独立董事情况 - 袁树民2023年12月8日至今任公司独立董事[1] - 2023年度袁树民主持召开1次审计委员会会议[7] - 袁树民2024年将继续履行独立董事职责[17] 会议相关 - 2023年12月8日第六届董事会第一次会议，通过换届选举事项[15] - 2023年度公司召开了1次薪酬与考核委员会会议[8]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长接到提议后十日内召集临时董事会会议[8] 通知相关规定 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知，紧急时可口头通知[10] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日书面通知[12] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席视为不能履职[16] - 独立董事连续两次未出席三十日内提议解除职务[16] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[17] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，对外担保需三分之二以上通过，不足三人提交股东大会[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会会议可全程录音[31] - 董事会秘书安排记录会议[32] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事长督促落实决议，执行遇问题董事应报告[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[38]

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发 挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海科泰电源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《上海科泰电源股份有限公司独立董事制度》有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海科泰电源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会秘书、证券投资部协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

业绩总结 - 2023年营收10.93亿元[4] - 2023年净利润3227.23万元[5] - 2023年扣非净利润1957.53万元[5] 业务进展 - 国内优势领域和海外数据中心业务推进，半导体市场突破[5] - 科泰安特优、大众青浦小贷、智光储能业绩增长[5] 未来展望 - 按“一主两翼、投资助推”战略发展[6] - 巩固主业，拓展两翼业务，关注新机会[6]

会计政策变更 - 2023年施行解释16号，调整2022年1月1日递延所得税资产、负债列报金额[7] - 2022年度所得税费用变更后为4,198,264.42元[9] - 2023年10月25日起施行解释17号，对2023年财报无影响[2][9] 数据变更 - 2022年12月31日递延所得税资产、负债、未分配利润变更[11] 决策情况 - 董事会审计委员会、监事会同意会计政策变更[10][13]

业绩总结 - 2023年度财报获标准无保留意见审计报告[1] - 报告期末资产总额168,183.08万元，较上年增10.59%[4] - 报告期营业收入109,280.06万元，较上年增24.86%[9] - 归属股东净利润增长11.70%[9] 财务数据 - 货币资金期末余额较上年增15.72%，因销售回款增加[5] - 应收账款期末余额较上年降4.50%，账龄一年内占比63.35%[5] - 存货期末余额较上年增64.91%，因备货增加[5] - 报告期末负债总额83,935.09万元，增长17.83%，主因流动负债增长[8] - 经营活动现金流量净额较上年增121.59%，因销售回款增加[13] - 投资活动现金流量净额较上年增93.61%，因对外投资减少[15] - 报告期末股东权益84,247.99万元，较上年增4.21%[17] - 每股经营活动净现金流量0.40元/股，去年同期0.18元/股[21] - 每股净现金流量0.20元/股，去年同期 -0.08元/股[21] - 加权平均净资产收益率较上年同期增0.25％[21] 指标变化 - 流动比率和速动比率较上年同期略有下降[22] - 应收账款周转率较上年同期略有增长[23] - 存货周转率较上年同期有所下降，因原材料备货增加[23]

独立董事履职 - 赵蓉在2020年11月16日至2023年12月8日任独立董事[1] - 2023年度应出席董事会5次，现场1次，通讯4次，无委托和缺席[5] - 2023年度出席股东大会2次[5] - 2023年多次董事会会议发表同意独立意见[6][7] - 2023年度主持2次审计委员会会议[8] - 2023年度召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 报告期内未行使相关职权[10] 公司运营 - 编制并披露2022年年度等多份报告[18] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 完成第六届董事会及高管换届选举[20] - 董事和高管薪酬按方案结合多因素确定发放[21] - 日常关联交易符合业务需要，定价公允[16] - 关联交易表决程序合法有效[17] - 报告经董事会和监事会审议通过[18] - 提名委员会审查候选人任职资格[20]

上海科泰电源股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开职工代表大会，会议选举杨少慰先生（简历详见附件）为 公司第六届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 12 月 8 日之日起三 年。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-035 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 杨少慰先生，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究 生学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司技术中心副总工程师。 曾任本公司技术中心副总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1.01%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 5.1068%的 股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执 行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范 ...

公司治理 - 第六届董事会由8名董事组成，含5名非独立董事和3名独立董事[1] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会均由3人组成[2][3] - 第六届监事会成员含职工代表监事，比例不低于三分之一[3] - 公司于2023年12月8日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1] 股权结构 - 周全根之妻姚瑛女士持有公司股份129万股，占总股本0.4031%[5] - 谢松峰持有科泰控股32.81%股权，科泰控股持有公司31.3250%股份[8] - 许乃强持有214.82万股公司股份，占总股本0.6713%[10] - 蔡行荣持有公司股份78310股，占总股本0.0245%[11] - 蔡行荣持有新疆荣旭泰83.76%股权，该企业持有公司5.1068%股份[11] - 马恩曦之妻戚韶群持有科泰控股32.10%股权，科泰控股持有公司31.3250%股份[14] - 周路来持有新疆荣旭泰1.52%股权，该企业持有公司5.1068%股份[15] - 杨少慰持有新疆荣旭泰1.01%股权，该企业持有公司5.1068%股份[19] - 郭国良持有新疆荣旭泰1.52%股权，该企业持有公司5.1068%股份[21] 人员任职 - 徐坤任公司董秘等职，未持股，无关联关系等[23][24] - 邓婕任公司证券事务代表，未持股，无关联关系等[24]

上海科泰电源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-034 （1）现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9: 15—15:00。 2、会议召开地点：公司六楼大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 特别提示： 5、会议主持人：董事长谢松峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及 ...