会议情况 - 2024年召开14次董事会，审议46项议案[3] - 2024年召开8次股东大会，审议20项议案[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[4] - 2024年独立董事参加专门委员会会议9次[4] 决策事项 - 2024年4月审议通过向控股股东借款议案[7] - 2024年12月审议通过出售子公司股权议案[7] - 2024年3月审议通过高管薪酬考核方案[8] - 2024年12月聘任中喜会计师事务所为审计机构[9] 报告披露 - 按时披露5份定期报告[7]

会议与议案 - 2024年召开14次董事会，审议通过46项议案[4] - 独立董事参加董事会等各类会议多次，审议相关议案[4][5] 重大决策 - 2024年12月10日审议通过出售控股子公司股权关联议案[8] - 12月确定聘任中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[9] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[8]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总裁、董秘任副组长[5] 舆情分类与采集 - 舆情分重大和一般两类[4] - 采集范围涵盖官网、自媒体、网络媒体等[8] 舆情处理流程 - 各部门汇报核实后报副组长[9] - 一般舆情由董秘和策划部负责人处置[11] - 重大舆情组长召集决策，多部门控传播[11] 重大舆情措施 - 包括调查、沟通、澄清、维权等[12] 责任追究 - 违反保密公司有权处分、追责[14] - 媒体造假公司保留追责权利[15]

会议情况 - 2024年召开14次董事会，审议通过46项议案[4] - 2024年召开8次股东大会，独立董事参加6次[5] - 2024年独立董事参加3次独立董事专门会议[5] 决策事项 - 2024年4月21日审议通过向控股股东借款暨关联交易的议案[8] - 2024年3月21日审议通过《2024年度高层管理人员薪酬与考核管理方案》[9,10] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未任他职且无利害关系，符合任职要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为二〇二五年四月二十九日[2]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 现场股东登记时间为2025年5月16日10:00 - 16:00[5] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[15] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 审议7项提案，含董事会、监事会2024年度工作报告[4] - 会议地点在武汉华中数控公司四楼会议室[3] - 召集人为公司董事会，2025年4月27日决议召开[2]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-027 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场及通讯会议方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监 事会主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会严格按照有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极配 合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东 ...

业绩分配 - 2024年以总股本198,696,906股为基数，每10股派现金0.1元，合计分配1,986,969.06元[8] 人事薪酬 - 2025年董事长基本年薪为67.2万元[11] 会议相关 - 2025年4月27日召开第十二届董事会第三十五次会议，9名董事全出席[1] - 各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6][7][8][9][11][12][13][15][16][17] - 多份报告审议通过，部分需提交股东大会[1][3][4][5][7][8][9][12][13][15][16] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场及网络投票结合[17] 其他事项 - 独立董事递交《独立董事2024年度述职报告》，将在股东大会述职[2] - 公司制定《舆情管理制度》[17] - 公司拟购买董监高责任保险，提交股东大会审议[14] - 2024年度财务报告经审计出具标准无保留意见[7]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润-5536.62万元，母公司净利润4436.88万元[1] - 2024年营收1782435344.98元，2023年为2114672572.98元[4] - 2024年研发投入401270274.74元，2023年为415188292.09元[4] 利润分配 - 2024年度以总股本198696906股为基数，每10股派现金0.1元，合计1986969.06元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红9934845.30元，累计回购注销0元[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入178,243.53万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 5,536.62万元[4] - 2024年营业收入17.82亿元，较2023年的21.15亿元减少15.71%[23] - 