投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等，提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等，提交股东大会审议[8][9] - 连续十二个月内累计计算达最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过[9] 投资决策与管理 - 决策前对拟投资项目进行可行性研究[11] - 对外投资实行预算管理，执行中可调整，方案需批准[11] - 确定投资项目后制定实施方案，方案及变更需审查批准[14] - 对投资项目跟踪管理，定期分析质量，异常及时处理[14] - 项目实施后由财务部等跟踪评价投资效果[16] 投资处置与监督 - 处置前对拟处置项目分析论证，提交审批[17] - 审计监察部建立内控监督检查制度并检查[19] - 发现内控薄弱及时报告，查明原因纠正完善[19] - 董事会对投资异常情况查明原因并追责[19] 其他规定 - 独立董事有权检查公司投资行为[20] - 监事会有权监督公司投资行为[20] - 制度适用于公司及其子公司对外投资[22] - 被投资单位明确信息披露责任人及报备方式[22] - 修订稿经股东大会批准后生效[22] - 制度由董事会负责解释[22]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表监事一名，比例不低于三分之一[4] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[6] - 特定情况十日内召开临时会议[6] - 收到书面提议三个工作日内发临时会议通知[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[7] 会议要求 - 全体监事过半数出席方可举行[9] - 一名监事一次接受委托不得超两名监事[11] - 监事连续两次不能亲自出席应被撤换[11] 决议规则 - 形成决议需全体监事过半数同意[12] 会议记录与档案 - 记录应包含审议提案、发言要点、表决意向等内容[15] - 会议档案保存期限为十年[17] 决议执行 - 实质性决议指定监事执行，建设性决议指定监事监督执行[19] 费用与规则修改 - 监事出席会议费用由公司支付[19] - 法律、章程修改等情况应修改规则[21][22] 规则生效与解释 - 规则为章程附件，拟定后经股东大会审议批准生效[24] - 规则由监事会负责解释[24]

担保审议规则 - 公司提供担保须经董事会审议，且经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[5] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东大会审议，且股东大会审议时须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交股东大会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[5] 担保相关要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[6] - 公司为控股子公司提供担保，可预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超审议通过的额度[6] - 公司为控股、参股公司担保，相关股东应按比例提供担保或反担保[20] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情况，公司财务部应通报董事会秘书，由其报告董事会审议后及时履行披露义务[14] - 公司为债务人履行担保义务后应及时追偿并通报董事会秘书[15] - 公司作为一般保证人未经董事会批准不得先行承担保证责任[15] - 债权人放弃物的担保时公司可在相应范围内拒绝先行担责[15] - 公司作为保证人应拒绝承担超出约定份额的保证责任[15] - 法院受理债务人破产案件且债权人未申报债权时公司应参加破产财产分配预先追偿[15] 担保信息管理 - 子公司签订对外担保合同应将复印件交公司财务部备案[15] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，披露担保总额等内容[19] - 已披露担保事项在被担保人债务到期15个交易日内未还款等情形时需及时披露[19] 责任追究 - 公司董事等人员擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[22]

适用人员 - 办法适用于上市公司高级管理人员，含总经理等[3] 管理机构 - 薪酬考核委员会管理高管薪酬，综合管理部负责日常管理[6] 薪酬构成 - 高管年薪总额=标准年薪 + 福利=基本年薪 + 绩效年薪 + 福利[9] 标准年薪 - 总经理72 - 100万元/年，副总经理36 - 70万元/年等[11] 发放方式 - 基本年薪按月发，绩效年薪按年度考核发[12] 特殊调整 - 不可抗力影响经营，薪酬与考核委员会可调整高管薪酬[14]

股东大会时间 - 现场会议9月13日14:30召开[1] - 网络投票9月13日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为9月6日[3] 会议相关信息 - 审议3项非累积投票提案[3] - 登记时间9月12日10:00 - 18:00[6] - 登记地点为乌鲁木齐融合南路661号证券投资部[6] - 投票代码"350159"，简称"新研投票"[11] - 召集人为第五届董事会[1] - 召开地点为乌鲁木齐融合南路661号1楼会议室[3]

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司计划申请综合授信额度不超197,710万元，拟担保额度同此[4] - 新增对控股子公司四川新航钛16亿元担保额度，含其在新疆金投的9900万元[4] 债务处理 - 2020年公司转让应收新航钛1亿元债权并担保，借款到期未还[5] - 2023年为新航钛9900万元债务展期至2024年7月19日提供保证[6] - 四川新航钛还200万元本金，9700万元展期至2025年7月19日[7][9] 担保情况 - 公司及子公司为展期债务提供保证并质押股权[7] - 担保展期经董事会和股东大会审议通过[8] - 截至公告日，累计对外担保余额181,967.37万元，占预计总额度92.04%[9] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的5,344.34%[9]

会议相关 - 2024年第五届董事会第十八次会议8月28日召开，9位董事全到[1] - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 制订《高级管理人员薪酬管理办法》[5] - 定于9月13日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 融资担保 - 向新疆银行申请不超2.12亿元再融资贷款，期限24个月[2] - 子公司提供连带责任保证、抵押、质押担保[3]

股票情况 - 新研股份股票2024年7月26、29日连续2日收盘价涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[2][3] 公司经营 - 公司目前经营正常，近期经营及内外部环境未重大变化[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 股东情况 - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[5] 合规情况 - 公司自查不存在违反公平信息披露情形[7]

会议信息 - 公司2024年7月5日发通知，7月10日11:30召开第五届董事会第十七次会议[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 贷款事项 - 审议通过向新疆天农支行申请不超9600万元重组贷款议案[1] - 贷款期限24个月，用于归还2022年所欠债务[1] - 追加子公司德阳新航钛提供连带责任保证担保[1] 表决结果 - 表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

财务数据 - 公司注册资本149896.5923万元[5] - 2023年度资产总额19.72亿元，负债12.60亿元，净资产7.12亿元[6] - 2023年营收0元，利润总额 - 9301.29万元，净利润 - 9301.29万元[6] - 2024年3月末资产总额19.68亿元，负债12.64亿元，净资产7.04亿元[6] - 2024年1 - 3月营收0元，利润总额 - 786.11万元，净利润 - 786.11万元[6] 股权与担保 - 控股股东等四方合计持股10.8%[5] - 累计对外担保余额182067.28万元，占净资产5347.28%[10] 其他事项 - 向新疆天农申请重组贷款不超9600万元，期限24个月[2] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失[10]