武汉华中数控股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为了促进武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、公司上市证券交易所相关规则、及其他适用法律、 法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： 第四条 投资者关系管理的基本原则： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 (三) 形成服 ...

武汉华中数控股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、 程序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉华中数控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设 ...

股份转让限制 - 董事、高管离职后半年内所持本公司股份不得转让[5] - 公司或董事、高管违法犯罪被调查等未满6个月，股份不得转让[6] - 董事、高管违法被行政处罚未足额缴纳罚没款，股份不得转让（特殊情况除外）[6] - 董事、高管被交易所公开谴责未满3个月，股份不得转让[6] - 公司可能触及重大违法强制退市，特定期间股份不得转让[6] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内，董事、高管不得买卖本公司股票[6] - 公司季度报告等公告前5日内，董事、高管不得买卖本公司股票[6] 信息申报与披露 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内，委托公司申报个人及近亲属身份信息[12] - 董事、高管股份变动，2个交易日内在深交所网站公开相关内容[13] - 公司在定期报告中披露董事、高管买卖本公司股票情况[19] 股份锁定与转让计算 - 公司上市满一年后，董事、高管新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 上市未满一年，新增股份按100%自动锁定[18] - 董事、高管以去年末持股为基数计算当年可转让数量[18] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[18] - 董事、高管任职期及届满后半年内，每年转让不超持股总数25%，不超1000股可全转[19] 减持与增持规定 - 董事、高管减持应提前15个交易日报告并披露计划[20] - 减持完毕或未实施，2个交易日内向深交所报告并公告[20] - 董事、高管股份被强制执行，2个交易日内披露相关内容[21] - 董事、高管增持时间区间不超六个月，明确下限或区间范围[22] - 增持期限过半，通知公司并委托披露进展公告[22] 办法生效与解释 - 办法经董事会审议通过后，公司公开发行股票之日起生效实施，之前参照执行[24] - 办法由公司董事会负责解释[24]

资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，签后可使用资金[6] - 银行三次未及时出对账单，公司可终止协议注销专户[7] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 资金使用规则 - 超募投计划完成期限且投入未达计划50%，公司需重新论证项目[11] - 以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户6个月内实施[12] - 募投项目支付困难，自筹支付后6个月内可置换[13] - 使用闲置募集资金补流，单次不超12个月[15] 信息披露 - 协议签订后及时公告主要内容[8] - 真实准确完整披露资金使用情况，影响计划及时公告[10] - 节余资金低于500万且低于净额5%，年报披露使用情况[23] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万，股东会审议通过[23] - 使用闲置资金现金管理，董事会会议后2个交易日内公告[18] - 改变募投项目地点，董事会审议通过并2个交易日内公告[22] - 预计无法按期归还补流，到期日前履行程序并公告[16] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查资金存放管理使用情况[25] - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并与定期报告披露[25] - 募投项目实际与预计金额差异超30%，公司调整计划并披露[26] - 保荐或顾问每半年现场检查资金情况[27] 项目变更 - 募投项目变更为合资经营，公司应控股确保控制[22] 其他 - 保荐或顾问发现问题向深交所报告并披露[28] - 董高确保资金安全，不得擅自改变用途[28] - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[29] - 制度由董事会负责解释[30]

武汉华中数控股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、 第五条 对于违规提供对外担保并给公司造成损失时，相关责任人应当承担 法律责任。 第六条 公司只为资信良好的中国境内企业法人提供担保，公司不为任何自 然人提供担保。 公司为其他单位提供担保应要求该单位提供反担保，且提供的反担保具有偿 还担保债务的能力。 第七条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股 子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第八条 担保对象应符合下列条件： 公司对外担保须经董事会或股东会审议通过。 第四条 公司应如实披露对外担保情况，并向公司聘请的审计机构提供全部 对外担保资料。 《公司章程》、公司上市证券交易所相关规则（以下简称《上市规则》）及其他规 范性文件规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股的子公司。 第三条 ...

独立董事任职条件 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[4] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[5] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[6] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席且不委托需解除职务[6] - 辞职或被解职致人数不足应补选[7] - 参与决策、监督利益冲突[7] - 享有特别职权，行使需半数同意[8][9] - 特定事项需半数同意后提交审议[9] - 每年现场工作不少于十五日[10] 独立董事会议安排 - 专门会议由推举一人召集主持[9] - 董事会下设委员会时应过半数并任召集人[9] 其他规定 - 工作记录等资料保存十年[13] - 行使职权费用由公司承担[13] - 公司给予津贴并披露标准[13] - 可建立责任保险制度[14] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[14]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由全体董事的三分之一提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席且不委托视为不能履职，董事会可免其职务[12] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[12] - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] - 工作细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[16]

武汉华中数控股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | 8 | - | | 第五章 | 董事会 | - | 28 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | - | 45 | - | | 第七章 | 党委 | - | 47 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | - | 48 | - | | 第九章 | 通知和公告 | - | 53 | - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 54 | - | | 第十一章 | 修改章程 | - | 58 | - | | 第十二章 | 附则 | - | 59 | - | | | | 武汉华中数控股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

武汉华中数控股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉华中数控股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理， 规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据 国家有关法律、法规和《公司章程》, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指以现金、实物、有价证券、无形资产及其他资产 等作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份 增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、证券投资及其衍生品交易、委托管理 以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程序后， 再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第二章 对外投资项目立项审批程序 第五条 对外投资的立项、审批程序： （一） 对外投资项目的提出。投资项目可由公司股东、董事、总裁、公司相关 部门及子公司根据业务需要作为项目建议单 ...

武汉华中数控股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉华中数控股份有限公司及其他信息披露义务人的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司上市证券交易所相关规则（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《武汉华中数控股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司以及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平； （三）公司保证所有股东具有平等地获得 ...