2024年归属上市公司股东净利润-5536.62万元，较2023年的2709.07万元减少304.37%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，较2023年的2.12亿元增加72.54%[23] - 2024年末资产总额47.22亿元，较2023年末的44.21亿元增加6.82%[23] - 2024年末归属上市公司股东的净资产15.98亿元，较2023年末的16.61亿元减少3.75%[23] - 2024年四个季度营业收入分别为2.43亿元、3.86亿元、4.78亿元、6.75亿元[25] - 2024年非经常性损益合计1.22亿元，2023年为1.06亿元，2022年为1.08亿元[29] - 2024年将增值税即征即退/加计抵减2271.71万元、与资产相关的政府补助在本期确认的收益1142.69万元界定为经常性损益项目[30] - 2024年公司实现营业收入178,243.53万元，较2023年下降15.71%[87] - 2024年数控系统与机床领域实现收入97,945.88万元，较去年同期增加9.82%[87] - 2024年工业机器人与智能产线领域实现收入71,124.03万元，较去年同期下降36.39%[87] - 2024年特种装备业务实现收入5,391.49万元，较去年同期下降14.78%[87] - 2024年新能源汽车配套及其他业务实现收入3,782.13万元，较去年同期下降8.62%[87] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5,536.62万元[87] - 2024年公司营业收入为17.82亿元，较2023年的21.15亿元下降15.71%[104] - 2024年数控系统与机床收入9.79亿元，占比54.95%，较2023年增长9.82%[105] - 2024年机器人与智能产线收入7.11亿元，占比39.90%，较2023年下降36.39%[105] - 2024年新能源汽车配套领域收入1091.69万元，较2023年的2179.90万元下降49.92%[105] - 2024年特种装备收入5391.49万元，较2023年的6326.27万元下降14.78%[105] - 制造业营业收入为17.82亿元，同比减少15.71%，营业成本为11.86亿元，同比减少16.42%，毛利率为33.48%，同比增加0.56%[110] - 数控系统营业收入为9.79亿元，同比增加9.82%，营业成本为5.73亿元，同比增加4.77%，毛利率为41.47%，同比增加2.82%[110] - 机器人与智能产线营业收入为7.11亿元，同比减少36.39%，营业成本为5.65亿元，同比减少30.95%，毛利率为20.63%，同比减少6.25%[110] - 制造业销售量为423,628台/套，同比增加2.92%，生产量为425,318台/套，同比增加3.67%，库存量为69,352台/套，同比增加2.50%[111] - 制造业原材料成本为10.17亿元，占营业成本比重为85.76%，同比减少1.78%；直接人工成本为8703.75万元，占比7.34%，同比增加0.12%；制造费用为8174.91万元，占比6.90%，同比增加1.66%[112] - 销售费用为1.96亿元，同比增加1.93%；管理费用为1.90亿元，同比增加11.03%；财务费用为4187.70万元，同比增加23.88%；研发费用为3.23亿元，同比增加5.03%[116] - 2024年研发人员数量1527人，较2023年的1676人减少8.89%；研发人员数量占比46.55%，较2023年的45.59%增加0.96%[119] - 2024年研发投入金额401270274.74元，研发投入占营业收入比例22.51%；研发支出资本化的金额77855766.14元，资本化研发支出占研发投入的比例19.40%，占当期净利润的比重 - 140.62%[120] - 2024年经营活动现金流入小计2238472379.49元，较2023年的2368063465.36元减少5.47%；现金流出小计1873510844.78元，较2023年的2156536996.68元减少13.12%；现金流量净额364961534.71元，较2023年的211526468.68元增加72.54%[122] - 2024年投资活动现金流入小计 - 54598275.91元，较2023年的18928407.06元减少388.45%；现金流出小计625122214.82元，较2023年的497857843.01元增加25.56%；现金流量净额 - 679720490.73元，较2023年的 - 478929435.95元减少41.92%[122] - 2024年筹资活动现金流入小计1063817853.17元，较2023年的1243541498.95元减少14.45%；现金流出小计751959787.67元，较2023年的903379011.03元减少16.76%；现金流量净额311858065.50元，较2023年的340162487.92元减少8.32%[122] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2933014.90元，较2023年的72791697.85元减少104.03%[122] - 2024年本科研发人员716人，较2023年的776人减少7.73%；硕士研发人员114人，较2023年的93人增加22.58%[120] - 2024年30岁以下研发人员776人，较2023年的894人减少13.20%；30 - 40岁研发人员553人，较2023年的620人减少10.81%[120] - 2024年末货币资金624,429,183.58元，占总资产比例13.22%，较年初下降2.46%[126] - 2024年末应收账款535,978,021.22元，占总资产比例11.35%，较年初下降9.52%[126] - 2024年末存货1,156,263,316.24元，占总资产比例24.49%，较年初上升4.11%[126] - 