证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-06 睿智医药科技股份有限公司 关于公司法定代表人变更完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的基本情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第 五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》， 同意选举 WOO SWEE LIAN 先生担任公司第五届董事会董事长，根据《公司章 程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将同 步变更为 WOO SWEE LIAN 先生。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、聘任首席执行官（CEO） 暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-04）。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并领取了由江门市市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 名称：睿智医药科技股份有限公司 统一社会信用代码 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕153 号 关于对睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、 华风茂、辜团力、夏丹樱、许剑、梁宝霞 采取出具警示函措施的决定 睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、华风茂、辜团力、夏丹 樱、许剑、梁宝霞： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对睿智医药科技股份有限公司 （以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查。经查，公司存 在以下违规行为： 一、固定资产减值不充分。2020 年末，凯惠药业动物房 拆除后因工程验收未完成，未进行资产报废处理，至 2021 年 拆除工程完成竣工验收后，进行了固定资产报废处理，涉及金 二、商誉减值测试有关销售收入预测不够谨慎。睿智医药 2020 年对上海睿智化学研究有限公司采用收益法进行商誉减 值测试时，对资产组包含的启东大分子 CDMO 项目（以下简称 启东项目）的销售收入预测不谨慎，依据不充分。公司管理层 预测启东项目未来销售收入的主要依据，一是项目建设可行性 研究报告，二是公司 2021 年一季度的在手订单。经查，上述 可行性研究报告关于销售收入 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕154 号 关于对广东联信资产评估土地房地产估价 有限公司、潘赤戈、张晗采取出具 警示函措施的决定 三、睿智医药评估项目相关《评估说明》载明"预测后阶 段上海睿智进入稳定期（2026 年至永续年限），保持前阶段 最后一年（2025 年）的预期收益额水平基础上每年固定增 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司、潘赤戈、张晗： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对睿智医药科技股份有限公司 （以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查，并对广东联信 资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称联信评估）执业 的睿智医药 2020 年商誉减值测试评估项目（以下简称睿智医 药评估项目）进行了延伸检查。经查，联信评估在评估执业中 存在以下问题： 一、睿智医药评估项目底稿显示，公司管理层对资产组包 二、睿智医药评估项目相关《评估报告》《评估说明》对 在建工程的说明不完整，未包含对完工时间、工程内容、完工 后对收益的影响、工程预算情况、评估基准日的账面情况、后 续投资情况的核查验证过程。上 ...

网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0001 号 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相 ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-02 出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份 520,600 股，占公司 总股本的 0.1042%；参加网络投票的股东 12 人，所持有表决权的股份 103,326,615 股， 占公司总股本的 20.6745％。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 上海睿智化学研究有限公司 3、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日下午 14:30 4、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-04 睿智医药科技股份有限公司 关于选举董事长、聘任首席执行官（CEO）暨调整 董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、选举董事长的情况 四、独立意见 公司独立董事对公司第五届董事会第三十七次会议相关事项进行了认真审 议并发表了如下独立意见： 经认真审阅，我们认为：WOO SWEE LIAN 先生具备履行职责的任职条件 及工作经验，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关 规定。因此，我们一致同意公司聘任 WOO SWEE LIAN 先生担任公司首席执行 官（CEO）。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长 的议案》，全体董事一致同意选举 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为 公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-03 睿智医药科技股份有限公司 三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 根据公司实际情况，董事会同意对战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行 调整，审计委员会成员不变。由 WOO SWEE LIAN 先生担任公司董事会战略委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，WOO SWEE LIAN 先生董事会专门委 员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于 2024 年 1 月 10 日当日以现场结合通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与 会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会 议由公司代理董事长樊世新先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了 说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-01 《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、《企业会计准则第 8 号——资产 减值》第五条等相关规定。 