股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月1日14:30召开[1] - 网络投票时间为11月1日9:15 - 15:00[1][13][14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月25日[3] - 登记时间为2024年10月24日10:00 - 18:00[5] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部[5] 其他 - 会议审议借款展期担保议案[4] - 投票代码为"350159"，简称为"新研投票"[12] - 备查文件为第五届董事会第十九次会议决议[10]

借款情况 - 2019年6月潍坊新航钛借款1亿，四川新航钛担保[2] - 截止2022年12月本息合计1.1198767123亿，新本金1.2375711525亿[2] - 已清偿利息500万，本金未还，展期至2026年1月10日，不超1.45亿[2][3][7][8][9] 担保情况 - 新研股份为借款展期不超1.45亿提供连带责任保证[4][8] - 四川新航钛以100%股权质押担保[4][8] - 公司及子公司累计对外担保余额181747.28万，占净资产5337.88%[11] 财务数据 - 2024年6月30日潍坊新航钛资产12912.02万，负债15434.46万，净资产 -2522.44万[5] - 2024年1 - 6月潍坊新航钛营收20.88万，利润总额和净利润 -578.52万[6]

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁涉金额1053.51万元，占近一期经审计净资产30.94%[1] 已明确纠纷金额 - 被告应支付加工费266,326.35元[5] - 公司需支付工资及补偿金合计199,920.08元[5] - 公司需支付经济补偿金32,793.67元[5] - 公司需支付工资和补偿金合计219,210.607元[6] 待开庭纠纷 - 承揽合同纠纷等多起案件将于2024年10 - 31日开庭审理[6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月13日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东603人，代表股份178,021,097股，占比11.8763％[5] 议案审议情况 - 《关于修订<新疆机械研究院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意率97.5957％[6] - 《关于修订<新疆机械研究院股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意率97.6642％[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意率97.5371％[11] 中小股东议案审议 - 中小股东对《关于修订<新疆机械研究院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意率73.1023％[8] - 中小股东对《关于修订<新疆机械研究院股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意率73.8684％[10] - 中小股东对《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意率72.4475％[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开，8月29日发布通知[5][7] - 现场会议14:30在新疆乌鲁木齐公司1楼会议室召开，由董事郑毅主持[9] - 网络投票时间为9月13日不同时段[9] 股东出席情况 - 现场出席股东6名，代表股份162,308,197股，占总股本10.8280%[10][11] - 网络投票股东597名，代表股份15,712,900股，占总股本1.0482%[11] - 出席股东合计603名，代表股份178,021,097股，占总股本11.8763%[11] 议案表决结果 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意173,740,897股，占97.5957％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意173,862,797股，占97.6642％[17] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意173,636,697股，占97.5371％[19] 中小股东表决情况 - 中小股东同意11,528,500股，占出席中小股东有效表决权股份总数72.4475％[20] - 中小股东反对2,984,000股，占出席中小股东有效表决权股份总数18.7521％[20] - 中小股东弃权1,400,400股，占出席中小股东有效表决权股份总数8.8004％[20] 其他情况 - 本次股东大会采用中小投资者单独计票机制[16] - 议案为普通、非累积投票议案，无关联股东回避[22] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[22][23]

诉讼案件情况 - 已审证券虚假陈述责任纠纷案件50起，涉及金额1024.91万元[1] - 10起撤诉、30起调解结案、10起一审判决，3起二审判决[2] 赔付情况 - 需赔付总金额156.87万元，占原请求15.31%[2] - 调解赔付55.88万元，影响利润总额[3] - 二审判决赔付2.15万元，已赔付2名投资者[3] 支付安排 - 2024年9 - 11月分阶段支付调解赔付[3] 不确定性 - 7起一审判决案件未支付，结果影响不确定[4] 其他 - 截至披露日无其他重大诉讼仲裁事项[5]

会议信息 - 公司2024年8月22日发第五届监事会第十三次会议通知，8月28日11:00通讯召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[2]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形包括被证监会市场禁入期限未届满等[4][5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，董事或其他高管可兼任[10] - 董事会秘书出现特定情形，公司应在1个月内解聘[11] 职责与配套 - 董事会秘书职责包括负责信息披露等[7] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，需取得资格证书[10] 时间要求 - 公司应在上市后或原任离职后3个月内聘任董事会秘书[10] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责，并在6个月内完成聘任[13] 其他 - 公司应保证董事会秘书参加后续培训[13] - 公司设立证券部，协助董事会秘书履行职责[13]

