证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-64 睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致 行动人上海睿钊企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿钊投资"）出具的《关 于股份减持计划告知函》，睿昀投资和睿钊投资计划在本公告披露之日起十五个 交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过 4,990,000 股，即不超过公司总股本的 1%。现将相关情况公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 1、股东名称：上海睿昀企业管理中心（有限合伙）、上海睿钊企业管理中心 （有限合伙） | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-63 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议决定于 2024 年 1 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 12 月 26 日在中国证监会指定创 业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2023 年 12 月 29 日，公司董事会接到股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度 考虑，提请公司董事会将《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，提议本公司 2024 年第一次临时股东大会所审 议的第一项议案"关于补选非独立董事的议案"增加一名候选人俞熔先生。该议 案已经公司于 2023 年 1 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-61 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议于 2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件方式送达，并于当日以通讯方式召开。 因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 5 人，实到 5 人，本次会议由公司代理董事长樊世新先生主持，并就紧急通知的 原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议，形成决议如下： 董事会 2023 年 12 月 29 日 附件： 简历 一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提名，拟提名俞熔先生（简历详见附件） ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-62 睿智医药科技股份有限公司 关于董事、首席执行官（CEO）辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、首席执行官（CEO）辞职的情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、首席执行官（CEO）张继国先生的书面辞职报告，张继国先生因个人原因， 申请辞去公司董事、首席执行官（CEO）职务，张继国先生辞职后将不再担任公 司任何职务。张继国先生作为董事、首席执行官（CEO）的原定任期至公司第五 届董事会届满之日止。 经认真审阅，我们认为：本次提名的非独立董事候选人俞熔先生具备与其行 使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现董事候选人有《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。因此，独立董事一致同意提 名俞熔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 四、其他说明 选举公司第五届董事会非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 截至本公告日，张继国先生未持有公司 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-58 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提名，拟提名 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公 告》。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 25 日以 通讯 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-60 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议决议，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00 ...

WOO SWEE LIAN 先生自 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 10 月 31 日期间担任 公司董事、董事长职务。鉴于 WOO SWEE LIAN 先生熟悉公司相关业务、具备 丰富的公司管理运作经营经验，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提 名，拟提名 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。WOO SWEE LIAN 先生自 2021 年 10 月 31 日因个人原因辞去董事、董事长职务后， 不存在买卖公司股票的情形。 二、关于补选非独立董事的独立意见 公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十五次会议相关事项进行了认真 审议并发表了如下独立意见： 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-59 睿智医药科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事 为保证睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的正常运作， 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对潘赤戈、张晗的监管函 创业板监管函〔2023〕第 154 号 潘赤戈、张晗： 根据广东证监局出具的《关于对广东联信资产评估土地 房地产估价有限公司、潘赤戈、张晗采取出具警示函措施的 决定》（〔2023〕154 号），广东联信资产评估土地房地产估价 有限公司（以下简称联信评估）在睿智医药科技股份有限公 司（以下简称睿智医药）2020 年商誉减值测试评估项目（以 下简称睿智医药评估项目）执业过程中存在以下问题： 一、睿智医药评估项目底稿显示，睿智医药管理层对资 产组包含的启东大分子 CDMO 项目（以下简称启东项目）的 销售收入预测不谨慎，依据不充分。睿智医药管理层预测启 东项目未来销售收入的主要依据，一是项目建设可行性研究 报告，二是公司 2021 年一季度的在手订单。上述可行性研 究报告关于销售收入的预测明显较为乐观，在手订单多为框 架性协议。联信评估在复核分析及采纳睿智医药管理层相关 1 收入预测数据时，未获取在手订单可有效执行的充分材料及 其他支撑材料，执行的评估程序不到位，获取的证据不充分。 上述情形不符合《以财务报告为目的的评估指南》第十条、 《资产评估专家指引第 1 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-57 睿智医药科技股份有限公司 关于收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局下发的《关于对睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、华 风茂、辜团力、夏丹樱、许剑、梁宝霞采取出具警示函措施的决定》（【2023】 153 号）（以下简称"《警示函》"），根据相关要求，现将《警示函》披露如下： 一、警示函内容 睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、华风茂、辜团力、夏丹樱、许剑、梁 宝霞： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告[2022]21 号）等规定，我局对 睿智医药科技股份有限公司（以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查。经查， 公司存在以下违规行为： 一、固定资产减值不充分。2020 年末，凯惠药业动物房拆除后因工程验收未 完成，未进行资产报废处理，至 2021 年拆除工程完成竣工验收后，进行了固定资 产报废处理，涉及金额 381.17 万元。睿智医药 2020 年末未对上述资产计提减值 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-56 睿智医药科技股份有限公司 关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）于近日收 到公司实际控制人曾宪经先生的通知，其拟终止与公司控股股东北海八本创业投 资有限公司（以下简称"八本投资"）协议转让公司股份事宜。现将相关事项公 告如下： 三、本次协议转让终止对公司的影响 截至本公告披露日，公司实际控制人曾宪经先生及其一致行动人八本投资合 计持有公司 81,197,075 股，占公司总股本的 16.25%。 本次协议转让终止不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致上市公司控 制权发生变更，不会对公司的正常生产经营、治理结构产生影响，也不存在损害 公司及其他股东利益的情形。 四、其他相关事项说明 一、本次协议转让的基本情况 2023 年 2 月 1 日，曾宪经先生与八本投资签署了《关于睿智医药科技股份有 限公司的股份转让协议》，八本投资拟将其持有的睿智医药无限售流通股 40,000, ...