证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-072 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2 ...

南方中金环境股份有限公司 关于拟出售部分资产及股权的公告 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟出售资产及股权有利于公司盘活存量资产、提高资产运营效率， 进一步聚焦公司主业（泵业）、优化环保类业务布局，出售获得的资金可降低负 债及财务费用，不会影响公司日常生产经营活动； 2、本次资产及股权的出售不构成重大资产重组。因本次出售拟采取公开挂 牌方式进行，目前尚无确定的交易方，暂不构成关联交易，后续将根据实际交易 进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务； 3、鉴于出售资产及股权拟采取公开挂牌方式进行，出售情况、最终成交价 格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性，亦存在交易无法完成的可能。 鉴于此，公司将以实际交易金额进行当期损益核算；同时，公司预计未来出售不 会超出董事会审批权限范围，如后续超过董事会决策权限、达到报送股东大会审 议标准时，将另行召开股东大会进行审议。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 2、本次董事会审议前连续 12 个月内，公司出售资 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-066 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 22 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南方中金 环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次监事 会会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以专人、通讯方式通知全体监事，经全体监事 一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会主席邹倩女士主持了本次 会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于公司对外投资的议案》 经审核，监事会认为：公司以自有资金通过增资扩股的方式投资江潮电机科 技股份有限公司是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，有利于双方 提高协同效益，实现电机和水 ...

南方中金环境股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《南方中金环境股份有限公司公司章程》等制度的相关规定，我们作 为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第十五次会议拟 审议的相关事项发表事前认可意见如下： 南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的事前认可意见 一、关于公司控股股东拟变更《关于避免同业竞争的承诺》的事前认可意见 无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称"无锡市政"）本次变更承诺 事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等相关法律法规的规定。无锡市政提出的变更方案有利于同业竞争问题的有效解 决，有利于保护上市公司和中小投资者的 ...

南方中金环境股份有限公司 关于变更年产 20 万套高效节能泵 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-069 智能制造项目建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更年产 20 万套高效节能泵 智能制造项目建设内容的议案》。结合公司制造板块产能分布规划、产业链优化、 市场需求等因素，公司拟对年产 20 万套高效节能泵智能制造项目（以下简称"钱 开区项目"）原计划投资内容进行调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、钱开区概述 公司分别于 2021 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议、2021 年 12 月 14 日召开的 2021 年第六次临时股东大会均审议通过了《关于公司投资年 产 20 万套高效节能泵智能制造项目的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司投资年产 20 ...

一、投资标的基本情况 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-067 南方中金环境股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议 案》。基于未来战略布局及业务发展规划，提高公司泵类产品性能和质量的稳定 性，加快新产品的研发进度，实现电机和水泵的协同开发，公司拟以自有资金通 过增资扩股的方式对江潮电机科技股份有限公司（以下简称"江潮电机"）投资 4,882 万元人民币。本次投资完成后，公司将直接持有江潮电机 4.82%的股权。 具体情况如下： 1、公司名称：江潮电机科技股份有限公司 2、类型：股份有限公司（民营控股） 3、注册资本：9,342.50 万元 7、住所：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区南公河路 8 号 8、经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发； 机械电气设备制造；电力电子元器件制造；泵及真空设备制造；微特电机及组件 ...

1、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"、"上 市公司"）拟与公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称"无 锡市政"或"本承诺人"）子公司无锡市城市环境科技有限公司（以下简称"城 环公司"）签署《无锡市城市环境科技有限公司与南方中金环境股份有限公司之 委托经营协议》，受托管理无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称"无锡 工废"）、无锡市固废环保处置有限公司（以下简称"无锡固废"）；与无锡市 公用水务投资有限公司（以下简称"无锡公用水务"）签署《南方中金环境股份 有限公司与无锡市公用水务投资有限公司之委托经营协议》，委托无锡公用水务 经营公司污水业务子公司大名县华帆环保科技有限公司（以下简称"大名污水 厂"）。 2、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 一、关联交易概述 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-071 南方中金环境股份有限公司 关于与控股股东全资子公司分别签署《委托经营协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-065 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 22 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南方中金环境 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次董事会会 议通知已于 2023 年 9 月 21 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事，经全体董 事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。董事长杭军先生召集和主持了 本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于公司对外投资的议案》 基于公司未来战略布局及业务发展规划，提高公司泵类产品性能和质量的稳 定性， ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-064 南方中金环境股份有限公司 统一社会信用代码：91330000143853115H 成立日期：1991 年 08 月 31 日 经营范围：水泵、电机、金属冲压件、紧固件、不锈钢精密铸件、供水设备、 配电柜的制造、安装及售后服务，木板加工，金属切削加工，收购本企业生产所 1 名称：南方中金环境股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 法定代表人：杭军 注册资本：壹拾玖亿贰仟贰佰壹拾万零贰佰叁拾陆元 需的原辅材料，经营进出口业务，污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、 工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨 询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 南方中金环境股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 的第五届董事会第十二次会议、2 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-063 南方中金环境股份有限公司 关于公司及子公司出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司名称：兰溪市鸿腾实业有限公司 2、统一社会信用代码：91330781MA2M6T1K22 一、交易概述 1、根据国有资产"两非两资"管理要求，为盘活闲置资产、提高资产运营 效率，优化企业资产配置，促进公司高质量发展，南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了 《关于公司及子公司拟出售部分资产的议案》。公司董事会同意公司及全资子公 司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）对外出售部分资产，同 时，公司董事会授权管理层办理出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、 签 署 相 应 协 议 、 办 理 转 让 手 续 等 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟出售部分资产的公告》（公 告编号：2022-093） ...