公司决议 - 公司第十二届监事会第十七次会议于2025年5月9日召开，采用现场及通讯会议方式，全体3名监事均出席[1] - 会议审议通过《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1] - 会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 发行方案调整 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，具体内容披露于巨潮资讯网[1] - 公司修订2023年度向特定对象发行A股股票预案，具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 公司修订2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告，具体内容披露于巨潮资讯网[2] 募集资金使用 - 公司修订2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告，具体内容披露于巨潮资讯网[3] - 公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，具体内容披露于巨潮资讯网[3] 审议程序 - 根据股东大会授权，上述议案均无须提交股东大会审议[2][3]

发行决策时间 - 2023年3月13日、3月29日分别召开会议审议通过发行相关事项[4] - 2024年3月5日、3月21日、2025年3月10日、3月27日分别开会审议通过有效期延长事宜[4] - 2025年5月9日，董事会和独立董事专门会议审议通过发行方案调整议案[7][8] 发行授权 - 2023年3月29日，股东大会授权董事会办理发行相关事宜[5] - 2024年3月21日，授权有效期延长至2025年3月28日[6] - 2025年3月27日，授权有效期延长至2026年3月28日[6] 发行方案调整 - 调整前发行对象含卓尔智造不超35名，调整后未明确卓尔智造[10] - 调整前发行数量不超59,609,071股，调整后不超41,726,349股[15][16] - 调整前卓尔智造认购比例30%-40%，调整后未提及[16] - 调整前卓尔智造限售期18个月，调整后所有对象6个月[17][18] - 调整前拟募资不超100,000.00万元，调整后不超70,000.00万元[19][21] 发行方案其他要点 - 发行对象不超35名，以同一价格现金认购[12] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[12][14] - 调整不属于重大变化，需深交所审核和证监会注册[23][24] - 调整符合《证券期货法律适用意见第18号》规定[24]

股本与募集资金 - 截至2024年12月31日，公司总股本为198,696,906股[3] - 假设发行41,726,349股，发行后总股本为240,423,255股[3] - 假设2025年12月底募集资金70,000.00万元完成[4] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 - 5,536.62万元，扣非后 - 17,702.72万元[4] - 按2025年业绩变动测算三种情形下发行前后基本每股收益[6][7] 未来展望 - 发行后总股本增加，未来有助于每股收益提升[7] - 募集资金到位短期内，部分指标存在下降风险[9] 新策略 - 实施发展战略、推进管理创新提高回报能力[11] - 完善募集资金管理制度，加强管理[15] - 完善治理结构，强化管控力度[16][17] 相关承诺与审议 - 董事、高管承诺保障填补措施履行[18] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[21] - 董事会审议通过融资摊薄分析[22] - 定期报告披露填补措施及承诺履行情况[22]

发行方案调整 - 2025年5月9日调整2023年度向特定对象发行A股股票方案[1][4] - 调整后发行对象不提及卓尔智造[6][8] - 调整后未区分卓尔智造外的发行对象[6][8] - 调整后发行数量不超过41,726,349股，且不超发行前总股本30%[13] - 调整后所有发行对象认购股票限售期为6个月[15] - 调整后拟募集资金总额不超过70,000.00万元[16][18] 授权有效期 - 2023年第二次临时股东大会授权董事会办理发行股票相关事宜[3] - 2024年第一次临时股东大会将发行授权有效期延长至2025年3月28日[3] - 2025年第二次临时股东大会将发行授权有效期延长至2026年3月28日[3] 募集资金投向 - 五轴数控系统及伺服电机关键技术研究与产业化项目（一期）调整后募集资金拟投资额不变，为50,000.00万元[17][19] - 工业机器人技术升级和产业化基地建设项目（一期）调整后募集资金拟投资额为15,000.00万元[17][19] - 补充流动资金调整后募集资金拟投资额为5,000.00万元[18][19] 其他 - 本次发行方案调整不属于重大变化[20] - 保荐机构认为调整已履行必要程序，不影响发行[21]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-043 武汉华中数控股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修 订情况说明的公告 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）的《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）》。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二五年五月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控"或"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六会议审议通过《关于调整公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。根据相关规定并结合公司实际情 况，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及发行对象、发行数量、限售期、 募集资金数量等进行了调整，并对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修 订，现将本次向特定对象发行 ...

