股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[7] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[4] - 违规6个月内买卖股票收益归公司[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职2个交易日内申报信息[11] - 新任高管董事会通过任职2个交易日内申报信息[11] - 现任董高信息变化后2个交易日内申报[11] - 现任董高离任后2个交易日内申报[11] 减持披露 - 董高集中竞价或大宗交易减持提前15个交易日报告披露[12] - 减持计划实施情况2个交易日内向交易所报告公告[13] 股份锁定 - 董事、高管多个证券账户按规定合并为一个[15] - 上市满一年二级市场新增无限售股按75%自动锁定[15] - 上市未满一年新增公司股份按100%自动锁定[15] - 当年可转未转股份计入年末持股作次年基数[15] - 限售股满足条件可申请解除限售[15] - 锁定期间股份相关权益不受影响[16] 违规处理 - 违规买卖股份公司有权对责任人多种处理[18] - 违规所得收益归公司由董事会收回[18] - 严重违规交由监管部门处罚[18] 规则执行 - 管理规则与其他规定冲突时按其他规定执行[20]

业绩总结 - 德阳中研钛航空科技2025年初、期末占用资金余额均为85,621.92万元[1] - 四川新航钛科技2025年初占用资金余额 - 680.79万元，期末8,985.07万元[1] - 公司2025年初占用资金总计84,941.13万元，期末94,606.99万元[1]

人事变动 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第二十七次会议选举陈伟为副董事长[2] - 2025年7月7日陈伟经临时股东会审议通过担任公司董事[4] 人员信息 - 陈伟1972年4月出生，毕业于重庆大学，工商管理硕士[4] - 陈伟曾在多家金融机构任职，未持股，无关联关系，无不良记录[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月11日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议登记时间为2025年9月10日[6] 投票安排 - 网络投票时间为9月11日多个时段[1][14][15] - 投票代码为"350159"，简称为"新研投票"[13] 审议事项 - 审议总议案及4项非累积投票提案[4] - 议案1 - 3需三分之二以上表决权通过[5]

会议信息 - 公司于2025年8月18日发出召开第五届监事会第十八次会议通知[1] - 会议于2025年8月26日12:00召开，应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] - 监事会认为董事会编制《2025年半年度报告》程序合规，内容真实准确完整[1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 选举陈伟为第五届董事会副董事长[3][4] - 审议通过多项章程及制度修订议案[5][6][7] 后续安排 - 定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会[10][11]

审计委员会组成 - 公司设由五名董事组成的董事会审计委员会，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 审计委员会全体委员从独立董事中选一名会计专业人士担任召集人[6] 审计委员会职责 - 行使监事会职权、监督评估内外审计、审阅财务报告等[9][10] - 监督评估外部审计机构工作包括评估独立性专业性、提聘请更换建议等[10] - 指导内部审计工作包括指导制度建立、审阅计划报告等[10] - 审阅财务报告要对真实性等提意见，关注重大会计和审计问题[11] - 评估内部控制有效性包括评估制度设计、审阅评价报告等[11] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议[16] - 定期和临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[20] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会提意见建议后董事会审议[24] 信息披露 - 公司在年度报告中披露审计委员会人员及履职情况[24] - 履职发现重大问题触及标准及时披露及整改情况[24] - 提审议意见未被采纳披露事项并说明理由[24] 内部审计与审计委员会关系 - 内部审计部门为审计委员会决策做前期准备，提供书面材料[18] - 审计委员会会议评议内部审计部门报告，决议呈报董事会讨论[20] 会议记录 - 审计委员会会议记录由董事会办公室制作并按档案制度保存[22]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 原则上每年召开1次定期会议[10] - 定期和临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[12] - 成员每人一票表决权[12] 记录保存 - 会议记录保存期至少十年以上[14] 任期 - 成员任期与同届董事会董事相同[4]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《新疆机械研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3][8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 近36个月有违法违规受罚等情况不得被提名[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 满六年36个月内不得再被提名为候选人[11] 独立董事履职管理 - 辞职或被解职致比例不符等应60日内补选[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[18] - 行使特别职权需全体过半数同意[17] 独立董事会议规定 - 专门会议例会每年至少一次，提前五天通知[20] - 三分之二以上出席方可举行，决议需过半数通过[21] - 会议记录保存不少于十年[21] 独立董事其他职责 - 关联交易等需过半数同意后提交审议[20] - 投反对或弃权票应披露异议意见[19] - 发现违规可要求说明，未说明可向监管报告[23] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员协助[26] - 保障知情权，定期通报情况[26] - 承担聘请费用，可建责任保险制度[28] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议通过并披露[28]