会议情况 - 2024年召开5次监事会会议[3] - 各次会议审议对应议案[3][4][5] 运营情况 - 2024年无募集资金存放与使用[9] - 2024年未发生关联交易[10] - 2024年无违规担保等资金问题[11] 未来展望 - 2025年监事会重点是风险防控与治理效能提升[13]

业绩审计 - 大信会计师事务所2025年3月18日出具公司财务报表审计报告[2] - 认为公司编制的关联资金往来情况汇总表符合规定[5] 资金往来 - 2024年初与子公司德阳中研钛往来资金余额85621.92万元[8] - 2024年末与该子公司往来资金余额仍为85621.92万元[8] - 与该子公司往来因借款形成，属非经营性往来[8]

业绩总结 - 2024年净亏损31,856.79万元[1][4] - 2024年末流动负债高于流动资产100,630.85万元，资产负债率112.07%[1][4] - 2024年到期未清偿金融机构借款本金78,216.08万元[1][4] 未来展望 - 部分金融机构签订2025年一致行动协议，采取帮扶政策[8] - 清理和处置闲置或低效资产[8] 新产品和新技术研发 - 持续投入农机业务研发，推新产品或升级[6] 市场扩张和并购 - 在核聚变、商业航天等多领域有新市场突破[7] 其他新策略 - 监事会督促消除审计报告涉及事项[11]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事龚巧莉等未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 各独立董事2024年度符合独立性要求[1]

借款情况 - 2021年6月15日收到嘉兴华控借款4643.91万元[1] - 截至公告日借款余额4313.91万元，已偿还330万元[2] - 借款展期金额4313.91万元，期限至2025年10月30日[8] - 借款年利率5%，到期一次性清偿本息[2][8] 担保情况 - 四川新航钛9台设备为借款展期抵押担保[2][9] - 德阳中研钛为借款展期连带责任保证担保，保证期3年[2][9] 其他 - 嘉兴华控持股2559.67万股，占总股本1.70%[7] - 本次关联交易需股东会批准，不构成重大重组[5] - 与嘉兴华控累计关联交易金额4313.91万元[12] - 独立董事同意借款展期议案并提交董事会审议[13]

财报披露 - 公司于2025年3月19日披露《2024年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:00至17:00举行2024年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“新研股份”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信搜“新研股份”或扫二维码[1] 出席人员 - 董事长兼总经理方德松等出席网上说明会[2]

业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计收费总额2.41亿元[4] 人员与客户 - 截至2024年12月31日，从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元[4] - 本公司同行业上市公司审计客户134家[4] 其他信息 - 2024年度审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚6次等[4] - 2025年度财务报告审计费用预计200万元[7] - 续聘2025年度审计机构议案待股东大会审议[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 制度建设 - 公司制定《风险评估分析管理办法》[9] - 公司修订或制定《财务管理制度》等规章制度[10] - 公司完善人力资源相关制度[10] - 公司建立和实施绩效考评制度[11] - 公司严格执行会计准则，完善财务架构和会计核算体系[11] - 公司成立预算管理委员会，实施全面预算管理[11] 决策审批 - 重大交易事项资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需报股东大会批准[14] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需报股东大会批准[14] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需报股东大会批准[14] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需报股东大会批准[14] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需报股东大会批准[14] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷为财务报表错报金额大于等于经营收入总额1%[18] - 财务报告重要缺陷为财务报表错报金额大于等于经营收入总额0.5%小于经营收入总额1%[18] - 财务报告一般缺陷为财务报表错报金额小于经营收入总额0.5%[18] - 非财务报告重大缺陷为缺陷发生后对公司造成损失150万元以上[18] - 非财务报告重要缺陷为缺陷发生后对公司造成损失50万元以上150万元（含）以下[18] 内控评价 - 公司对截至2024年12月31日的内控设计与运行有效性进行自我评价和检查，报告期无重大缺陷[21] 未来规划 - 公司拟健全完善内控体系，明确管理层职责[21] - 公司拟强化控制活动，实现自动化控制[21] - 公司拟持续开展内部审计和监督活动[21] - 公司拟完善风险评估机制，更新应对措施[21] - 公司拟完善沟通机制，设立举报渠道[21] - 公司拟加强对子公司管控[21] 会议审议 - 2025年3月18日第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于<2024度内部控制自我评价报告>的议案》[23] - 2025年3月18日第五届监事会第十六次会议审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》[23]

借款担保 - 四川新航钛向三家公司合计借款4645.73万元[1] - 德阳中研钛为借款提供连带责任保证担保，保证期3年[6] - 公司及子公司累计对外担保余额181610.47万元，占净资产绝对值669.60%[7] 股权结构 - 公司持有四川新航钛94.28%股权，嘉兴华控祥汇持有5.72%股权[4] 财务数据 - 2024年末资产184749.50万元，2023年为189019.12万元[7] - 2024年末负债216104.72万元，2023年为216689.00万元[7] - 2024年末净资产 -31355.23万元，2023年为 -27669.88万元[7] - 2024年营收11820.95万元，2023年为18702.33万元[7] - 2024年利润总额 -24678.56万元，2023年为 -23707.24万元[7] - 2024年净利润 -25416.90万元，2023年为 -23480.09万元[7]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值损失8072.33万元[2] - 本次计提减少2024年度合并报表营业利润约8072.33万元[11] 减值详情 - 信用减值损失2486.32万元，含多项坏账损失[2] - 资产减值损失5586.01万元，含存货跌价等损失[2] - 固定资产及在建工程减值损失843.70万元[3][9] 计提比例 - 应收账款农机与军工板块不同年限计提比例有别[4] 转回情况 - 2024年度转回合同资产减值损失522.23万元[8]