武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 9 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。因 事项紧急，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公 司章程》、《监事会议事规则》相关规定，全体监事书面同意豁免提前三日发出通 知的时限要求。会议由公司监事会主席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-041 《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-040 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十六次 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。因 事项紧急，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出 通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名， 亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》具体内容披露 于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 根据股东大会授权，以上议案无须提 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-046 武汉华中数控股份有限公司 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. 注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 2025 年 5 月 1 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控"、"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资 金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 五轴数控系统及伺服电机关键技术 研究与产业化项目（一期） | 50,956.13 | 50,000.00 | | 2 | 工业机器人技术升级和产业化基地 | 28,224.78 | 15,000.00 | | | 建设项目（一期） | | | | 3 | 补充流动资金 | 25, ...

发行方案调整 - 发行对象调整为不设控股股东特定要求，不超35名（含）[3] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[4] - 调整后发行数量不超41,726,349股（含）且不超发行前总股本30%[9] - 调整后所有发行对象认购股票限售期6个月[10] - 公司本次向特定对象发行拟募集资金总额不超70,000.00万元[14] 项目资金调整 - 五轴数控系统及伺服电机关键技术研究与产业化项目（一期）投资总额50,956.13万元，原募集资金拟投资额50,000.00万元，调整后不变[14][15] - 工业机器人技术升级和产业化基地建设项目（一期）原募集资金拟投资额25,000.00万元，调整后为15,000.00万元[14][15] - 补充流动资金原募集资金拟投资额25,000.00万元，调整后为5,000.00万元[14][15] - 项目投资总额合计104,180.91万元，原募集资金拟投资额合计100,000.00万元，调整后为70,000.00万元[14][15] 其他事项 - 除权除息事项按公式调整发行底价和发行数量[5] - 若募集资金不足，公司将调整投资项目、顺序及投资额，资金缺口自筹解决[14][15][16] - 若募集资金到位时间与项目进度不一致，公司可用其他资金先行投入并置换[14][15][16] - 本次发行方案调整在股东大会授权董事会办理范围内，无需提交股东大会审议[17] - 本次发行方案已通过2025年5月9日独立董事专门会议审议[17] - 公司本次发行相关事项需深交所审核通过并经中国证监会注册决定后方可实施[17]

业绩数据 - 2022年末、2023年末及2024年末公司资产负债率分别为50.30%、57.56%和62.40%[13] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5,536.62万元，扣非后为 - 17,702.72万元[39] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名[14][19][21][28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][28] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[28] - 发行股票数量不超41,726,349股，发行规模不超发行前总股本的30%[32][33] - 定价基准日为发行期首日，若股票除权除息发行价格相应调整[23][28] - 假设发行数量为41,726,349股，发行后总股本为240,423,255股[38] - 假设本次发行最终募集资金总额为70,000.00万元[38] 业绩测算 - 假设2025年净利润较上年减少10%，发行后基本每股收益为 - 0.2533元/股，扣非后为 - 0.8099元/股[40][41] - 假设2025年净利润与上年持平，发行后基本每股收益为 - 0.2303元/股，扣非后为 - 0.7363元/股[41] - 假设2025年净利润较上年增长10%，发行后基本每股收益为 - 0.2073元/股，扣非后为 - 0.6627元/股[41] 公司策略 - 拟采取积极实施发展战略、推进管理创新等措施应对发行摊薄即期回报问题[43] - 制定并完善募集资金管理制度，加强募集资金管理[46] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[47] - 强化管控力度，提升子公司经济运行质量[49] - 改进绩效考核办法，完善薪酬和激励机制[49] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[50][51][52] - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[53][54] 其他 - 卓尔智造与一致行动人阎志合计持有上市公司32.18%的股份[32] - 本次向特定对象发行股票相关事项经多次会议审议通过[34] - 发行方案需取得深交所审核通过并经证监会同意注册后实施[35] - 本次向特定对象发行具备必要性与可行性[55] - 募集资金扣除发行费用后用于“五轴数控系统及伺服电机关键技术研究与产业化项目（一期）”等项目[27]