2024年末固定资产842,563,117.14元，占总资产比例17.84%，较年初上升7.69%[126] - 2024年末长期借款778,733,747.32元，占总资产比例16.49%，较年初上升6.37%[126] - 报告期投资额207,651,783.18元，上年同期投资额301,551,667.66元，变动幅度-31.14%[130] - 交易性金融资产期初数7,274,487.11元，本期出售金额7,274,487.11元[128] - 应收款项融资本期购买金额11,085,573.68元，期末数42,664,163.33元[129] 各条业务线表现 - 公司坚持“一核三军”发展战略，以数控系统技术为核心，机床数控系统、工业机器人及智能产线、新能源汽车配套为三大业务板块[50] - 公司为各类数控机床企业和多领域用户提供数控系统配套和服务，包括多种高档及普及型数控系统等[51] - 工业机器人及自动化业务为制造企业提供多关节工业机器人整机等产品及智能产线等解决方案[53] - 公司自主研发机器人核心关键零部件，拥有六大系列50多种机器人整机产品，负载覆盖1kg - 500kg、臂展500mm - 3100mm[54] - 新能源汽车配套业务在轻量化方面整车减重明显，电控系统和电驱系统具备产业化和规模生产能力[57] - 公司全面掌握8座/11座/14座/23座系列观光车等多款应用车型整车开发技术及核心生产工艺[58] - 公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务，本季度产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上[66] - 公司新能源汽车配套业务构建了“设计—生产—销售”完整业务链，核心业务环节自主可控[58] - 2024年数控系统与机床领域实现收入97,945.88万元，较去年同期增加9.82%[87] - 2024年工业机器人与智能产线领域实现收入71,124.03万元，较去年同期下降36.39%[87] - 2024年特种装备业务实现收入5,391.49万元，较去年同期下降14.78%[87] - 2024年新能源汽车配套及其他业务实现收入3,782.13万元，较去年同期下降8.62%[87] - 公司智能产线业务收缩致业绩下滑，部分海外项目交付周期延长影响收入确认和净利润[88] - 2024年4月CCMT2024展期间公司发布全新数控系统系列产品包，升级五轴数控技术[89] - 2025年4月公司在北京国际机床展发布华中10型智能数控系统[90] - 公司与18家中国机床企业共同研制首批20台配载华中10型的智能数控机床[91] - 与创世纪联合研制的智能立式钻攻中心，汽车电机壳体和手机中框粗加工效率提升约10%[91] - 与江西佳时特联合研制的智能立式五轴加工中心，涡旋盘轮廓精度提升75%[91] - 2024年华数机器人推出HSR - SR10/20系列机器人型材版和工业协作CR610系列产品[95] - 2024年华数机器人发布三大控制系统子版本，新增50余项功能[95] - 2024年华数机器人推出具身智能机器人创新应用平台[95] - 2024年华数机器人继续与新能源汽车、家电、3C电子龙头企业深度合作[96] - 2025年4月北京国际机床展，公司工业机器人柔性工作站与具身智能工作站两款全新产品登场[97] - 教育教学领域与321所院校合作，完成888名教师培训及11873人次技能考核[98] - 新能源汽车配套领域推出HS6606海外版小巴车并推广至海外市场[101] - 机器人本体新增订单金额3.30亿元，确认收入订单金额2.86亿元，期末在手订单金额1.64亿元[106] - 智能产线新增订单金额2.40亿元，确认收入订单金额4.25亿元，期末在手订单金额4.96亿元[106] - 铣床2024产品包面向通用零件和高端轮毂加工，提供高性价比成套配置方案[117] - 车床2024产品包提升复合循环加工等性能，满足高品质加工要求[117] - 磨床2024产品包加速量仪智能化，降低测量成本[117] - 3C 2024产品包提升精雕机等加工效率与精度，面向高端制造领域[117] - 激光五轴2024产品包提升产品质量与性能，解决金属工件加工需求[117] - 立式五轴2024产品包提升数控系统功能性能成套性，面向高端多轴联动零件加工[117] - 铣床2024产品包推动主流机型标准化，满足重点行业批量应用[117] - 车床2024产品包实现设备全面升级，增强市场竞争力与客户粘性[117] - 磨床2024产品包巩固经济型市场地位，拓展高端精密加工领域[117] - 3C 2024产品包保持技术领先优势，满足高精度雕刻与抛光需求[117] - 机器人自抓取算法使面对复杂形状和不同摆放姿态物体抓取成功率达90%以上[118] - 智能数控系统项目将研发的小功率电机与伺服驱动器产品用于3C玻璃精雕机5G产品加工验证[118] - 智能机床项目解决数控机床行业高端失守卡脖子难题[118] - 高端机床运营维护系统实现全面监控、管理和维护功能，提供远程运营维护服务[118] - 机器人刚柔耦合动力学建模项目可提高工业机器人动力学建模及辨识精度[118] - 基于机器人3D视觉的智能加工自寻位及柔顺控制技术研究项目攻克机器人柔性操作难题[118] - 高性能六轴重载工业机器人额定负载200 - 300kg，重复定位精度优于±0.1mm，臂展≥2600mm，负载自重比≥1:6，前三轴最大速度≥110°/s，模型预测力矩精度≥85%，全空间下轨迹重复精度优于±0.2mm[119] 各地区表现 - 2024年浙江和辽宁区域机床企业在车床系统配套上有重大突破[92] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将布局具身智能工业机器人领域，包括双臂协作智能工业机器人和复合工业机器人[55] - 2025年战略规划聚焦推进院校建设、推动项目落地、构建人才培养体系三大方向[99] - 2025年要发挥高档数控系统技术先发优势，推动五轴和车铣复合机型转型升级[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以