股东大会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点为浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室[3] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4][5] - 议案8.00、9.00、12.00涉及董事、监事回避表决[5] - 议案表决对中小投资者单独计票披露[6] - 议案11.00涉及关联交易，关联股东回避表决[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[8] - 传真及信函登记应在2025年5月14日17:00前送达[8] - 登记地点为江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350145"，投票简称为"中金投票"[20] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[22] - 互联网投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22]

会议相关 - 第六届监事会第二次会议于2025年4月25日召开，3位监事全出席[1] - 会议审议通过多项议案，表决多为3票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][11][13][14][15][16][17][19] 报告与预案 - 《2024年度利润分配预案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][10][14][17] - 《2024年年度报告》等将于2025年4月29日在巨潮资讯网发布[2][19] 资金与业务 - 2025年度拟用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[15] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度[14] - 子公司拟用自有资金开展贵金属期货套期保值业务[13] 其他事项 - 预计2025年度日常关联交易按市场原则进行[17] - 拟为董监高买责任保险，议案提交2024年年度股东大会[18] - 确认监事2024年度报酬，议案提交股东大会[12]

会议与议案 - 南方中金环境第六届董事会第三次会议于2025年4月25日召开[1] - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][3][5][6][7][8][9][11][12][14][18] - 部分议案关联董事回避表决[13][17] 业绩与财务 - 2024年度利润分配预案为不派发现金股利等[6] - 2024年度合并财务报表范围内相关资产计提减值准备及坏账核销[12] - 中兴华会计师事务所出具《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》[10][11] - 中兴华会计师事务所出具《2024年度内部控制审计报告》[14] - 《2025年第一季度报告》已审议通过[24] 资金与业务 - 公司及子公司2025年拟向多家银行申请综合授信额度[19] - 公司向多家金融机构申请不超过70亿元人民币综合授信额度[20] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[21] - 公司预计2025年日常关联交易金额为2.042亿元[22] - 本次套期保值业务限于子公司浙江金泰莱环保科技有限公司相关贵金属品种[18] 其他 - 公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险[23] - 公司将召开2024年年度股东大会[25]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-022 南方中金环境股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，均审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 250,456,638.37 元，2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，将上述 盈余公积全部用于 ...

财务报告内控 - 审计公司对中金环境2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.1136元，同比增长8.92%，2023年为0.1043元，2022年为0.0600元 [1] - 每股净资产2024年为1.37元，同比增长10.48%，2023年为1.24元，2022年为1.12元 [1] - 每股公积金2024年为0.36元，与2023年持平，2022年为0.35元 [1] - 每股未分配利润2024年为-0.0036元，同比大幅改善98.56%，2023年为-0.25元，2022年为-0.35元 [1] - 营业收入2024年为50.54亿元，同比下降6.98%，2023年为54.33亿元，2022年为52.64亿元 [1] - 净利润2024年为2.18亿元，同比增长8.46%，2023年为2.01亿元，2022年为1.16亿元 [1] - 净资产收益率2024年为8.74%，同比下降1.47%，2023年为8.87%，2022年为5.50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有72473.72万股，占流通股比38.06%，较上期增加218.86万股 [1] - 无锡市市政公用产业集团有限公司为第一大股东，持有41463.94万股，占总股本21.77%，持股不变 [2] - 沈金浩为第二大股东，持有15136.89万股，占总股本7.95%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1651.48万股，占总股本0.87%，较上期增持370.02万股 [2] - 赵祥年持股2157.21万股，占总股本1.13%，较上期减持200.00万股 [2] - 章显福和刘安华为新进股东，分别持有1100.00万股和1096.75万股，各占总股本0.58% [2] - 廖永兵和王楚贤退出前十大股东，上期分别持有1345.48万股和1086.99万股 [2]

公司治理 - 2024年董事会会议召开7次，独董李明义全出席[5] - 2024年独董专门会议召开4次，议案均获同意[7] 业绩情况 - 2023年度公司层面业绩完成首个限售解除条件[20] - 224名激励对象个人绩效达一期限售解除条件[20] 人事变动 - 副总经理顾利星因工作调整辞职[19] 合规情况 - 关联交易审核决策合规，定价公允[13] - 无变更或豁免承诺方案情况[14] - 不涉及被收购情形[15] - 按时披露多份报告[15] - 续聘会计师事务所程序合规[16] - 无聘任或解聘财务负责人情形[16] - 无会计政策变更或重大差错更正[18] 独董成果 - 独董参与国家及省部级项目5项，市级6项[2] - 主持企业合作项目20余项[2] - 参与起草泵类国家标准4项，团体标准2项[2] - 发表论文30余篇，著作2部[2] - 获批专利6项，软件著作权3项[2] - 获省级科技进步二等奖1项[2]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事张方华全勤出席[5] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核、7次审计委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均发表同意意见[7][8] 公司运营 - 报告期内关联交易合规，无相关方承诺变更事项[13][14] - 按时编制披露定期和内控自评报告[15] 人事变动 - 副总经理顾利星因工作调整辞职[18] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首解限售条件达成，224人达标[19] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职维护股东权益[21]

公司治理 - 2024年董事会会议召开7次，独立董事应参加7次，亲自出席6次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会1次[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事对各项议案均发表同意意见[7] - 独立董事任职时间为2019年1月31日至2025年1月17日[2] 业务合规 - 报告期内公司及子公司与关联方业务往来遵守市场原则，无利益输送，审议程序合规[13] - 报告期内公司未发生相关方变更或豁免承诺事项[14] - 报告期内公司未发生被收购事项[14] 财务相关 - 2024年7月3日和7月19日会议审议通过续聘中兴华会计师事务所的议案[16] - 报告期内公司未聘任或者解聘财务负责人[17] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[18] 人事变动 - 报告期内副总经理顾利星因工作调整申请辞去副总经理职务[19] 激励计划 - 2024年10月9日会议审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[20] - 同意为224名激励对象办理10900114股限制性股票解除限售事宜[20]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]