融资贷款 - 公司向新疆银行申请不超21200万元再融资贷款，期限24个月[3] 担保情况 - 牧神科技部分厂房和土地评估价值1.76亿为贷款抵押担保[3] - 公司持四川新航钛49%股权、1亿应收款及9台设备为贷款质押或抵押[3] - 公司及子公司累计对外担保余额18.2亿，占净资产5344.34%[10] 财务数据 - 2023年度公司资产19.72亿，负债12.60亿，净资产7.12亿[6] - 2024年6月末公司资产19.85亿，负债12.59亿，净资产7.26亿[6] 股权结构 - 公司控股股东等四方合计持股比例为10.8%[5]

财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为105,021,134.70元，同比下降68.83%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-136,745,788.72元，同比下降57.63%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为76,739,971.96元，同比增长339.28%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0912元，同比下降56.70%[11] 资产负债情况 - 公司2024年上半年总资产为2,818,057,476.45元，较上年度末下降5.02%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为-101,270,803.44元，较上年度末下降397.43%[11] - 公司期末货币资金余额为378,972,933.86元[97] - 公司期末应收账款余额为315,781,034.13元[97] - 公司期末存货余额为437,801,649.95元[97] - 公司期末固定资产余额为1,053,796,231.13元[98] - 公司期末短期借款余额为1,018,369,866.30元[98] - 公司期末合同负债余额为239,342,560.91元[98] - 公司期末应交税费余额为148,576,374.36元[98] - 公司期末其他应付款余额为481,188,130.16元[98] 经营情况 - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为4,785,776.00元[13] - 公司2024年上半年除政府补助外的其他营业外收支为-1,321,868.54元[13] - 公司2024年上半年实现综合收益总额为13,734,827.43元[123] - 公司2024年上半年未分配利润为-4,172,175,813.30元[123] - 公司2024年上半年所有者权益合计为725,995,657.13元[123] 子公司经营情况 - 四川新航钛2024年上半年营业收入下降46.51%，净利润亏损10,823.48万元[43] - 新疆新研牧神科技2024年上半年营业收入下降77.13%，净利润亏损1,345.12万元[43] - 德阳新航钛航空工程技术2024年上半年营业收入64.04万元，净利润亏损658.74万元[41] 风险提示 - 航空航天板块毛利率下降和业绩下滑的风险,公司将积极开发其他业务并提升产品附加值来应对[46] - 航空航天板块存在流动资金短缺风险,公司将引进供应链金融、股权融资等资金降低风险[46] - 农机板块面临行业调整、终端需求变化和竞争形势变化的风险,公司将采取多项应对措施[47] 公司治理 - 公司控股股东嘉兴华控腾汇与韩华、杨立军达成终止表决权委托[1] - 公司聘任王少雄、薛世民、罗云为公司副总经理[2] - 公司对组织架构进行了调整[3] - 公司发布2024年度向特定对象发行股票预案[4] 关联交易 - 公司存在与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来，期末应付关联方债务余额为4313.91万元[69,70] - 公司存在为控股股东提供担保的情况，担保金额为4000万元[77] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[66] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[67] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[68] 对外担保 - 公司为四川新航钛科技有限公司提供了多项担保,担保金额合计197,260万元[78] - 报告期内,公司对子公司的实际担保金额合计为189,333.71万元[78] - 报告期末,公司对子公司的实际担保余额合计为144,718.37万元[78] - 公司为潍坊新航钛航空科技有限公司提供了9,900万元的担保,涉及潍坊新航钛24%的股权[79] - 公司为航钛航空科技有限公司提供了12,375.71万元的担保,涉及航钛100%的股权[79] 股东情况 - 公司股本总数为1,498,965,923股[88] - 公司前5大股东分别为:霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)、王建军、李林、陈勇元[89] - 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)持有的6,931,000股公司股份处于冻结状态[89]