武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 1 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2025 年 1 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、 《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限 要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席 董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-001 一、审议通过《关于拟出售参股公司股权暨公开征集买受人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟出售参股公司股权暨公开征集买受人的公告》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com ...

股东大会 - 2024年第六次临时股东大会于12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代表181人，代表股份69,173,722股，占总股份34.8137％[4] 资金回收 - 截至12月14日，公司向关联参股公司收回借款3,070万元[5] 议案表决 - 《出售控股子公司股权议案》总表决：同意65,639,900股，占99.3442％[6] - 《聘任2024年度会计师事务所议案》总表决：同意68,813,400股，占99.4791％[8]

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)- 04-955 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该 ...

业绩总结 - 公司及子公司共收到项目经费2676.43万元[3] - 447.32万元项目经费与资产相关，2229.11万元与收益相关[4] - 项目经费作递延收益入账，分期计入其他收益[4] - 对公司利润影响以审计结果为准[4]

市场扩张和并购 - 2024年12月10日公司审议通过出售控股子公司股权议案[2] - 公司向智博君合转让常州华数锦明9%股权，交易金额641.39万元[2] - 公司向银桥南海转让常州华数锦明34%股权，交易金额2423.03万元[2] 数据相关 - 截至2024年9月30日常州华数锦明评估价值为7126.55万元[2] 进展情况 - 截至公告披露日收到银桥南海部分、智博君合全部股权转让款[3] - 截至公告披露日常州华数锦明完成股权变更工商登记[3]

审计机构聘任 - 公司拟聘中喜为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[1][2] - 2024年12月13日审计委员会认可，董事会通过聘任议案[15][16] 中喜情况 - 截至2023年末，合伙人86名、注会379名、从业人员1387名[3] - 2023年服务客户7000余家，收入37578.08万元[3] - 近三年执业受监管措施6次等[5] 原审计机构 - 截至2023年度，中审众环为公司服务19年[11]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会召集人为董事会，合法合规[2] - 现场会议时间为2024年12月30日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] 会议相关安排 - 采用现场表决与网络投票结合方式，股权登记日为2024年12月24日[2] - 现场参与会议股东登记时间为2024年12月26日10:00 - 16:00[4] - 登记地点为公司董事会办公室[5] 审议事项 - 审议出售控股子公司股权及聘任2024年度会计师事务所议案[4] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[19] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董事等及5%以上股份股东外其他股东[3]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-091 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、 《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限 要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席 董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第六次临 时股东大会，本次会议采用现场及网 ...

股权交易 - 公司拟向智博君合转让常州华数锦明9%股权，交易金额641.39万元[2][21][22][23] - 向银桥南海转让34%股权，交易金额2423.03万元[2][21][22][23] - 转让完成后，公司持有32%股权，常州华数锦明不再纳入合并范围[2][27] 公司数据 - 截至2024年9月30日，常州华数锦明评估价值为7126.55万元[2] - 2023年12月31日总资产67698.87万元、总负债57329.69万元、净资产10369.18万元[15] - 2024年9月30日总资产68500.90万元、总负债63126.57万元、净资产5374.33万元[16] - 2023年度营业收入74422.56万元、营业利润2333.56万元、净利润2379.81万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入22401.72万元、营业利润 - 6149.42万元、净利润 - 4977.98万元[16] 受让方数据 - 智博君合出资额300万，申灿出资比例44.33%，认缴出资133万[5] - 银桥南海注册资本1600万，武汉新布源科技发展有限公司持股70%，认缴出资1120万[9] - 截至2023年12月31日，银桥南海总资产4321.04万元，总负债4248.27万元，净资产72.77万元[10] - 截至2024年10月30日，银桥南海总资产4234.10万元，总负债4142.58万元，净资产91.52万元[10] - 2023年银桥南海营业收入5088.21万元，营业利润193.11万元，净利润215.59万元[10] - 2024年1 - 10月银桥南海营业收入2859.66万元，营业利润9.19万元，净利润18.74万元[10] 其他事项 - 公司为常州华数锦明提供不超31800万元担保额度，截至2024年12月10日担保金额23500万元，交割后6个月内解除原有担保[24] - 截至2024年12月10日公司向常州华数锦明借款余额3070万元，协议生效后6个月内偿还债务及利息[25] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与智博君合关联交易金额为0元[28] - 公告发布时间为2024年12月11日[31]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-088 武汉华中数控股份有限公司 二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事认为：本次对外提供担保和财务资助是因公司转让所持常州华数锦 明部分股权而形成，实质为公司对常州华数锦明经营性支持的延续。本次交易各 方已对担保事项和财务资助事项安排做了约定，风险可控。本次对外提供担保和 财务资助事项的审议符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司的日 常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"） 第十二届监事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日 17：30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主 席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于出售 ...