司长期规划、重大投资、ESG 并提建议[5] - 主任委员召集主持会议，半数以上委员可推选主持[8] 会议规则 - 提前三日通知，半数以上委员出席，决议全体过半通过[8] 记录与生效 - 会议记录保存不少于十年，议案表决结果书面报董事会[9] - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[12]

其他新策略 - 2025年3月18日召开第六届董事会第二次会议[2] - 董事会“战略委员会”更名“战略与ESG委员会”[2] - 新委员会增加ESG相关职责，组成及成员职位不变[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更原因是2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，无需审议[2][7] - 公告日期为2025年3月18日[10]

会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年3月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] 组织架构调整 - 董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[1] 制度制定 - 公司制定《南方中金环境股份有限公司市值管理制度》[3] 议案表决 - 《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》全票通过[2] - 《关于制定<南方中金环境股份有限公司市值管理制度>的议案》全票通过[4]

股权结构 - 无锡市市政公用产业集团持股414,639,391股，占比21.59%[3] - 沈金浩持股151,368,931股，占比7.88%[3] - 沈洁泳持股40,974,912股，占比2.13%[3] - 控股股东及一致行动人合计持股606,983,234股，占比31.60%[3] 股份质押 - 沈金浩质押41,550,000股，占其所持27.45%，占总股本2.16%[1] - 质押起始2025年3月12日，到期2026年3月12日，质权人为国联民生[1] - 本次质押后控股股东及一致行动人质押占所持6.85%，占总股本2.16%[3] 其他信息 - 公告日期为2025年3月14日[8] - 沈金浩资信良好，有资金偿还和风控能力[4]

股份解除质押 - 沈金浩解除质押股份2770万股，占其所持股份18.30%，占总股本1.44%[1] - 质押起始日2025.1.13，解除日2025.3.5[1] 股东情况 - 截至公告日，沈金浩持有公司股份151368931股，占总股本7.88%[2] - 沈金浩是控股股东一致行动人[2] - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人无质押股份[2]

公司基本情况 - 2025年2月26日10:00 - 11:00通过电话会议接待投资者调研，接待人员有公司副总经理兼董事会秘书徐金磊、南泵事业部产品规划部副部长赵子龙 [1] 主营业务板块 通用设备制造（泵业） - 为公司核心业务，公司是国内泵行业和不锈钢离心泵行业龙头 [1] - 核心竞争优势体现在品牌价值提升、产品体系全面、研发投入占比领先、直销体系完善、智能制造加速产业升级 [1] - 2023年度制造板块实现归母净利润约5.37亿元，2024年前三季度国内业绩短期波动，海外市场拓展成效显著 [2] - 未来将加大国际市场资源投入，深化全球化布局，加速国内新场景用泵技术突破 [2] 环境治理服务 - 目前营收占比约10%，近年来战略收缩优化业务结构，整体亏损幅度预计逐步收窄 [2] - 后续延续市场化退出思路，聚焦资源支持制造业发展 [2] 下游市场拆分 客户类型 - 配套客户以环保装备制造商等为主，收入占比约70% - 80%；终端客户为最终使用者，开发周期长，未来占比有望提升 [2] 应用场景 - 泵产品广泛应用于环保水处理、暖通空调等众多领域，覆盖工商业全场景需求 [2] 液冷和风冷市场布局 风冷 - 一直是暖通空调领域重要组成部分，在风冷行业配套泵及设备方面经验丰富 [3] 液冷 - 近两年衍生的新板块，2024年可应用于液冷领域的部分型号泵产品销售额显著提升 [3] 液冷业务情况 客户情况 - 当前客户主要是液冷系统集成商，也在积极接触下游客户并提供解决方案 [4] 供应情况 - 液冷技术应用处于起步阶段，暂时不存在泵产品供应不足情况 [4] 行业相关情况 国产替代 - 国产泵与国外知名品牌差距缩小，具有性价比优势，公司泵产品在市政给排水、北方供暖市场等领域国产替代进程加速 [5][6] 环保业务减亏 - 2025年深化“回归主业”战略，推进“两资两非”业务清理，若亏损业务顺利退出，环保业务亏损幅度将显著收窄 [6] - 随着地方债务化解力度加大，环保业务回款将进一步改善，利于经营效益提升 [6] 商誉减值 - 公司商誉账面价值目前近2亿元，主要集中在勘察设计板块 [6] - 将加强管理、开拓业务、推进优质项目，避免商誉减值风险，每年末进行减值测试 [6]

业绩补偿 - 业绩承诺方应支付补偿款121,552,613元、仲裁费821,961.60元[2] - 2023年5月收到股票强制执行款85,642,824.05元[4] - 截至2024年4月收到第一期赔偿款（含息）12,750,109.84元[4] - 2024年底应支付第二期赔偿款（含息）13,103,847.94元[5] - 已收到第二期赔偿款4,000,000元，将督促支付差额及逾期利息[5]

限制性股票激励计划 - 2022年计划授予不超29,740,285股第一类限制性股票[2] - 2022年9月15日向250名对象授予29,710,285股，价格1.77元/股[6] - 后激励对象调为247名，授予数量调为29,390,285股[7] - 2022年9月29日完成247名对象授予登记，占比1.53%[7] 回购注销情况 - 2023年回购注销988,000股，总股本减至1,922,100,236股[8] - 2024年回购注销892,000股，总股本减至1,921,208,236股[9] - 本次回购注销308,000股，占注销前总股本0.02%[1] - 回购原因是3人离职、2人被裁，涉及260,000股和48,000股[11] - 3人回购价1.77元/股，2人加同期银行存款利息[14] - 回购资金为自有资金，总金额549,321.18元（含利息）[15] 审议与完成情况 - 2024年10月9日董事会和监事会通过回购议案[10] - 2024年11月15日临时股东大会通过回购事项[10] - 截至公告日完成回购注销，总股本变为1,920,900,236股[16][17] - 限售股减至16,906,935股，比例降至0.88%[17] - 无限售股比例升至99.12%[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开，现场和网络投票结合[2] - 100人参与投票，代表股份426,811,861股，占比22.2158％[3] 人员提名 - 提名杭军等4人为相关候选人，表决同意率超99%[5][12][15][18] 任期情况 - 第六届董监高任期均为三年[5][12][15] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[19] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[20]