会议与报告 - 第五届董事会第二十三次会议于2024年10月28日召开[1] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日发布[1] - 2024年第二次临时股东大会通知于2024年10月30日发布[10] 财务与资产 - 对2024年第三季度相关资产计提减值准备及坏账核销[3] 市场扩张和并购 - 拟吸收合并全资子公司南方泵业[5] 其他新策略 - 拟变更名称、证券简称和经营范围[7] - 拟修改《公司章程》相关条款[9]

股本与注册资本变更 - 2024年4月同意回购注销892,000股限制性股票，8月完成，总股本和注册资本相应减少[1] - 2024年10月拟回购注销308,000股限制性股票，完成后总股本和注册资本再减少[2][3] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司南方泵业，变更名称为南方泵业股份有限公司[4][6] 其他新策略 - 修订经营范围，增加电机制造等多项业务[7] - 修订公司设副总经理数量，由5名变为4名[7] 利润分配政策 - 连续三年现金分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[8] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[8] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[9] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[9] - 当年盈利董事会未作现金分配预案需披露原因等[9][10] - 董事会利润分配方案需过半数以上表决通过[9] - 监事会监督分红政策执行，审议需半数监事通过[8][9] - 修订条款以吸收合并获批并实施完毕为前提[10]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-066 南方中金环境股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次变更公司名称、证券简称、经营范围以南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）吸收合并南方泵业股份有限公司（以下简称"南方泵业"） 获得批准并实施完毕为前提，在公司吸收合并南方泵业获得批准且办理完成相关 事宜后，拟变更的公司名称、证券简称、经营范围方可启用。 2、该事项尚需提交公司股东大会审议，并履行相关主管部门的审批程序， 能否取得相关批准存在不确定性。在本次吸收合并及变更公司名称、证券简称等 事项获得批准后，公司将向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，并向深圳 证券交易所申请变更公司证券简称。 3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》等议案，本事项尚 需提交公司股 ...

业绩数据 - 近三年泵业营收占比78.5%、80.9%、88.2%[2] - 2024年6月30日中金环境营收22.05亿，净利润1.73亿[5] - 2024年6月30日南方泵业营收16.09亿，净利润1.41亿[7] 吸收合并 - 拟吸收合并南方泵业，聚焦主业提升效率[1] - 合并后中金环境存续，南方泵业注销[8] - 需国资审批和股东大会审议通过[13]

业绩相关 - 大理经开区管委会已支付回购款24,648,809.21元，剩余31,144,174.91元[2] 付款安排 - 2024年12月31日前支付到8,600,000.00元[4] - 2025年春节前付款4,544,174.91元[4] - 2025年7月31日前支付完剩余18,000,000.00元[4] 其他 - 公司与大理经开区管委会签PPP项目《终止回购协议》及补充协议[1][2] - 签署补充协议不影响公司经营，将督促付款[6]

限制性股票相关 - 2024年10月18日为本次解除限售股份可上市流通日[1][22] - 符合本次解除限售条件的激励对象共计224人[1] - 本次可解除限售的限制性股票数量10,900,114股，占总股本0.5674%[1][22] - 公司计划授予不超过29,740,285股第一类限制性股票[2] - 2022年9月15日向250名激励对象授予29,710,285股限制性股票，授予价1.77元/股[7] - 授予激励对象人数调为247名，授予数量调为29,390,285股[8][14] - 2022年9月29日完成247名激励对象限制性股票授予登记，占授予前总股本1.53%[8] - 2023年对12名激励对象988,000股限制性股票回购注销，总股本减少[9] - 2024年对8名激励对象892,000股限制性股票回购注销，总股本减少[12] - 19名激励对象离职、1名退休离职，1,880,000股限制性股票回购注销[14] - 3名激励对象辞职，260,000股限制性股票需回购注销[16] - 2名激励对象因裁员离职，48,000股限制性股票需回购注销[16] - 第一、二、三期解除锁定数量占获授数量比例分别为4/10、3/10、3/10[17] - 激励计划授予日为2022年9月15日，第一个限售期于2024年9月30日届满[17] - 董事、高管在职期间每年所持公司股份25%可上市流通，75%锁定[25] - 解除限售后限售股减少10900114股，无限售股增加10900114股，总股本不变[29] 业绩相关 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为200,581,177.63元[19] - 2023年净利润相比于2021年剔除商誉等后的净利润增长率为14.95%[19] - 业绩考核要求增长率不低于8%，2023年符合要求[19] - 2023年以1.745亿元为基数，归属于上市公司股东的净利润增长率不低于8%[20] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.88%，不低于4%[20] - 2023年主营业务收入占比达99.73%，不低于90%[20] - 2023年同行业上市公司股东净利润同比2021年增长率平均值为 - 51.23%[20] - 2023年同行业公司研发支出占营业收入比例的平均值为4.65%[20] - 2022年激励计划授予登记247人，现224人符合个人层面考核，解除限售比例100%[20]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售股票10900114股[1] - 该计划中有5名激励对象已离职[3] 议案表决 - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[2] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过，尚需股东大会审议[4] 股票回购 - 公司将回购注销离职对象308000股限制性股票[3]

第一条 为规范与加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）印 章管理，保证印章使用的合法性、合规性和严肃性，切实防范风险，根据《公 司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有印章的刻制、保管、使用、销毁等管理工作。 公司下属分子公司根据自身实际，参照本制度修订完善本企业印章管理制度， 制度报公司总部综合管理办公室（以下简称"综合办"）审批备案。 第二章 印章的分类与适用范围 南方中金环境股份有限公司 印章管理制度 南方中金环境股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第三条 公司印章包括：公章、董事会印章、专用章(包括合同专用章、财 务专用章)、法定代表人印章、组织章（包括党委章、工会章）、银行预留印鉴、 部门章、电子印章等各类印章。 （二）董事会印章用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （三）专用章用于公司对外业务合同文件、财务货币结算等相关业务。 （四）法定代表人印章用于需加盖法定代表人私章的公司文件。 （五）组织章用于对公司内外组织文件的认可与批准等。 （六）部门章用于公司内部工作 ...

1 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的 部分条款进行修订，同时新制定了部分治理制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况具体公告如下： 一、公司部分治理制度修订/新增原因 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-058 南方中金环境股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 南方中金环境股份有限公司 董 ...

南方中金环境股份有限公司 内部控制基本规范 公司所属子公司应参照本规范建立与实施内部控制。 第三条 本规范所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： (一) 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属单位的各种业务和事项。 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计法》以及《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性 文件的相关性规定以及《南方中金环境股份有限公司章程》等公司相关治理制度 要求，并结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）各内 部机构和职能部门、控股子公司。 南方中金环境股份有限公司 内部控制 ...