新疆机械研究院股份有限公司 本人龚巧莉，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学会计 学；硕士毕业于大连理工大学软件工程(金融信息管理方向)和新疆财经大学会计 学；现任职于新疆财经大学会计学院会计学教授；自 2022 年 8 月至今担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度在本人担任独立董事任期内，公司共召开 9 次董事会，本人亲自 出席了所有应出席的董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会 议的情况。本人出席董事会会议情况如下： 独立董事龚巧莉女士 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

业绩数据 - 2023年度计提资产减值损失4397.11万元，减2022年营业利润[9] - 2024年1 - 3月营收3124.38万元，同比降49.17%，归母净利润亏损6543.38万元[12] - 2023年3月末总资产28.23亿元，净资产 - 3169.43万元[12] 公司事务 - 2023年12月26日2700万股限制性股票激励登记上市，授予93名员工[13] - 修订后公司注册资本为1498965923元[13] - 2024年5月21日13:30在新疆乌鲁木齐开2023年度股东大会[17] 财务相关 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 大信对2023财报出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[7] - 拟聘大信为2024年度财务审计机构，聘期一年[10] 股权变动 - 控股子公司新航钛拟实物减资退出汉翱机械，不再持股[15]

会议情况 - 2023年9 - 12月召开3次董事会、4次股东大会[3][4] - 2023年召开审计等委员会会议4次[5] 公司决策 - 2023年11月审议限制性股票激励计划议案[11] 合规情况 - 2023年未发生应披露关联交易[9] - 2023年独立董事任职符合独立性要求[2] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

业绩总结 - 2023年度合并报表未分配净利润为负数且现金流紧张[2] - 2023年度审计报告为带持续经营重大不确定性无保留意见[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 因未分配利润负、现金流紧，决定不分配利润[2][3] - 监事会同意预案并提请股东大会审议[4]

业绩总结 - 大信所2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[1] - 2022年大信所上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[1] 决策事项 - 公司2023 - 2024年多次会议审议通过续聘大信所为审计机构[4][5][6] 审计意见 - 大信所认为公司财务报表和内部控制有效，出具带特定段落无保留意见审计报告[3]

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-015 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会、审 计委员会和内部审计部门根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相 关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并出具了公 司 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.91亿元，同比下降44.46%，归母净利润亏损1.33亿元[2][8] - 2023年末公司资产总额29.67亿元，归母净资产3404.86万元[2] - 2023年农机板块营业收入10.31亿元，同比下降22.39%，净利润2.10亿元，同比减少9.96%[3] - 2023年航空航天板块营业收入2.03亿元，同比下降76.20%，净利润亏损3.17亿元[3] - 2023年销售费用32400099.75元，较2022年同比减少24.07%[18] - 2023年管理费用164588779.60元，较2022年同比减少0.50%[18] - 2023年财务费用130210612.00元，较2022年同比减少3.28%[18] - 2023年研发费用49707806.98元，较2022年同比减少46.06%[18] - 2023年经营活动现金净额-58903852.22元，同比减少120.59%[25] - 2023年投资活动现金净额4250190.70元，同比减少42.98%[25] - 2023年筹资活动现金净额118569245.92元，同比减少298.85%[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额63930459.20元，同比减少72.67%[25] 产品数据 - 专用设备制造（农机）销售量2844台，同比下降32.92%；生产量3634台，同比下降12.50%；库存量992台，同比增加391.09%[11] - 专用设备制造（农机）材料成本463425459元，占比67.97%，较上一年度提升4.13%[14] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）人工成本54405445.98元，占比25.38%，较上一年度提升12.82%[14] - 专用设备制造（航空航天飞行器零部件）折旧成本77264876.80元，占比36.04%，较上一年度提升12.51%[14] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额207333290.92元，占年度销售总额比例17.41%，关联方销售额占比0.00%[17] - 公司前五名供应商合计采购金额257770080.06元，占年度采购总额比例33.04%，关联方采购额占比0.00%[17] 研发情况 - 航空发动机关键部段增减材复合制造技术项目处于研究中，已被列入四川省科技计划项目[20] - 大型航空薄壁钛合金铸件随形切削加工技术已产业化应用，项目被列入德阳科技成果转化项目[20] - 航空发动机钛合金薄壁对开机匣加工技术研究完成并展开产业化应用[20] - 航空发动机钛合金薄壁对开机匣加工技术完成WS13小批量并转入批产阶段[21] - 智能数控刀柄实现夹持精度≤3μm、重复性误差≤2μm，动平衡精度达到G2.5/25000rpm[21] - 智能数控刀柄在航空、航天行业2家企业示范应用，提高刀具利用率30%[21] - 大型激光传导反射组件研制项目加工多套组件及配套密封板[21] - 高速干切生产单元实现起落架产品高速干切，切削液替代率100%[21] - 高速干切成套技术使用设备累计运行时间超600H[21] - 智能数控刀柄在4种以上高端机床系统接口及精密夹具上应用[21] - 大型激光传导反射组件研制项目完成多种工艺和检测技术[21] - 部分设备实现完全干切，降低切削液购买及处理成本[21] - 微量润滑清洁加工示范应用单元切削液替代率100%，设备累计运行超800H，完成铝合金飞机构件1000余件[22] - 新型水溶性切削液清洁加工批量示范生产单元切削液回收率≥90%，有害杂质及微生物去除率≥99%[22] - 2023年研发人员数量102人，较2022年增长45.71%，占比从4.96%提升至8.31%[23] - 2023年研发投入金额49707806.98元，占营业收入比例4.17%，2022年分别为92148714.31元、4.30%[23] 公司治理 - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名[27] - 2023年公司召开了13次第五届董事会会议，召开日期从1月19日至12月8日不等[29] - 2023年9月前任独立董事胡海银离职，补选孙文磊担任独立董事，任期至第五届董事会到期日[31] - 2023年12月公司修订部分基本制度，包括《股东大会议事规则》等，为独立董事履职提供保障[32] 其他 - 本期处置出售天津明日宇航新材料科技有限公司，注销清算孙公司洛阳明日宇航工业有限公司，减少合并范围主体2家[15] - 2023年度归母净利润与经营活动现金净流量存在重大差异[26]

会议情况 - 2023年1 - 9月公司召开6次董事会，胡海银出席所有应出席会议[5] - 2023年公司召开4次股东大会，胡海银未现场出席[5] - 2023年召开审计会4次、提名会1次，胡海银均出席[7] 财务相关 - 2023年度无应披露关联交易[12] - 公司按时编制披露报告，内容真实准确完整[13] - 2023年未换会计师事务所，续聘大信[15] - 对2015 - 2019年度财务报表进行更正[16] 人员变动 - 胡海银2023年8月29日辞去独立董事等职务[17] 报告日期 - 报告签署日期为2024年4月26日[18]

新疆机械研究院股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）8 ...

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月8日召开公 司第五届董事会第十四次董事会，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 现将公司调整组织机构的具体情况公告如下： 根据公司业务发展需要，结合发展战略，对公司组织机构进行调整，调整后 的组织机构图如下： 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-009 新疆机械研究院股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月八日 ...