会议投票情况 - 2025年1月24日14:30召开现场会议，当日有网络投票[3] - 701人投票，代表177,028,077股，占比11.7864％[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》，同意172,244,077股，占比97.2976％[5] - 中小股东同意10,135,880股，占比67.9354％[6]

股东会安排 - 2025年1月8日发布召开2025年第一次临时股东会通知[9] - 现场会议于2025年1月24日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 现场6名股东代表162,308,197股，占比10.8064％[12] - 网络695名股东代表14,719,880股，占比0.9800％[12] - 合计701名股东代表177,028,077股，占比11.7864％[12] 表决结果 - 总表决同意172,244,077股，占比97.2976％[17] - 中小股东总表决同意10,135,880股，占比67.9354％[18] 审议结果 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》[16] 合规情况 - 股东会召集、召开等均合规，表决结果合法有效[20]

业绩总结 - 公司预计2024年末归属于上市公司股东的净资产为-34,800万元至-23,600万元[1] 未来展望 - 公司2024年年度报告预计2024年4月22日披露[2] - 公司将在披露2024年年度报告前至少再披露两次风险提示公告[3]

财务亏损预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损范围为40,000万元至28,000万元，上年同期亏损为13,320.57万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为41,500万元至29,500万元，上年同期亏损为15,349.57万元[3] 所有者权益变动 - 预计2024年度归属于上市公司股东的所有者权益为负值，范围为-34,800万元至-23,600万元，上年末为3,404.86万元[3] 非经常性损益影响 - 2024年度非经常性损益对公司股东净利润的影响金额预计为1,500万元[5] 审计与披露 - 公司2024年度业绩预告未经会计师事务所审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[6] - 若公司2024年度经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将被实施退市风险警示[6]

股权与资本 - 2024年11月26日300万股限制性股票股权激励预留部分登记上市[1] - 公司注册资本由1498965923元变更为1501965923元[1] 议案审议 - 《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》将提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》表决全票通过[3] 人员变更 - 审计委员会委员方德松变更为董事畅国譞[3] - 公司总经理胡海银辞职，董事长方德松接任[4] 会议安排 - 2025年1月24日14:30召开2025年第一次临时股东会[5]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月24日14:30召开[1] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为2025年1月17日[3] 会议相关 - 审议总议案和《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》[4] - 登记时间为2025年1月23日10:00 - 14:00、15:00 - 18:00[5] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部[5] 投票相关 - 投票代码为"350159"，投票简称为"新研投票"[11] - 股东互联网投票需办理身份认证[13] - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[17]

监管情况 - 新研股份2021年11月8日被中国证监会立案调查，2023年1月19日被行政处罚[1] - 新疆证监局2024年12月16日决定对韩华出具警示函并记入诚信档案[2][4] 股份减持 - 2022 - 2023年韩华减持新研股份金额2.71亿元，比例6.22%[1] - 2020年7月20日至2021年6月11日韩华及一致行动人减持比例达5%，2024年5月31日补充披露[1] 违规事项 - 2022年4月18 - 19日韩华减持未履行预披露义务[1] 后续处理 - 韩华30日内需向新疆证监局提交书面报告[2] - 不服决定可60日申请复议或6个月起诉，期间决定不停止执行[2][3]

股权激励 - 授予登记数量300.00万股，人数1人，价格1.42元/股[3][7] - 子公司核心员工1人获授300.00万股，占预留授予总量100.00%，占总股本0.20%[8] - 激励计划有效期最长不超60个月[8] 解除限售 - 第一个解除限售期12 - 24个月，比例20%[8] - 第二个解除限售期24 - 36个月，比例40%[8] - 第三个解除限售期36 - 48个月，比例40%[8] 业绩考核 - 2024年净利润不低于3000万元满足首年考核[9] - 2025年净利润不低于3500万元满足次年考核[9] - 2026年净利润不低于4100万元满足第三年考核[9] 股份变动 - 2024年11月26日限制性股票上市[13] - 变动后有限售股30126720股，占比2.01%[14] - 变动后总股本1501965923股，增加3000000股[14] 其他 - 2023年度基本每股收益 - 0.0887元/股[15] - 截止2024年11月14日收到入资款426万元[16] - 入资款计入“股本”300万元，“资本公积 - 股本溢价”126万元[16]

诉讼进展 - 2023年11月披露重大诉讼公告[2] - 2024年1月提起变更诉讼请求[2] - 德阳和成都中院分别于2024年3、1月开庭审理[2] 被告情况 - 被告韩华因造假等被追究刑事责任[3] - 其他被告存在财务造假等行为[3] 后续行动 - 成都中院驳回起诉，将向省高院上诉[4][5] - 配合公安机关刑事侦查[5] 影响与披露 - 诉讼未判决，利润影响无法预判[6] - 根据进展及时履行信息披露义务[6]

诉讼进展 - 2023年11月及2024年1月披露重大诉讼及进展公告[2] - 德阳、成都中院分别于2024年3月、1月开庭审理[2] - 德阳中院裁定驳回公司起诉[3][4] 后续安排 - 公司将向四川省高级人民法院上诉[5] 影响情况 - 6名被告未收到成都中院法律文书[5] - 诉讼未判决，对公司利润影响无法预判[6]