南方中金环境股份有限公司 章程 南方中金环境股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | | | 第五章 党 委 会 | 19 | | 第六章 | 董 事 | 会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董 事 | 会 | 23 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监 事 会 | | 30 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会通知于12月13日披露，12月28日13:30召开[5][6] - 出席股东及代理人19名，代表股份424,032,348股，占比22.0609%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等三个议案同意股数421,079,265股，占比99.3036%[13][14][15] - 修订《监事会议事规则》等议案同意股数421,079,265股，占比99.3036%[17][18][20] 结果合法性 - 股东大会表决程序及结果合法有效[21][22]

南方中金环境股份有限公司 章程修正案 根据南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》作出如下修订： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | | | | | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益,规 | | | 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 | 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 | | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产 | | | 法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 | 党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指 | | | 章》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 | 引（2022 年修订） ...

答：南方泵业在今年 11 月 17 日举行了高质量发展大会兼新品发布 会，会上提出了公司制造板块在未来五年内营收达到百亿的战略目标。百 亿是根据未来五年复合增长率 17%左右计算得出的。 公司将目标细分到季度目标、半年目标，并且进行行业细分，规划布 局包括环保水处理、市政水利、暖通空调、节水排水、新能源智能装备、 生物制药、钢铁等十大行业赛道，最后进行整个中国区域的布局，编制销 售战略版图并细分到全国各办事处、销售网点。公司对销售端要求的不仅 仅是商务销售员，而是技术工程师，公司现有的经办人都对专业方面有一 定了解。公司的目标不仅仅是生产水泵，还要做配套解决方案的领军者， 增强客户的粘性，同时保持并稳步提升现有的存量市场；增量市场的开拓 最重要的是对现有产品的更新迭代，存量增量市场双增长才能实现百亿 目标。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231214 | | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □ ...

南方中金环境股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2023-085 2023 年 12 月 13 日 1 公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）于 2023 年 12 月 13 日到期 （如遇节假日则顺延至下一个工作日）。公司已按期完成了 2023 年度第一期超短 期融资券（科创票据）的本息兑付工作。本次兑付有关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 南方中金环境股份有限公司 董 事 会 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日召 开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月 11 日召开的 2021 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司 向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。 2021 年 1 ...

南方中金环境股份有限公司 外部信息使用人管理制度 南方中金环境股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了进一步加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内 幕交易。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《南方中金环境股份有限公司信息披露管理制度》 《南方中金环境股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他公司外部需使用到相关信息的 人员。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时 报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形 式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或 特定人员披露或泄漏相关信 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的构成 董事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 第三条 董事会职权 董事会对股东大会负责，并严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授予 的职权范围内行使决策权。董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行 使下列职权： 1 （一）召集股东大会， ...

南方中金环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能、做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和本工作细则的规定履行职责，审计委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作细则第三条至第四条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非 1 南方中 ...

南方中金环境股份有限公司 股东大会议事规则 南方中金环境股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下 简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司章程》所规定董事人数三分之二或 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情 况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公 司监事会拟对《南方中金环境股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内 容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-082 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有 ...