整改措施：公司子公司凯惠药业动物房于 2020 年拆除，在当年年末未及时进 行资产报废处理，而是于 2021 年完成工程验收后才进行了资产报废处理。该事项 涉及金额 381.17 万元，金额占 2020 年末公司资产总额 0.09%；该事项同时影响 固定资产和商誉两个科目，且方向相反，两相抵消后对公司 2020 年度的财务状 况、经营成果和现金流量等财务指标未造成重大影响。 针对上述问题，公司组织相关人员认真学习《企业会计准则》及《企业内部 关于对广东证监局警示函整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到 中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对睿智医药科技股份有限公司、 采取出具警示函措施的决定》（【2023】15 号）（以下简称"《警示函》"）， 要求公司就《警示函》中提出的问题进行 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入1481591872.64元，较2019年增长11.58%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润154550403.78元，较2019年增长11.25%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82898722.44元，较2019年下降30.31%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额343160357.56元，较2019年增长59.56%[17] - 2020年末资产总额4121581017.24元，较2019年末增长9.39%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2427903737.42元，较2019年末增长5.93%[17] - 2020年四个季度营业收入分别为278744900.86元、391483249.16元、399134189.48元、412229533.14元[19] - 2020年非经常性损益合计71651681.34元[24] - 长期股权投资期末余额比年初增加32.22%，因增加对ShangPharma Capital LP的投资[44] - 固定资产期末余额比年初增加5.20%，因江苏启东项目从在建工程转固定资产[44] - 无形资产期末余额比年初减少14.28%，因部分土地使用权转投资性房地产[44] - 在建工程期末余额比年初增加628.90%，因江苏启东项目投入增加[44] - ChemPartner Corp.股权资产规模142348909.48元，收益22816465.69元，占公司净资产5.80%[46] - Chemparter Europe Aps股权资产规模23999637.35元，收益 -9243938.59元，占公司净资产0.98%[46] - Chemexplorer Company Limited股权资产规模344583898.15元，收益 -4965329.92元，占公司净资产14.05%[46] - 2020年公司全年营业收入148159.19万元，同比增长11.58%，归属于上市公司股东的净利润15455.04万元，同比增长11.25%[60] - 医药研发服务与生产外包业务毛利率36.04%，较2019年增长0.22%，归属于公司普通股股东的净利润19079.79万元，同比增长0.54%[63] - 2020年营业收入合计1481591872.64元，较2019年增长11.58%[79] - 国内地区2020年营业收入558350497.65元，同比下降8.60%；境外地区2020年营业收入923241374.99元，同比增长28.78%[79] - 前五名客户合计销售金额259574379.46元，占年度销售总额比例17.52%[87] - 前五名供应商合计采购金额146884928.17元，占年度采购总额比例24.44%[87] - 2020年销售费用52202849.23元，较2019年下降9.36%[89] - 2020年管理费用229259710.79元，较2019年增长25.97%[89] - 2020年财务费用58026530.96元，较2019年增长13.77%[89] - 2020年研发费用71677600.12元，较2019年增加13.98%[89][90] - 2020年研发人员数量1934人，占比72.79%，研发投入金额71677600.12元，占营业收入比例4.84%[91] - 2020年经营活动现金流入小计1589905513.70元，同比增15.95%；现金流出小计1246745156.14元，同比增7.85%；现金流量净额343160357.56元，同比增59.56%[92] - 2020年投资活动现金流入小计797993421.27元，同比增65.74%；现金流出小计1205003386.95元，同比增63.59%；现金流量净额 -407009965.68元，同比增59.53%[92] - 2020年筹资活动现金流入小计664800953.59元，同比增164.34%；现金流出小计550640122.40元，同比增170.64%；现金流量净额114160831.19元，同比增137.69%[92] - 2020年现金及现金等价物净增加额48152404.37元，同比增476.71%[92] - 2020年投资收益94254855.98元，占利润总额比例48.71%；资产减值43229193.70元，占比22.34%；营业外收入352136.06元，占比0.18%；营业外支出6274983.56元，占比3.24%[95] - 2020年末长期股权投资较年初增加32.22%，在建工程较年初增加628.90%，长期借款较年初增加29.50%[97] - 2020年末货币资金受限13287412.18元，投资性房地产受限51294351.49元，固定资产受限166466148.21元，无形资产受限125120601.87元，合计受限356168513.75元[100] - 2020年报告期投资额37343202.59元，上年同期29394887.97元，变动幅度27.04%[101] - 上海睿智化学研究有限公司注册资本138926608元，总资产3527447948.73元，净资产2727931478.39元，营业收入1213501736.69元，营业利润194917230.74元，净利润167207402.08元[110] - 量子高科（广东）生物有限公司注册资本5000000元，总资产301564371.83元，净资产181207953.83元，营业收入76640334.83元，营业利润13464491.31元，净利润11135698.46元，本报告期净利润1113.57万元[110] - 2020年公司医药研发及生物服务板块国内收入占比为28%[118] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[139] - 2020年利润分配预案以2020年12月31日总股本499,776,892股为基数，每10股派息0.7元（含税）[140][141] - 2020年现金分红金额34,984,382.44元（含税），占利润分配总额比例100.00%[140] - 2020年可分配利润361,903,181.69元[140] - 2020年每10股送红股数0股，每10股转增数0股[140] - 2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额0.00元[140] - 2020年度拟10股派发现金红利0.7元（含税），合计派发现金股利34984382.44元[142] - 2018年度以2017年12月31日总股本499776892股为基数，10股派发现金红利0.7元（含税），合计派发现金34984382.44元[142] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[142] - 2020年现金分红金额34984382.