| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司关于使用部分 暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 12 日分 别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 13.79 元/股，募集资金总额为人民币 413,700,000.00 元，扣除不含税的发行费 用人民币 10,081,011.51 元，实际募集资 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日召开的第六届董事会第十次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 ...

担保情况 - 2024年半年度公司及子公司累计对外担保余额3732.00万元，占最近一期经审计净资产2.27%[3] - 为深圳市柏明胜医疗器械有限公司担保余额3000.00万元[3] - 为硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司向供应商提供不同额度担保[3] 关联交易 - 预计2024年度与PharmaSens发生日常关联交易额度300.00万元[5]

1.1 公司概况：模具注塑全产业链一体化，三大应用领域协同发展 - 公司深耕模具与注塑业务多年，并融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出"一站式"整体解决方案能力 [23] - 公司将其核心技术应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域 [23] - 公司股权结构清晰集中，子公司业务清晰协同发展 [45][46] - 公司集团分布广泛，国内国外多点布局 [60][61] 1.2 底层技术：精密塑料全产业链一体化 1.2.1 模具 - 模具是用来制作最终成型产品的工具，主要通过改变所用成型材料的物理状态以实现对产品外形的加工制造 [108][109] - 模具可按照成型材料、成型方法、加工精度三个维度进行分类 [110] - 模具产业链地位重要，是制造业的"效益放大器" [124][125] - 公司在模具制造领域有近二十年经验，模具设计与制造水平处于行业领先地位 [127][128] 1.2.2 注塑 - 注塑技术是将塑胶材料熔融后，将其注入模具成型冷却的制造工艺 [130] - 近年来注塑制品需求持续增长，注塑成型技术水平不断提高 [143][144] - 公司已熟练掌握各种塑料材料性质及各类成型工艺，拥有CAE模拟分析能力及若干注塑专利 [151][152] 2.1 医疗器械前景广阔，医疗耗材应用广泛 2.1.1 医疗器械市场前景广阔 - 中国医疗器械市场规模同比增速远超全球增速，已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场 [159][160] - 人口老龄化、医疗费用上升、医疗机构数量增加等因素推动医疗器械需求持续增长 [162][163] 2.1.2 政策支持带动医疗器械增长 - 国家出台多项政策支持医疗器械产业发展，鼓励自主创新和国产替代 [164][165][166][167][168][169][170][171] 2.1.3 下游应用丰富，前景广阔 - 公司高分子医疗耗材覆盖生命科学试验、体外诊断、基因测序、辅助生殖、标本采集&处理系统等领域 [174][175][177] - 生物实验耗材和体外诊断市场规模持续增长 [179][180][181][182] - 基因检测和辅助生殖市场渗透率有望持续提升 [193][194] 2.2 医疗注塑壁垒重重，技术优势筑造护城河 2.2.0 医疗注塑影响因素 - 医疗注塑需要高洁净度和高精密度 [202][203] - 医疗注塑受加工工艺、塑料材料、生产设备、注塑模具、制造环境等多方面因素影响 [204] 2.2.1 医疗注塑影响因素——注塑工艺 - 医疗注塑过程中可能出现欠注、气泡、银纹、翘曲、飞边、收缩、焦烧等工艺缺陷 [207] - 公司通过优化工艺参数等方式对这些缺陷进行改进 [208][209] 2.2.2 医疗注塑影响因素——塑料材料 - 医用塑料需要无毒"无三致"、抗凝血性和一定的内部稳定性等特性 [212][213] - 公司使用PVC、PE、PP等多种医用塑料材料 [213] 2.2.3 医疗注塑影响因素——注塑模具/注塑设备/制造环境 - 医疗注塑模具需要防菌防污染，注塑机需要高洁净度 [218][219] - 医疗注塑车间需要达到十万级洁净标准 [220] 2.3 医疗注塑产业技术优势显著，进入罗氏供应链彰显强悍实力 - 公司具备"一站式"服务能力，在医疗领域覆盖从材料选择到最终耗材制作的全过程 [225] - 公司在高精密医疗模具技术、成型技术等领域不断深耕，拥有多项专利和认证 [225][226][232] - 公司子公司柏明胜成为罗氏诊断在欧洲区以外唯一的医疗耗材供应商 [234][235] 3.1 半导体塑料耗材——贯穿半导体制程的隐形守护者 - 半导体塑料制品贯穿了完整的半导体制程，在各关键制造环节均有参与 [245] - 半导体行业对塑料耗材的品质性能要求极高，包括高温、无尘洁净、高侵蚀性化学品等 [246][247] 3.2 晶圆载具——大尺寸硅片自动化产线必备部件，晶圆运输保驾护航 3.2.1 AMHS物料自动化搬运降本增效，12寸硅片需求提升推动天车方案发展 - AMHS系统可大幅减少人员成本、提升环境洁净度、改善产品良率 [274] - 12寸晶圆产线对AMHS的需求更为迫切，天车方案被广泛应用 [275][276] 3.2.2 晶圆载具——重要性及技术壁垒 - 晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、运输和防护的重要半导体塑料制品 [281][282] - 晶圆载具制造的难点体现在洁净度、物理接口性能、专利规避等方面 [282] 3.2.2 晶圆载具——FOUP/FOSB - FOUP主要用于Fab厂中晶圆的保护、运送、储存 [284] - FOSB主要用于硅片制造厂与Fab厂

