财务内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[22] 内控评价 - 内控评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[12] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[14][18] 非财内控 - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 其他信息 - 报告期内公司无其他影响投资决策的内控信息[24]

激励计划进程 - 2023年11 - 12月完成首次授予限制性股票相关审议及登记[10][11] - 2024年11月完成预留授予限制性股票相关审议及登记[13] - 2025年3月审议通过回购注销部分限制性股票议案[13] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核净利润要求分别为3000万、3500万、4100万元[16] - 2024年公司净利润未满足业绩考核[17] 回购注销 - 因离职和业绩不达标拟回购注销632.00万股[18][19] - 首次授予回购价1.45元/股，预留授予1.43元/股[21][22] - 预计支付价款总额915.2万元，资金为自有资金[23]

公司治理 - 2024年召开8次董事会，独立董事龚巧莉全部出席[3] - 2024年召开4次股东大会，龚巧莉现场出席1次[4] - 2024年各委员会会议龚巧莉均全部参会[5] 公司动态 - 2024年12月6日龚巧莉调研新研股份及子公司[9] - 2024年12月30日龚巧莉参加内审沟通会[9] - 2024年未发生应披露关联交易[11] - 2024年续聘大信会计师事务所[13] - 2024年预留300万股限制性股票完成授予登记[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[17] - 2025年独立董事审查议案维护权益[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事全出席[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2024年各委员会会议独立董事均全参会[5] 公司事务 - 2024年无应披露关联交易[12] - 2024年续聘大信会计师事务所[14] 人事变动 - 2024年聘任副总经理，独立董事认可[15] 股权激励 - 2023年通过限制性股票激励计划议案[16] - 2024年预留300万股完成授予登记上市[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[18]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和8次股东大会，独董出席全董事会和1次股东大会[3][4] - 2024年召开各类委员会会议，独董均全部参会[5] 业务情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[12] - 2024年未换会计师事务所，续聘大信[14] 股权相关 - 2024年11月26日，300万股预留限制性股票完成授予登记上市[16] 未来展望 - 2025年独董将履职提建议、审查议案维护权益[18]

业绩数据 - 2024年度营业总收入66491.75万元，较上年同期下降44.16%[3] - 2024年度净利润-31856.79万元，较上年下降139.15%[3] - 2024年基本每股收益为-0.2181元/股，同比减少142.06%[15] 资产负债 - 2024年末应收账款26431.63万元，较上年末下降35.46%[8] - 2024年末应收款项融资182.09万元，较上年末增长727.30%[7] - 2024年末资产负债率为112.07%，同比增加13.02%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额为18817.93万元，较上年增加419.47%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-632.68万元，同比下降109.90%[12]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事龚巧莉等未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 各独立董事2024年度符合独立性要求[1]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 制度建设 - 公司制定《风险评估分析管理办法》[9] - 公司修订或制定《财务管理制度》等规章制度[10] - 公司完善人力资源相关制度[10] - 公司建立和实施绩效考评制度[11] - 公司严格执行会计准则，完善财务架构和会计核算体系[11] - 公司成立预算管理委员会，实施全面预算管理[11] 决策审批 - 重大交易事项资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需报股东大会批准[14] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需报股东大会批准[14] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需报股东大会批准[14] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需报股东大会批准[14] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需报股东大会批准[14] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷为财务报表错报金额大于等于经营收入总额1%[18] - 财务报告重要缺陷为财务报表错报金额大于等于经营收入总额0.5%小于经营收入总额1%[18] - 财务报告一般缺陷为财务报表错报金额小于经营收入总额0.5%[18] - 非财务报告重大缺陷为缺陷发生后对公司造成损失150万元以上[18] - 非财务报告重要缺陷为缺陷发生后对公司造成损失50万元以上150万元（含）以下[18] 内控评价 - 公司对截至2024年12月31日的内控设计与运行有效性进行自我评价和检查，报告期无重大缺陷[21] 未来规划 - 公司拟健全完善内控体系，明确管理层职责[21] - 公司拟强化控制活动，实现自动化控制[21] - 公司拟持续开展内部审计和监督活动[21] - 公司拟完善风险评估机制，更新应对措施[21] - 公司拟完善沟通机制，设立举报渠道[21] - 公司拟加强对子公司管控[21] 会议审议 - 2025年3月18日第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于<2024度内部控制自我评价报告>的议案》[23] - 2025年3月18日第五届监事会第十六次会议审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》[23]

业绩总结 - 2024年全年营收66,491.75万元，同比降44.16%，归母净利润亏损31,856.79万元[2] - 2024年末资产总额250,245.81万元，归母净资产 - 27,122.21万元[2] - 2024年农机板块营收53,221.18万元，同比降48.36%，净利润1,218.39万元，同比减94.21%[3] - 2024年航空航天板块营收13,270.57万元，同比降34.63%，净利润亏损35,233.00万元[3] 董事会情况 - 董事会成员9名，其中独立董事3名[4] - 2024年召开8次会议[6] - 部分董事现场出席1次，通讯出席7次[7][8] 未来展望 - 2025年优化公司治理结构，强化审计委员会职能[12] - 2025年制定系统化市值管理策略[13] 其他新策略 - 2024年主导修订《对外投资管理制度》等内部制度[10]

业绩数据 - 2024年度经审计期末归母净资产为 -271,222,109.30 元[2] 股票情况 - 2025年3月19日开市起停牌一天，3月20日开市起复牌[2] - 3月20日起股票被实施“退市风险警示”，简称变更为“*ST新研”[2] - 实施退市风险警示后股票日涨跌幅限制仍为20%[2] 未来展望 - 若2025年度相关指标不达标，深交所将决定终止其股票上市[7] 新策略 - 积极寻求多元化融资渠道，包括引入战略投资者、实施股权融资等[6] - 加大在航空航天和农业机械领域的研发投入[6] 其他信息 - 接受投资者咨询联系部门为证券部，电话0991 - 3736150，邮箱xygf300159@126.com[9] - 通讯地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号[9]