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.64%[144] - 2019年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[144] - 2018年现金分红金额34984382.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.72%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2020年12月31日，公司医药研发及生产服务板块（CRO/CDMO）员工2357人，收入121350.17万元，海外收入占比73%[27] - 2020年12月31日，微生态营养与医疗板块员工人数279人，报告期内收入27994.20万元[28] - 2020年医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块营业收入占全公司收入比例为81%[29] - 截止报告期末，CRO/CDMO板块中化学类CRO、生物类CRO、小分子CDMO、大分子CDMO技术团队人数分别为754人、765人、411人、222人[30] - 生物制剂药物研发服务板块成立于2010年，有近200名科学家团队，生物药研发部门累计推进超100个治疗性抗体进入不同研发阶段[33] - 大分子CDMO有超200名科学家及专业人员，未来江苏启东项目I期4500L原液产能及配套生产线投产后可覆盖客户从临床前研究至商业化生产需求[36] - 公司累计推动超200个靶点的新药研发[42] - 医药研发及生产服务板块2020年营业收入121350.17万元，同比增长10.52%，后三季度同比增长15.96%[60] - 微生态营养与医疗板块2020年营业收入27994.20万元，同比增长20.47%，国际业务收入同比增长65.61%[60] - 医药研发服务与生产外包业务中，生物类CRO收入61165.33万元，同比增长7.01%[62] - 化学类CRO收入37362.99万元，同比增长14.28%，后三季度同比增长21.51%，毛利率从29.57%改善至38.30%[62][64] - 大分子CDMO收入8376.97万元，同比增长10.81%，小分子CMO收入12809.34万元，同比增长9.49%[62] - 其他业务收入1635.53万元，同比增长138.32%[62] - 小分子CDMO为64家客户122个项目提供服务[68] - 药物代谢动力学与早期毒理业务部门将项目平均完成交付时效缩短至七天[69] - 完成7000 m² SPF级与普通级动物房的GLP改造并获环评批复[70] - 生产出与新冠病毒相关的全部26个病毒体蛋白[71] - 2020年2月张江金科中心及江苏启东实验动物中心获国际AAALAC完全认证[71] - 微生态营养与医疗业务2020年营业收入27994.20万元，同比增长20.47%，净利润5717.38万元，同比增长61.38%[73][74] - 微生态营养事业部全年为853家全球客户服务，新增359家，国际收入4994.15万元，同比增长65.61%[75] - 总部及量子磁系产业基金2020年管理费用4856.03万元，同比增长156.67%[76] - 总部及量子磁系产业基金2020年财务费用4516.27万元，同比下降9.50%[76] - 总部及量子磁系产业基金2020年调整后净亏损2835.21万元，同比减亏52.14%[76] - 医药研发服务及生产外包业务2020年营业收入1197146399.49元，同比增长9.72%[79] - 微生态营养制剂2020年营业收入268931238.66元，同比增长19.96%[79] 公司风险相关 - 公司存在服务需求下降、核心技术及管理人员流失、新技术开发失败、原材料价格波动、环保及安全生产、境外业务、突发事件和不可抗力事件影响等风险[5] - 若行业增长趋势放缓或逆转，客户对医药研发服务外包需求降低，将对公司产生重大不利影响[123] - 若高级管理层或主要科研人员离职，可能对公司业务及运营造成重大不利影响[124] - 若公司未能遵守法规及行业标准，可能面临罚款、取消认证资格等惩罚[126] - 公司收购上海睿智后确认较大金额商誉，若其业绩未达预期，商誉存在减值风险[127] 公司战略与发展规划 - 公司未来将巩固CRO优势并转化为订单及市场占有率，加大国内医药市场开拓力度等[115][116] - 有序推进江苏启东生物药商业化生产基地I期4500L产能投产[119] - 2021年公司将推开建设事业合伙人制度[120] - 2021年1月公司发布回购公司股份方案，用于员工持股计划或股权激励[120] - 2021年公司将持续建设DNA编码化合物库容量、PROTAC技术平台、ADC研发平台等[122] - 2021年公司将按计划推进GLP中心建设，完成前期筹备工作[122] - 公司将以生物医药研发服务为核心驱动力，设立多个事业部协同发展[129] 公司股权与投资相关 - 2020年11月12日，公司控股子公司量子医疗等共同出资32000万元设立广东开新睿智生物医药有限公司，量子医疗认缴16320万元占51%，上海科岑认缴10880万元占34%，迪一优品认缴4800万元占15%，报告期内量子医疗已出资250万元，上海科岑已出资1875万元，迪一优品已出资375万元[103] - 江苏启东创新生物药一站式研发生产服务平台项目本报告期投入220928570.75元，截至报告期末累计实际投入32573

睿智医药科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 参考医? ChemPartner – Dedicated to LifeScience A股代码: 300149 2022 年 04 月 l 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曾宪维、主管会计工作负责人夏丹樱及会计机构负责人(会计主 管人员)夏丹樱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大 不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项在 本报告"第六节重要事项"之"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计 师事务所本报告期'非标准审计报告'的说明"部分已有详细说明，请投资者注 意阅读。 公司业绩亏损的主要原因为公司计提了大额商誉减值及期间费用增长所致。 公司主营业务、核心竞争力等未发生 ...