一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2786 | 0.1363 | -304.4 | 0.0936 | | 每股净资产（元） | 8.04 | 8.36 | -3.83 | 8.28 | | 每股公积金(元) | 5.71 | 5.72 | -0.17 | 5.77 | | 每股未分配利润(元) | 1.03 | 1.36 | -24.26 | 1.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.82 | 21.15 | -15.74 | 16.63 | | 净利润(亿元) | -0.55 | 0.27 | -303.7 | 0.19 | | 净资产收益率(%) | -3.40 | 1.64 | -307.32 | 1.02 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2024 年任期内，公司共召开 14 次董事会，审议通过 46 项议案；本人参加 董事会会议 14 次，其中现场出席 6 次，以通讯方式参加 8 次，没有委托或缺席 情况。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极 参与各项议案的讨论。本人认为 2024 年度公司董事会会议的召集召开程序合法 合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体 股东，特别是中小股东的利益，因此对各次董事会会议审议的议案均发表了同意 意见。 报告期内，公司共召开 8 次股东大会，审议了 20 项议案；本人参加股东大 会 8 次，没有委托或缺席情况。 武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张凌寒） 本人张凌寒作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王栋） 本人王栋作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作 用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广 大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王栋，中国籍，男，1973 年 7 月出生，毕业于浙江大学计算机系和北京大学 光华管理学院，硕士研究生。1994 年至 1996 年任浙江大学科技开发总公司技术 经理；1996 年 1 月至 2003 年 12 月任宏智科技股份有限公司总裁、技术总监、 董事；2005 年 3 月至 2011 年 12 月任中国科健股份有限公司总裁；2012 年 1 月 至 2016 年 4 月任上海南江集团有限 ...

会议情况 - 2024年召开14次董事会，审议46项议案[3] - 2024年召开8次股东大会，审议20项议案[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[4] - 2024年独立董事参加专门委员会会议9次[4] 决策事项 - 2024年4月审议通过向控股股东借款议案[7] - 2024年12月审议通过出售子公司股权议案[7] - 2024年3月审议通过高管薪酬考核方案[8] - 2024年12月聘任中喜会计师事务所为审计机构[9] 报告披露 - 按时披露5份定期报告[7]

第一章 总则 武汉华中数控股份有限公司舆情管理制度 第一条 为提高武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负 面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总裁、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王典洪作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董 事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 王典洪，中国籍，男，1957 年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导 师，享受国务院政府津贴专家。2004 年至 2014 年，任中国地质大学（武汉）校 长助理，2008 年 2 月至 2018 年 10 月任武汉工程科技学院院长。2018 年 5 月起 任公司独立董事。2024 年 5 月，本人因连任公司独立董事时间已满六年，申请 辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会各专门委员中相关职务。 ...

武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 武汉华中数控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事朱峰、张凌寒、王栋未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-034 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第十二届董事 会第三十五次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-027 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场及通讯会议方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监 事会主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会严格按照有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极配 合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-039 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十五次 会议于 2025 年 4 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席及授权出席董事 9 名，公 司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"和"第四节公 司治理"相关部分。 公司独立董事朱峰先生、张凌寒先生、王栋先生及离任独立董事王典洪先生 向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并 ...