公司第六届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会及职工 代表大会选举产生。本次会议选举杨少慰先生为第六届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起三年。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人 员聘任的公告》（2023-038）。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-037 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。在公司同日召 开的2023 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生第六届监 事会成员后，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期 限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，对公司第六届董事会第一次会议涉及的各项议案进行了 认真审查，现就本次会议审议事项发表如下独立意见： 一、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 黄海林 赖卫东 袁树民 上海科泰电源股份有限公司董事会 二、经认真审阅公司高级管理人员候选人个人履历，不存在法律 法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，并具备履行 相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。 因此，我们一致同意：聘任周路来先生为公司总裁；聘任郭国良 先生、张志顺先生为公司副总裁；聘任杨庆林先生为公司副总裁兼财 务总监；聘任徐坤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通 过之日起三年。 （此页无正 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海科泰电源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海科泰电源股份有限公司 2023 年 11 月 22 日，公司在本次股东大会召开十五日前披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。本次股东大会通知 载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代 理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、 联系电话和联系人姓名。 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 8 日在上海市青浦区天辰路 1633 号 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海科泰电源股份有限公司 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"或"上 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-036 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼大会议室以现场会议的方式 召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六 届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知 期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举，产 生了 8 名董事。本次会议选举谢松峰先生为第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起三年。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 ...

股东大会时间 - 2023年第一次临时股东大会12月8日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2023年12月5日[3] - 网络投票时间为12月8日[1][2] 会议地点与登记 - 现场会议在上海市青浦区天辰路1633号公司六楼大会议室召开[3] - 登记时间为2023年12月6、7日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 登记地点为上海市青浦区天辰路1633号公司证券投资部[8] 审议与选举 - 会议审议向银行申请综合授信额度、修订《独立董事制度》等议案[3] - 第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[3][4][18] - 第六届监事会非职工代表监事应选2人[4][19] 投票信息 - 网络投票代码为350153，投票简称为"科泰投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为12月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为12月8日9:15 - 15:00[23] 提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在会议召开十天前书面提临时提案给董事会[12]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-030 上海科泰电源股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 1 / 2 本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（2023-032）。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第二 十次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰 先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工 代表监事候选人提名的议案》 根据公司法、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由 3 名监 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-031 上海科泰电源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议 案》，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周 路来先生五人为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）， 提名黄海林先生、赖卫东先生、袁树民先生三人为独立董事候选人（简 历详见附件二）。本次提名的董事候选人共八人，人数符合法定要求； 根据《公司章程》规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名， 尚缺一名非独立董事候选人，公司将尽快完成补选工作。 提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事 候选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 分别选举产生非独立董事及独立董事。第六届董事会董事任期 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-029 上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开 了第五届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体董事， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人提名的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、 周路来先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上五人将与另外三 名独立董事共同组成第六届董事会，任期自 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-032 上海科泰电源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》， 提名刘雪慧女士、毛周斌先生担任第六届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方 式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，第五届 监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履 行职责。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 1 / 2 附件 第六届监事会非职工代表监事候选人 ...

独立董事提名 - 袁树民被提名为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 本人近十二个月无不利情形，近三十六个月无相关处罚[23][26][28] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[32][33] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[34] - 履职不符资格将及时报告并辞职[36]