净利润预测 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为4,600.00万元至5,000.00万元，同比增长8.05%至17.45%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3,100.00万元至3,500.00万元[6] 非经常性损益 - 非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为1,500.00万元[7] 业务整合与盈利能力 - 公司通过整合业务资源，实现了整体业务布局的拓展，盈利能力较上年同期有所增长[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年7月5日召开[2] - 会议通知于2024年7月1日以电子邮件方式送达[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 转股价格决策 - 董事会决定本次不行使“昌红转债”转股价格向下修正权利，未来六个月内（2024年7月6日至2025年1月5日）再次触发亦不提出修正方案[3] - 《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[4] 担保事项 - 公司拟为全资子公司浙江硕昌向供应商提供最高债权额384万元人民币之内的不可撤销连带保证责任[5] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[6]

浙江硕昌财务数据 - 2023年末资产6731.09万元、负债2786.42万元、权益3944.67万元[5] - 2024年3月末资产6920.78万元、负债2733.63万元、权益4187.16万元[5] - 2023年营收2588.85万元、利润总额 - 105.33万元、净利润 - 86.35万元[5] - 2024年Q1营收2513.17万元、利润总额272.80万元、净利润230.42万元[5] 公司担保情况 - 拟为浙江硕昌向上海伊藤忠商事提供384万元不可撤销连带保证[2] - 累计对外担保余额3732.00万元，占最近一期经审计净资产2.27%[7] - 为深圳柏明胜医疗器械担保余额3000.00万元[8] - 已为浙江硕昌向上海伊藤忠商事提供582万元连带保证[8] - 为浙江硕昌向三井塑料贸易（上海）提供150万元连带责任保证[8] 担保决策 - 董事会和监事会同意为浙江硕昌担保，认为风险可控且符合公司利益[9][10]

融资情况 - 2021年4月1日发行460万张可转换公司债券，总额4.6亿元[3] - 2023年9月14日向特定对象发行3000万股，价格13.79元/股[6] 转股信息 - “昌红转债”转股期为2021年10月8日至2027年3月31日[4] - 初始转股价格28.26元/股，2024年5月29日起为26.85元/股[5][6] 价格调整 - 截至2024年7月5日触发向下修正条款，董事会决定本次及未来六个月不行使修正权利[2][8][9]

公司治理 - 第六届监事会第九次会议于2024年7月5日在1号会议室召开[2] - 会议通知7月1日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 业务决策 - 公司为全资子公司浙江硕昌提供担保[3] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决全票通过[4]

昌红转债情况 - 发行规模46000万元，数量460万张，净额44773.77万元[3] - 2021年4月1日挂牌，转股期2021.10.8 - 2027.3.31[5][6] - 初始转股价28.26元/股，最新26.85元/股[2] - 2024年Q2因转股减少11000元，转股408股[2][10] - 2024年Q2末剩余可转债4595315张，金额459531500元[2][10] 股份情况 - 2024.3.29限售股163433713股，占比30.69%[10] - 2024.6.28限售股163811713股，占比30.76%[10] - 2024.3.29无限售股369074510股，占比69.31%[10] - 2024.6.28无限售股368696918股，占比69.24%[10] - 2024.3.29总股本532508223股，6.28为532508631股[10]